خسر مستثمر هندي أكثر من 1.69 كرور روبية (ما يعادل حوالي 188,000 دولار) على يد مجرمين انتحلوا صفة مستشاري سوق الأسهم. وقد تقدم المستثمر، المقيم في حيدر أباد، بشكوى إلى شرطة جرائم الإنترنت في حيدر أباد، التي أطلقت بدورها تحقيقاً في القضية.
كيف حدثت عملية النصب؟
وفقاً للشرطة، تمت إضافة الضحية (38 عاماً) إلى قناة على تطبيق “تيليجرام” في أكتوبر الماضي من قبل أشخاص ادعوا أنهم محللون في سوق الأسهم. زعم المجرمون أنهم يعملون لصالح شركة مقرها سنغافورة، ووعدوا المستثمرين الجدد بمساعدتهم في جني الأموال من سوق الأسهم والأصول الرقمية مثل العملات المشفرة. بعد فترة، بدأ أعضاء آخرون في القناة في نشر لقطات شاشة تظهر أرباحهم، في محاولة لإقناع الضحايا الجدد.
منصة تداول وهمية
وفقاً للشكوى، طلب المحتالون من الضحية التسجيل على منصة تبدو مطابقة تماماً لمنصة تداول حقيقية. بعد التسجيل، طُلب منه إكمال عملية “التعريف بالعميل” عبر الإنترنت لسرقة بياناته بالكامل. أودع الضحية أول تحويل مالي في 15 أكتوبر، وبعد يومين تمكن من سحب أرباحه، مما منحه الثقة لإيداع مبالغ أكبر.
على مدى الأشهر القليلة التالية، قام الضحية بإيداع أكثر من 1.68 كرور روبية عبر 21 معاملة، محولاً الأموال إلى حسابات بنكية مختلفة قدمها المجرمون الذين عرفهم بأسماء “ستيفن” و”فيشناث” و”ماري”. وقد طمأنوه أنه يجني أرباحاً كبيرة من استثماراته. حتى أنهم تلاعبوا بالموقع الإلكتروني ليظهر له أن استثماراته تحقق أرباحاً متزايدة.
بداية المشكلة
بدأت المشاكل عندما حاول الضحية سحب أمواله من المنصة. واجه تحديات في السحب، وعندما استفسر من المسؤولين، أخبروه أنه عليه دفع رسوم وضرائب معينة ليتمكن من سحب أمواله. أدرك أنه يقع ضحية لعملية نصب عندما طلبوا منه 60 लाख روبية إضافية كـ “مدفوعات ضرائب”.
تحقيقات الشرطة
سجلت الشرطة الهندية القضية بموجب عدة مواد من قانون تكنولوجيا المعلومات والقانون الجنائي الجديد. وأكدت الشرطة مجدداً على عزمها ملاحقة مجرمي الإنترنت وسارقي العملات المشفرة. في سياق متصل، كشفت تحقيقات حديثة عن شبكة واسعة لغسيل الأموال تستخدم قنوات مصرفية تقليدية ومنصات لتداول العملات الرقمية، وتم تجميد أموال في حوالي 92 حساب بنكي ومحفظة عملات رقمية.
الأسئلة الشائعة
س: كيف خدع المجرمون الضحية؟
ج: عن طريق إنشاء قناة على “تيليجرام” وادعاء أنهم مستشارون ماليون، ثم توجيهه إلى منصة تداول وهمية وظهرت له أرباح مزيفة ليطمئن.
س: ما هو الخطأ الذي وقع فيه الضحية؟
ج: وثق في أشخاص مجهولين على الإنترنت، وأودع أموالاً طائلة في منصة غير معتمدة بناءً على وعود كاذبة، ولم يتأكد من شرعية المنصة أو المستشارين.
س: ما هو الدرس المستفاد من هذه الحادثة؟
ج: ضرورة التعامل فقط مع منصات التداول المرخصة والمعروفة، وعدم الثقة في الوعود بتحقيق أرباح سريعة، والتأكد دائماً من مصدر أي نصيحة استثمارية عبر الإنترنت.
