مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بمحتال مطلوب من وزارة العدل الأمريكية تتحرك في السوق
بدأ العقل المدبر المزعوم وراء عملية احتيال في العملات الرقمية بقيمة 14 مليار دولار، والذي لا يزال هاربًا من الحكومة الأمريكية، في تحويل مليارات الدولارات من البيتكوين إلى محافظ جديدة، وفقًا لبيانات السلسلة.
تحركات مالية ضخمة
قامت محافظ مرتبطة بـ “تشين زهي”، وهو مواطن صيني وكمبودي يُزعم أنه في مركز شبكة احتيال عالمية تعرف بـ “احتيال التسمين”، بنقل ما يقارب 2 مليار دولار من البيتكوين من محافظ فرضت عليها الخزانة الأمريكية عقوبات مؤخرًا إلى عناوين جديدة. أظهر تحليل لشركة “أركهام إنتليجنس” أنه تم نقل 15,959 بيتكوين إلى أربع محافظ جديدة من عناوين في القائمة السوداء.
من هو تشين زهي؟
تشين زهي هو مؤسس ورئيس مجموعة “برينس هولدينج”، وهي تكتل تجاري متعدد الجنسيات مقره كمبوديا. اتهمت وزارة العدل الأمريكية المجموعة بأنها في مركز عملية احتيال عالمية للعملات الرقمية تشمل العمل القسري وخسائر ضحايا بمليارات الدولارات. ولا يزال تشين هاربًا من العدالة.
مصادرة تاريخية من قبل الولايات المتحدة
كشف المدعون الفيدراليون الأسبوع الماضي عن توجيه اتهامات بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ضد تشين. كما كشفت الحكومة الأمريكية عن مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين من مجموعة برينس هولدينج، في ما وصفته بأكبر عملية حجز في تاريخ وزارة العدل. الأموال التي تم تحريكها اليوم منفصلة عن هذه البيتكوين المصادرة.
غموض حول أصل البيتكوين
ما زال الكثير غير واضح حول البيتكوين المرتبط بتشين ومجموعته. تم تحديد أن البيتكوين التي بحوزة الحكومة الأمريكية الآن هي نفس الأموال التي يُزعم سرقتها من مجمع التعدين الصيني “لوبيان” في عام 2020. ومع ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن “لوبيان” كانت إحدى الشركات التي استخدمتها مجموعة برينس لغسل البيتكوين المسروق.
نظريات متضاربة
طرح محللو السلسلة الآخرون فكرة أن البيتكوين التي اختفت في 2020 ربما لم تُسرق أبدًا، أو أن السرقة نفذتها الحكومة الأمريكية أو متسللون يعملون لصالحها. بعد عام 2020، تم تحريك هذه البيتكوين مرة واحدة فقط في صيف 2024، إلى محافظ يُفترض أن تكون تحت سيطرة السلطات الأمريكية. وخلصت شركة “إيليبتيك” للاستخبارات إلى أن “من غير الواضح كيف أصبحت البيتكوين تحت سيطرة الولايات المتحدة، أو من سرقها أصلاً، أو إذا كانت السرقة قد حدثت حقًا.”
الأسئلة الشائعة
- ما هي عملية احتيال “التسمين” في العملات الرقمية؟
هي نوع من عمليات الاحتيال حيث يكتسب المحتالون ثقة الضحايا عبر الإنترنت بمرور الوقت (“تسمين” الخنزير) قبل إقناعهم باستثمار أموالهم في مشاريع وهمية للعملات الرقمية. - كم بلغت قيمة البيتكوين التي تم تحريكها مؤخرًا؟
تم تحريك ما يقارب 2 مليار دولار من البيتكوين من محافظ مرتبطة بالشبكة الاحتيالية إلى عناوين جديدة. - ما هي التهم الموجهة إلى تشين زهي؟
وجهت إليه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال من قبل السلطات الأمريكية، وهو ما يزال هاربًا حتى الآن.
