مليارات مسروقة وعشرات المعتقلين: هل بلغت جرائم العملات المشفرة ذروتها أم دخلت مرحلة جديدة؟
في عام 2025، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية أكثر من 2 مليار دولار من العملات الرقمية، وهو رقم قياسي غير مسبوق. وفي المقابل، تمكنت أجهزة إنفاذ القانون العالمية من استرداد 439 مليون دولار والقبض على المئات من غاسلي الأموال في 40 دولة خلال عملية استمرت أربعة أشهر فقط.
الوجه الجديد للجرائم الإلكترونية: الذكاء الاصطناعي وثغرات الجسور
شكلت عملية اختراق منصة “بايبت” في فبراير 2025 نطاقًا جديدًا للسرقات، حيث أعلنت الـ FBI أن مجموعة “لازاروس” الكورية الشمالية هي من يقف وراء سرقة 1.5 مليار دولار. اعتمدت المجموعة على هجمات التصيد الإلكتروني وبرامج التجسس لاستهداف مطوري البلوكتشين. حيث قاموا بتوزيع تطبيقات تداول مزيفة للوصول إلى محافظ التوقيع الساخنة.
أظهرت تقارير التحليل أن عمليات غسل الأموال أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث يتم تحويل الأموال المسروقة فورًا عبر سلاسل كتلة متعددة واستخدام خلاطات صعبة التتبع. ووصل إجمالي الخسائر في منصات التداول إلى أكثر من 2.17 مليار دولار بحلول منتصف العام.
لم تكن منصة “بايبت” الوحيدة، فقد تم ربط خسارة 308 مليون دولار من منصة DMM Bitcoin بنفس المجموعة الإجرامية. وأصبحت الجسور بين السلاسل الكتلية وعمليات التحقق هي الهدف الجديد للقراصنة، حيث توفر ثغراتها مكاسب ضخمة.
تعاون عالمي لمواجهة غسل الأموال
شهد عام 2025 تصعيدًا في جهود إنفاذ القانون. حيث أسفرت “العملية HAECHI VI” التي قادها الإنتربول عن استرداد 439 مليون دولار على مستوى 40 دولة، منها 97 مليون دولار من الأصول الرقمية.
كما زادت عدد الدول المطبقة لقاعدة السفر (Travel Rule) إلى 85 دولة، مما جعل عملية غسل الأموال أكثر صعوبة. وتركزت العقوبات القضائية ليس فقط على القراصنة، بل أيضًا على المسهلين والوسطاء.
أدت هذه الإجراءات إلى تفكيك مراكز غسل الأموال الكبيرة، ودفعت المجرمين إلى اعتماد طرق أكثر تشتتًا وتعقيدًا عبر سلاسل متعددة.
كوريا الشمالية: الخصم الأبرز في عالم العملات الرقمية
أصبحت أساليب الإسناد أكثر دقة، حيث تجمع بين تحليل سلسلة الكتل والذكاء الإشاراتي وبرامج التجسس. واتجهت هجمات القراصنة نحو البنى التحتية الحيوية مثل منصات التداول والجسور، حيث تكون العوائد أكبر.
لم تعد عمليات السحب المباشر عبر البورصات الخيار الأول للمجرمين، حيث انخفضت من 40% إلى حوالي 15% فقط. وبدلاً من ذلك، يعتمدون على طرق متعددة الطبقات تشمل التحويل عبر سلاسل مختلفة، واستخدام بورصات لا مركزية، والوساطة في مناطق ذات أنظمة مرنة.
هل تؤثر الإجراءات الوقائية على تدفقات الأموال غير المشروعة؟
الإجابة هي نعم ولا. فقد نجحت الإجراءات في خفض التحويلات المباشرة من الجهات غير المشروعة إلى البورصات المنظمة. ولكنها في نفس الوقت دفعت بالمجرمين إلى اعتماد طرق أكثر تعقيدًا عبر سلاسل متعددة ومناطق ذات رقابة أضعف.
لا تزال هناك عقبات حقيقية أمام المجرمين، حيث يمكن تجميد الأصول في أي لحظة، خاصة مع استعداد مصدري العملات المستقرة لتجميد الأموال المشبوهة بسرعة. والسؤال المطروح هو: هل يمكن لهذه العقبات أن تتجاوز سرعة adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación adaptación 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