نشاط السوق السوداء على “تيليجرام” مستمر رغم حظر “هيون” بقيمة 27 مليار دولار – إليبتيك

وفقًا لتقرير منشور في 23 يونيو من قبل “إيليبتيك”، قامت الأسواق المظلمة القائمة على تطبيق “تيليجرام” بملء الفراغ الذي تركه اختفاء منصة “هيوني جارانتي” في 13 مايو، والتي كانت تتعامل بحجم تداولات بلغ 27 مليار دولار.

انتقال التداولات إلى منافسين

أشار التقرير إلى أن “تيليجرام” قام بحظر آلاف القنوات وحسابات “هيوني جارانتي” بعد أن ربط الباحثون مليارات من عمليات البيع بعملة “يوسدت” بعمليات نصب “ذبح الخنازير”. ومع ذلك، انتقل التجار على الفور إلى منصة “تودو جارانتي”، وهي منافس تمتلك “هيوني” حصة 30% فيه.

أظهرت بيانات السلسلة انخفاض تدفقات “يوسدت” إلى “هيوني” إلى ما يقارب الصفر بعد الحظر، بينما تضاعف عدد مستخدمي “تودو” بأكثر من الضعف، مع تدفقات مالية مماثلة لحجم “هيوني” قبل إغلاقها.

كيف تعمل هذه الأسواق؟

تعمل أسواق “جارانتي” باللغة الصينية على “تيليجرام” وتستخدم عملة “يوسدت” فقط للتسويات. يقدم البائعون بيانات مسروقة، وطرق لغسيل الأموال، وخدمات أخرى ضرورية للاحتيال الإلكتروني واسع النطاق.

يسمح نموذج الضمان بحل النزاعات بين المشترين والبائعين دون الكشف عن الهويات الحقيقية، بينما توفر عملة “تيثير” المربوطة بالدولار استقرارًا بعيدًا عن تقلبات العملات المحلية.

الفرق بين “هيوني جارانتي” و”هيوني باي”

يخلط بعض المراقبين بين “هيوني جارانتي” و”هيوني باي”، وهي شركة دفعات مقرها كمبوديا لا تزال تعالج كميات كبيرة من “يوسدت”.

ومع ذلك، ميزت “إيليبتيك” بينهما عبر تحليل المحافظ، وأشارت إلى أن حركة “هيوني باي” ظلت مرتفعة حتى بعد تصنيف “فينسين” للشركة الأم “مجموعة هيوني” كمؤسسة مالية تشكل مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال، واقتراح قطع وصولها إلى الولايات المتحدة.

تحذيرات من أسواق وهمية

رصدت “إيليبتيك” أكثر من 30 سوق ضمان نشطًا، وحذرت من أسواق مزيفة تستهدف المجرمين عديمي الخبرة.

قاد “تودو” موجة النمو بعد الإغلاق، لكن المنافسين الأصغر حصلوا أيضًا على مستخدمين جدد حيث قام التجار بنشر إعلاناتهم عبر منصات متعددة.

تكيف النظام مع الحظر

أدى إغلاق “هيوني جارانتي” إلى صدمة مؤقتة في شبكة تضم مئات الآلاف من المحتالين والوسطاء في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والصين.

لكن بيانات “إيليبتيك” أظهرت عدم انخفاض مستدام في حجم التداولات الإجمالية بعد شهر، مما يشير إلى انتقال السيولة بسرعة إلى قنوات بديلة.

خلص التقرير إلى أن عمليات الإزالة المنسقة والمستمرة ستكون ضرورية لتعطيل نظام يعتمد على ضمانات “تيليجرام” وتسويات “يوسدت”.

كان سقوط “هيوني جارانتي” ضربة لعقدة واحدة، لكن هيكل السوق المظلم الأوسع لا يزال يتوسع داخل تطبيق المراسلة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي أسواق “جارانتي”؟
  هي أسواق مظلمة تعمل على “تيليجرام” باللغة الصينية، وتستخدم عملة “يوسدت” للتسويات، وتقدم خدمات غير قانونية مثل البيانات المسروقة وغسيل الأموال.
• لماذا انتقل التجار إلى “تودو جارانتي”؟
  بعد حظر “هيوني جارانتي”، انتقل التجار إلى “تودو” لأنه منافس رئيسي تمتلك “هيوني” حصة فيه، مع تدفقات مالية مماثلة.
• هل توقف النشاط الإجرامي بعد إغلاق “هيوني”؟
  لا، حيث انتقلت السيولة بسرعة إلى منصات بديلة، مما يدل على مرونة هذا النظام القائم على “تيليجرام” و”يوسدت”.