نصف الأموال المسروقة من Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار أصبحت غير قابلة للتتبع! اكتشف التفاصيل الآن
بعد ثلاثة أشهر من واحدة من أكبر سرقات العملات الرقمية المسجلة، تُظهر بيانات البلوكشين أن ما يقارب نصف مليار دولار من أصل 1.4 مليار دولار المسروقة من منصة “بايبت” قد اختفت من التتبع.
مصير الأموال المسروقة
كشفت بيانات منصة تداول العملات الرقمية “بايبت” أن 644 مليون دولار من الأموال المسروقة — ما يقارب نصف مبلغ السرقة الضخم البالغ 1.4 مليار دولار — قد اختفت من التتبع العام بعد معالجتها عبر خدمات الخلط. بينما لا يزال 693 مليون دولار (49.5%) قابلاً للتتبع، كما تم تجميد 63 مليون دولار (4.5%) من قبل المنصات والسلطات.
آلية غسل الأموال
تم غسل الأموال المسروقة بشكل منهجي عبر عدة خدمات خلط، حيث:
- تم غسل الجزء الأكبر — 247.5 مليون دولار (حوالي 966 بيتكوين) — عبر محفظة “واسابي”.
- تم غسل 94.1 مليون دولار أخرى عبر خدمة “إي إكس سي إتش”، والتي أعلنت إغلاقها في أبريل لكنها ما زالت تعمل.
- تم تحويل مبالغ أصغر عبر “تورنادو كاش” (2.5 مليون دولار من الإيثيريوم) و”ريلجان” (1.7 مليون دولار من الإيثيريوم).
مخاوف بشأن استمرار نشاط “إي إكس سي إتش”
يثير استمرار عمل خدمة “إي إكس سي إتش” القلق رغم ادعاء إغلاقها. كما ذكر موقع “كريبتو.نيوز” سابقًا، أكد محللو “تي آر إم لابس” أن الخدمة لا تزال تعمل عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخلفية. وأوضحوا أن معاملات الخلط الجماعي تخلق غموضًا شبه كامل، حيث “تختلط جميع المعاملات الواردة والصادرة معًا، ولا توجد طريقة لمعرفة عدد الأشخاص خلف عناوين معينة، مما يجعل التتبع صعبًا للغاية”.
كيف حدثت السرقة؟
في مقال نشر في مارس على منصة “إكس”، كشف محللو منصة “سيف” — وهي واجهة لمحافظ العملات الرقمية — أن مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم “تريدر تريتور” اخترقت كمبيوتر أحد مطوري “سيف{واليت}” واستخدمت رموز جلسات “أي دبليو إس” المسروقة لتجاوز المصادقة متعددة العوامل، مما مكنهم من الوصول إلى أموال “بايبت”.
حدث الاختراق في فبراير الماضي، عندما تم تنزيل مشروع “دوكر” — متخفيًا في صورة “محاكاة استثمار في الأسهم” — على جهاز ماك الخاص بأحد مطوري “سيف”. وتواصل المشروع مع نطاق مشبوه، مما أدى إلى تثبيت البرمجيات الخبيثة.
الأسئلة الشائعة
كم من الأموال المسروقة لا يزال مفقودًا؟
ما يقارب 644 مليون دولار من أصل 1.4 مليار دولار اختفت من التتبع بعد غسلها عبر خدمات الخلط.
ما هي خدمات الخلط المستخدمة في غسل الأموال؟
استُخدمت عدة خدمات مثل “واسابي”، “إي إكس سي إتش”، “تورنادو كاش”، و”ريلجان” لغسل الأموال المسروقة.
كيف تمكنت مجموعة القرصنة من سرقة الأموال؟
اخترقت المجموعة كمبيوتر أحد المطورين عبر برمجية خبيثة متخفية في مشروع مزيف، واستخدمت رموز وصول مسروقة لسرقة الأموال.
