قامت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) بفتح تحقيق في قضية suspected غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني مستمرة، تتضمن “استثمارات وهمية” و”عمالة من المنزل”.
مداهمة المديرية لمواقع متعددة
في أحدث بيان صحفي لها، أفادت المديرية أنها نفذت عمليات تفتيش في ستة عشر موقعاً في تاميل نادو وكيرالا وسريناغار. وبحسب المديرية، فإن بلاغين أوليين سجلتهما الشرطة في تاميل نادو وتيلانغانا هما السبب وراء هذه العملية الأخيرة.
أوضحت المديرية في البيان الصحفي أن المجرمين الإلكترونيين المرتبطين بالقضايا المبلغ عنها يستهدفون الضحايا عبر منصات المراسلة ومواقع التواصل الاجتماعي، ويغريهم بوعود كاذبة بعمولات ربحية كبيرة للعمل بدوام جزئي أو عوائد استثمارية عالية.
عصابة إجرامية منظمة
أشار التقرير إلى أن المشتكين قاموا بتحويل أموال تزيد قيمتها عن 108 آلاف دولار أمريكي إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون. بعد ذلك، قامت العصابة بتوجيه الأموال غير المشروعة عبر حسابات مصرفية وهمية متعددة وكيانات صورية لقطع الأثر المالي.
بعد قطع الأثر المالي، أنهى المحتالون عملية غسل الأموال عن طريق تحويل الأموال الورقية مباشرة إلى عملات رقمية مشفرة لإخراجها من النظام المصرفي التقليدي.
في البيان الصحفي، حددت المديرية “روشان فياز” كمشتبه به رئيسي في القضية، زاعمة أنه تآمر مع شركاء آخرين لتشغيل والتحكم في حسابات مصرفية وهمية متعددة باسمه وباسم زوجته ومن خلال كيانات صورية مختلفة، منها شركة “وينجزون وينجز تكنولوجي” و”تريدينج ويلز” و”جارنيت مانجمنت كونسلتينج”.
الأدلة التي ضبطتها المديرية
خلال المداهمة، ضبطت المديرية أدلة رقمية ومادية مهمة مرتبطة بالشبكة الأوسع، شملت هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة تخزين رقمية. كما استعادوا وثائق تأسيس الشركات والسجلات المالية للحسابات التابعة للشركات الوهمية الاحتيالية.
قامت المديرية أيضاً بجمع بيانات محافظ العملات الرقمية وتفاصيل حسابات البورصة وعبارات الاسترداد الخاصة المرتبطة بحركة الأموال غير المشروعة. في غضون ذلك، صرحت المديرية بأن التحقيق سيستمر بهدف تتبع المستفيدين النهائيين من الجريمة وحسابات وهمية إضافية مرتبطة بشبكة الاحتيال الرقمية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- س: ما هو نوع الاحتيال الذي تحقق فيه السلطات الهندية؟
ج: تحقق السلطات في قضية غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني تعتمد على “الاستثمارات الوهمية” ووظائف “العمل من المنزل” المزيفة. - س: كيف كان المحتالون يخفون أموالهم؟
ج: كانوا يستخدمون حسابات مصرفية وهمية وشركات صورية لقطع أثر الأموال، ثم يحولونها إلى عملات رقمية مشفرة لإخفائها بعيداً عن النظام المصرفي التقليدي. - س: ما هي الأدلة التي ضبطتها المديرية؟
ج: ضبطت المديرية أجهزة إلكترونية ووثائق تأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى بيانات محافظ العملات الرقمية وعبارات الاسترداد الخاصة بها.
