“مقاول مدني هندي يخسر 200 ألف دولار بسبب احتيال رومانسي في العملات المشفرة – تعرف على التفاصيل الآن!”

خسر رجل هندي مبلغ 1.67 كرور روبية، أي ما يعادل حوالي 200 ألف دولار، بعد أن قامت امرأة بخداعه عبر تطبيق واتساب.

التفاصيل الكاملة للاحتيال

تعرف المقاول المدني المسمى راميش على المحتالة، التي كانت تتنكر في صفة عروس محتملة، عبر موقع زواج. بدأ الضحية المحادثات مع المحتالة المسماة بريانكا عبر واتساب بدءًا من 11 أبريل.

ادعاءات المحتالة

زعمت المحتالة أنها تعمل في شركة لتداول العملات الرقمية مقرها سنغافورة. أقنعت الضحية بالاستثمار عبر تطبيق تداول مزيف ووعدته بعوائد مرتفعة. وقع الضحية في الفخ وبدأ بإيداع مبالغ كبيرة في التطبيق الوهمي.

كيف تمت عملية الاحتيال؟

في البداية، قام الضحية بتحويل استثمار بقيمة 50 ألف روبية (ما يعادل 583 دولارًا) وحقق ربحًا قدره 8,300 روبية (حوالي 100 دولار). عندما رأى الضحية أنه يحقق ربحًا، استمر في تحويل مبالغ أكبر عبر التحويلات البنكية ودفعات UPI.

قال الضحية: “بعد التحويل الأول، أظهر التطبيق ربحًا فوريًا قدره 8,300 روبية. مغريًا بالعوائد، واصلت ‘الاستثمار’ بمبالغ أكبر عبر التطبيق من خلال تحويلات بنكية متعددة ودفعات UPI.”

ما هو نظام UPI؟

واجهة الدفع الموحدة (UPI) هي نظام دفع فوري طورته المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند (NPCI)، والذي يسمح للأشخاص بتحويل الأموال بين الحسابات البنكية عبر تطبيق جوال.

خسارة الضحية

أودع الضحية ما مجموعه 1.67 كرور روبية (حوالي 200 ألف دولار) في تطبيق الاستثمار الوهمي بين أبريل ويونيو. لكن عندما حاول سحب أرباحه، قام التطبيق المزيف بتعطيل محفظته، مما منع أي محاولات سحب.

ثم ضغطت المحتالة على الضحية لتحويل 25 لكح روبية (ما يعادل 29,175 دولارًا) كرسوم إضافية لتحرير الأموال. رفض راميش دفع أي مبالغ إضافية، فقامت المحتالة بحظره على واتساب وإلغاء تنشيط رقم الهاتف.

الإبلاغ عن الجريمة

بعد اكتشاف الاحتيال، توجه الضحية إلى شرطة سايبر أباد للإبلاغ عن الحادث.

تم تسجيل قضية تتضمن تهم الاحتيال، التحريض على تسليم الممتلكات بطريقة غير مشروعة، الاحتيال عن طريق انتحال الشخصية، التزوير لغرض الاحتيال، تزوير المستندات القيمة أو الوصايا، واستخدام السجلات الإلكترونية المزورة كأصلية، بالإضافة إلى انتحال الشخصية عبر الوسائط الإلكترونية بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات.

تحقيقات جارية

تقوم السلطات الآن بالتحقيق في حسابات بنكية متعددة وخمسة أرقام هواتف مرتبطة بالاحتيال.

تعمل الشرطة الهندية على كشف هوية المحتالين وحذرت من أن المنصات الاجتماعية أصبحت أرضًا خصبة لمجرمي الإنترنت الذين يستهدفون الأشخاص غير الحذرين.

الأسئلة الشائعة

• كيف تم خداع الضحية؟
  تم خداعه عبر واتساب من خلال امرأة ادعت العمل في شركة عملات رقمية وأقنعته بالاستثمار في تطبيق تداول مزيف.
• كم بلغت الخسائر؟
  خسر الضحية ما يعادل 200 ألف دولار (1.67 كرور روبية) قبل اكتشاف الاحتيال.
• ما هي الإجراءات المتخذة؟
  تم الإبلاغ للشرطة، وفتح تحقيق حول الحسابات البنكية والأرقام المرتبطة بالاحتيال.