تشكل الأنشطة غير المشروعة جزءًا صغيرًا فقط من نظام العملات الرقمية في أستراليا، وذلك على الرغم من استمرار انتشار استخدام الأصول الرقمية.
نظرة عامة على نظام العملات الرقمية في أستراليا
وفقًا لتحليل شركة TRM Labs، فإن أقل من 1% من إجمالي النشاط على سلسلة الكتل (بلوكشين) في البلاد بين مارس 2025 وفبراير 2026 كان مرتبطًا بأطراف غير مشروعة. وهذا يؤكد أن الغالبية العظمى من المعاملات تتم في إطار حالات استخدام مالية وتجارية قانونية.
خلال نفس الفترة، عالجت الكيانات الأسترالية العاملة في مجال العملات الرقمية ما يقارب 50 مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات على السلسلة. كما سجلت البلاد حوالي 15 مليار دولار كقيمة واردة إلى منصات التبادل المركزية ومنصات التمويل اللامركزي (دي فاي).
ومن بين 95 دولة تم تحليلها، تحتل أستراليا المرتبة العشرين من حيث إجمالي قيمة العملات الرقمية المستلمة، مما يضعها في الربع الأعلى عالميًا.
مصادر المخاطر غير المشروعة
على الرغم من الدور المتزايد للأصول الرقمية في النظام المالي الأسترالي، يظل التعرض للنشاط الإجرامي محدودًا مقارنة بالحجم الإجمالي للمعاملات. وشكلت الأنشطة المتعلقة بالعقوبات الحصة الأكبر من هذا التعرض، حيث تمثل حوالي 70% من إجمالي الحجم غير المشروع الذي تم تحديده.
وجاءت أسواق الشبكة المظلمة (داركنيت) في المرتبة الثانية، تليها عمليات الاحتيال الاستثماري والسلع والخدمات غير المشروعة. كما تم ربط كميات أصغر من النشاط غير المشروع بفئات تشمل المواد المحظورة وبرامج الفدية (رانسوموير) وعمليات النصب وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية الأوسع. وتكشف النتائج أنه على الرغم من قيام الجهات الإجرامية بدمج العملات الرقمية بشكل متزايد في أساليب الجرائم المالية الحالية، إلا أن هذا النشاط لا يزال يمثل حصة صغيرة جدًا من إجمالي استخدام تقنية البلوكشين.
التطور التنظيمي والإنفاذ
تاريخيًا، ارتبطت الحالات المبكرة المتعلقة بالعملات الرقمية في أستراليا غالبًا بأسواق المخدرات. لكن النظام البيئي تنوع منذ ذلك الحين مع توسع الاعتماد ودمج الأصول الرقمية في مجالات أوسع من النشاط المالي. وفي الوقت نفسه، عززت السلطات الأطر التنظيمية والإنفاذية.
فمنذ عام 2018، تطلب البلاد من منصات تبادل العملات الرقمية التسجيل لدى مركز تحليل التقارير والمعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، مما يخضعها لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل التحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأمور المشبوهة.
وفي عام 2025، حققت أستراليا أول إدانة كبرى لها في قضية غسل أموال مرتبطة بالعملات الرقمية بعد “عملية تايبان”، وهي تحقيق استمر لعدة سنوات بقيادة شرطة ولاية فيكتوريا ضد شبكة غسل أموال مرتبطة بالصين استخدمت بنية تحتية للأصول الرقمية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي نسبة النشاط غير المشروع في نظام العملات الرقمية الأسترالي؟
تشكل الأنشطة غير المشروعة أقل من 1% فقط من إجمالي النشاط على سلسلة الكتل في أستراليا، مما يعني أن أكثر من 99% من المعاملات قانونية. - ما هي مصادر النشاط غير المشروع الرئيسية؟
تأتي غالبية النشاط غير المشروع من الأنشطة المتعلقة بالعقوبات، تليها أسواق الشبكة المظلمة (داركنيت)، ثم عمليات الاحتيال الاستثماري. - كيف تنظم أستراليا العملات الرقمية؟
تطلب أستراليا من منصات التبادل التسجيل لدى الجهة المنظمة (AUSTRAC) والالتزام بقواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل التحقق من العملاء ومراقبة المعاملات.
