مكتب النائب العام الأمريكي يسترد 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة من عمليات احتيال
نجحت النيابة الأمريكية في منطقة فيرجينيا الشرقية في استرداد ما يقرب من 1.7 مليون دولار من العملات الرقمية من محتالين، وستعيد هذه الأموال إلى ضحيتين وقعا في فخ عملية احتيال استثمارية معقدة. يمثل هذا الاسترداد، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، أحدث انتصار في الجهود الفيدرالية لمكافحة عمليات احتيال العملات المشفرة المتزايدة.
كيف تمت عملية الاسترداد؟
صادرت السلطات الفيدرالية 420,740 من عملة USDT و 1,249,996 من عملة BUSD من ثلاث محافظ عملات رقمية، وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.7 مليون دولار. وقام جهاز الخدمة السرية الأمريكية بالصورة قبل أن ترفع النيابة شكوى مدنية للمصادرة في المحكمة الفيدرالية.
كيف حدثت عمليات الاحتيال؟
وفقاً للمستندات القضائية، تواصل المحتالون مع إحدى الضحايا عبر رسالة نصية ومع الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صاغوا رسائل تبدو عرضية لخفض حذر الضحايا. بعد الرد، بنى المحتالون الثقة واستمرّوا في التواصل، ثم أقنعوا الضحايا بالانتقال إلى تطبيقات الدردشة المشفرة.
عندما تأسست الثقة، قدّم المحتالون فرص استثمار في العملات الرقمية عبر منصات تبدو حقيقية. لكن الموقع المزيف كان يحوّل أموال الضحايا مباشرة إلى المحتالين، كما كان يعرض معلومات خاطئة تجعل الضحايا يعتقدون أنهم يحققون أرباحاً كبيرة.
عندما حاول الضحايا سحب أموالهم، واجهوا مطالب جديدة. استخدم المحتالون تكتيكات مثل المطالبة بدفع ضرائب ورسوم على الأرباح المزعومة لانتزاع المزيد من الأموال. في النهاية، لم يسمح المحتالون للضحايا بسحب أي مبالغ تذكر وسرقوا أموالهم.
تتبع الأموال واستردادها
بعد السرقة، قام المحتالون بغسل العائدات عبر معاملات معقدة للعملات الرقمية، محوّلين عملة رقمية إلى أخرى لمحو الأثر. ومع ذلك، تمكن عملاء جهاز الخدمة السرية من تتبع الأموال وتنفيذ عملية المصادرة.
أمل لضحايا العملات الرقمية
يمثل استرداد فيرجينيا واحدة من عدة نجاحات حديثة في مكافحة احتيال العملات المشفرة. ففي أغسطس، استردت نفس النيابة 1.9 مليون دولار لضحية وقعت في مخطط مماثل، وفي مارس، تم استرداد 7 ملايين دولار. وتجري عمليات استرداد عديدة عبر الولايات المتحدة والعالم.
تشير التقديرات الفيدرالية إلى أن الأمريكيين يخسرون مليارات الدولارات سنوياً بسبب احتيال استثمارات العملات الرقمية. وحتى يناير من هذا العام، أنقذت تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ما يقدر بـ 285 مليون دولار لأكثر من 4300 ضحية. وتشير البيانات إلى أن 76% من الذين تم الاتصال بهم لم يكونوا على علم بأنهم يُخدعون.
الأسئلة الشائعة
س: كيف يسترد المسؤولون الأموال المسروقة من العملات الرقمية؟
ج: يتتبعون الأموال عبر سجلات البلوك تشين ويصادرونها من محافظ العملات الرقمية الخاصة بالمحتالين بعد الحصول على إذن قضائي.
س: ما هي العلامات التحذيرية الشائعة لعمليات احتيال العملات الرقمية؟
ج: تتضمن العلامات: اتصالات غير متوقعة، ووعود بأرباح مضمونة وكبيرة، والضغط لاستخدام تطبيقات دردشة مشفرة، والمطالبة بدفع “ضرائب” أو “رسوم” لسحب الأرباح.
س: هل هناك أمل في استرداد الأموال إذا وقعت ضحية لاحتيال العملات المشفرة؟
ج: نعم، تزداد نجاحات السلطات في استرداد الأموال. يجب الإبلاغ عن الحادث فوراً للجهات المختصة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أو هيئة الأوراق المالية.
