“مكسيكي يُحكم عليه بالسجن أكثر من 8 سنوات لغسل 5.5 مليون دولار من أموال المخدرات باستخدام العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل!”
حُكم على مواطن مكسيكي بالسجن لمدة ثماني سنوات وأربعة أشهر لدوره الرئيسي في مؤامرة لغسيل أموال المخدرات باستخدام العملات الرقمية المشفرة.
تفاصيل القضية
وفقًا لبيان صحفي جديد من وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ساعد خوسيه “مينو” مارتينيز من غوادالاخارا بالمكسيك تجار المخدرات في غسيل الأموال داخل المكسيك. وقام مارتينيز بغسيل 5.5 مليون دولار من عائدات المخدرات، حيث نقل الأموال إلى المكسيك عبر العملات المشفرة، مع الاحتفاظ بنسبة عمولة لنفسه.
مصادرة أموال ومخدرات
نتيجة لعملية مارتينيز، صادرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) 1.35 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى:
- حوالي 3 كيلوجرامات من الفنتانيل
- 52.77 كيلوجرامًا من الكوكايين
- 7,078.63 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين غير المعالج على شكل كتل فحم
- 170 جالونًا من الميثامفيتامين غير المعالج على شكل زيت جوز الهند
- 140 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين
- 15 جالونًا من الميثامفيتامين السائل
قضايا أخرى لغسيل الأموال
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أيضًا أن رجلين من فلوريدا يواجهان احتمال السجن لعقود متعددة بعد اتهامهما بالتخطيط لاحتيال لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من منظمة غير ربحية تم إنشاؤها لإدارة أموال ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتزعم الوزارة أن ليو جوزيف جوفوني وجون ليو ويتيك ومتآمر آخر غير مسمى سرقوا أموال المستفيدين من مركز إدارة صناديق ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخفوا اختلاسهم من خلال معاملات مالية معقدة، حيث أرسلوا كشوف حسابات مزورة بأرصدة خاطئة لعملائهم من ذوي الإعاقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهمة الموجهة إلى خوسيه مارتينيز؟
اتُهم مارتينيز بالمشاركة في مؤامرة لغسيل أموال المخدرات باستخدام العملات المشفرة، حيث نقل 5.5 مليون دولار إلى المكسيك.
ما هي العقوبة التي حُكم بها عليه؟
حُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وأربعة أشهر، بالإضافة إلى مصادرة أموال ومخدرات بقيمة كبيرة.
هل توجد قضايا مشابهة؟
نعم، واجه رجلان من فلوريدا اتهامات بسرقة أكثر من 100 مليون دولار من منظمة غير ربحية لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام مخطط احتيالي.
