مكتب التحقيقات الفيدرالي يضبط منصة لتداول العملات الرقمية اشتبه في استخدامها لغسيل 70 مليون دولار من هجمات الفدية

في إجراء مشترك مع شركاء دوليين، نجحت النيابة الفيدرالية في ميشيغان في تعطيل خدمة غسيل أموال رقمية عبر الإنترنت تُعرف باسم “E-Note”، كما كشفت عن لائحة اتهام ضد المشغل المزعوم للخدمة، وهو مواطن روسي يُتهم بمساعدة مجرمي الإنترنت في تحويل أموال غير مشروعة عبر الحدود.

عملية دولية تستهدف شبكة غسيل أموال

أعلنت نيابة المنطقة الشرقية في ميشيغان يوم الأربعاء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والشرطة المحلية في ميشيغان، بالتعاون مع وكالات إنفاذ قانون أجنبية، صادرت البنية التحتية الإلكترونية لـ E-Note. جاء ذلك كجزء من عملية منسقة تستهدف شبكة يُزعم أن منظمات إجرامية إلكترونية عابرة للحدود استخدمتها، بما في ذلك مجموعات هاجمت أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

التهم الموجهة للمشغل المزعوم

كما أعلنت النيابة عن توجيه اتهامات إلى مواطن روسي يدعى مايكل بيتروفيتش تشودنوفيتس (39 عاماً)، يُزعم أنه يدير هذه الخدمة ويتآمر لغسل عائدات الجريمة. ووجهت إليه تهمة واحدة بالتآمر لغسل الأدوات النقدية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وقد تم رفع النقاب عن لائحة الاتهام، التي رُفعت أصلاً في سبتمبر، يوم الأربعاء.

وذكرت لائحة الاتهام: “تعاون تشودنوفيتس مع مجرمي الإنترنت ذوي الدوافع المالية لنقل عائدات الجريمة عبر الحدود الدولية وتحويل هذه العائدات من العملات الرقمية إلى عملات تقليدية”. وأضافت: “في البداية، قدم تشودنوفيتس ما بدا أنه خدمة شخصية باستخدام أفراد (حمَلة أموال). ومنذ عام 2017 تقريباً، قدم خدماته من خلال عمل تجاري عبر الإنترنت يُدعى e-note”.

مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة

منذ عام 2017، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة الناتجة عن هجمات برامج الفدية والاستيلاء على الحسابات وجرائم إلكترونية أخرى، تم تحويلها عبر خدمة الدفع E-Note وشبكة حمَلة الأموال المرتبطة بها.

وبحسب وثائق المحكمة، بدأ تشودنوفيتس تقديم خدمات غسيل الأموال لمجرمي الإنترنت في وقت مبكر يعود إلى عام 2010. وتزعم النيابة أنه قام لاحقاً بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الأنشطة وتوسيع نطاقها من خلال E-Note، التي كان يتحكم فيها ويديرها، مما سمح للعملاء بنقل عائدات الجريمة دولياً وتحويل العملات الرقمية إلى عملات تقليدية مختلفة.

مصادرة الأصول الرقمية للخدمة

صادرت السلطات الخوادم التي تستضيف عمليات E-Note، وتطبيقاتها المحمولة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية “e-note.com” و”e-note.ws” و”jabb.mn”. كما حصل المحققون على نسخ سابقة من الخوادم تحتوي على قواعد بيانات العملاء وسجلات المعاملات، والتي من المتوقع أن تساعد في التحقيقات الجارية.

على الرغم من حجم أنشطة غسيل الأموال المزعومة، يبدو أن E-Note حافظت على ملف عام منخفض. حيث ذكر عدة خبراء في جرائم البلوك تشين أنهم لم يكونوا على دراية بالخدمة، ويبدو أن وجودها على الإنترنت كان محدوداً.

وتشير نسخة قديمة من موقعها، يمكن الوصول إليها عبر أرشيف الإنترنت (Wayback Machine)، إلى أن موقعها كان مدعوماً من قبل شركة تسمى “E Note International FZ-LLC”. ويمثل تعيين “FZ-LLC” نوعاً من أنواع الشركات تستخدمه بشكل أساسي الكيانات المقيمة في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة.

الحملة الأمريكية ضد الجريمة في عالم العملات الرقمية

يأتي إغلاق هذه الخدمة في إطار حملة أوسع تشنها أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية ضد الجرائم التي ترتكب باستخدام العملات الرقمية. ففي الأسابيع الأخيرة:

• أعلنت سلطات فلوريدا مصادرة ما يقرب من 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية مرتبطة بعملية احتيال استثماري.
• اتهمت النيابة الفيدرالية امرأة أوكرانية بالتواصل مع مجموعات قرصنة مؤيدة لروسيا.
• أقر مواطن من كاليفورنيا بالذنب ليصبح المتهم التاسع الذي يعترف بكونه جزءاً من عصابة سرقة عملات رقمية، مرتبطة بسرقة أكثر من 263 مليون دولار من البيتكوين.

ومع ذلك، تستمر جرائم العملات الرقمية في الارتفاع. حيث تقدر شركة Chainalysis أنه تم سرقة 3.4 مليار دولار من العملات الرقمية حتى الآن هذا العام، مع نسبة 59% تقريباً من هذه الخسائر تُعزى إلى جهات مرتبطة بكوريا الشمالية. وبشكل منفصل، أفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) بأنه كان يتلقى حوالي 3200 شكوى احتيال استثماري بعملات رقمية كل شهر في وقت سابق من هذا العام.

الأسئلة الشائعة

ما هي خدمة E-Note التي تم إغلاقها؟

كانت E-Note خدمة عبر الإنترنت يُزعم أنها ساعدت مجرمي الإنترنت في غسل الأموال وتحويل العائدات غير المشروعة من العملات الرقمية إلى عملات تقليدية وعبر الحدود الدولية.

من هو الشخص المتهم بتشغيل هذه الخدمة؟

اتهمت النيابة الفيدرالية الأمريكية مواطناً روسياً يدعى مايكل بيتروفيتش تشودنوفيتس (39 عاماً) بتشغيل خدمة E-Note والتآمر لغسل الأموال، وهي تهمة قد تؤدي إلى السجن لمدة 20 عاماً.

ما حجم الأموال التي تم غسلها عبر هذه الخدمة؟

حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من جرائم إلكترونية مختلفة تم تحويلها عبر خدمة E-Note والشبكة المرتبطة بها منذ عام 2017.