مسؤولو فلوريدا يحققون في عملية احتيال بتقنية العملات الرقمية تسرق 317 ألف دولار

كشفت السلطات في ولاية فلوريدا عن وقوع رجل من مدينة دايتونا بيتش شورز ضحية لاحتيال استثماري في العملات الرقمية، مما أدى إلى خسارته أكثر من 317,000 دولار. ووفقاً للسجلات الفيدرالية، بدأ الأمر عندما تلقى الرجل رسالة نصية من شخص غريب طلبت منه المساعدة في تمشية كلبها أثناء وجودها خارج المدينة.

بداية الخدعة: محادثة مع غريبة

رد الرجل، الذي لم تكشف السلطات عن هويته وتم التعريف عنه فقط كـ “الضحية 1″، على الرسالة موضحاً أنها رقم خاطئ. لكن الشخصية التي قدمت نفسها باسم “أستريد أورلوف” استمرت في المحادثة. وأخبرته أنها تعيش في منطقة ليك نونا في أورلاندو مع عمها.

من المحادثة إلى الاستثمار المشبوه

تطورت المحادثة بينهما بسرعة، وانتقلا للتواصل عبر تطبيق واتساب ثم إلى محادثات فيديو، though claimed الرجل أنه لم يتمكن من رؤية وجهها بسبب “ضعف الاتصال بالإنترنت” في مكان وجودها – وهو عذر صدقه. مع الوقت، تحول話題 المحادثة من الأمور اليومية إلى موضوع المال والاستثمار.

ادعت “أورلوف” أنها تاجر ناجح في الذهب عبر الإنترنت، وأن عمها هو من يساعدها بتحليل خوارزميات الأسعار. ثم بدأت في إقناعه بالاستثمار عبر منصة تداول تسمى XM DeFi.

الاستثمار والخسارة الفادحة

بناءً على إلحاحها، قام الرجل بتحويل 5000 دولار من حسابه البنكي لشراء بيتكوين، ثم أرسلها إلى عنوان محفظة provided by أورلوف لصالح منصة XM DeFi. بعد ذلك، قامت “أورلوف” بإرشاده حول كيفية شراء وبيع العملات الرقمية عبر الموقع لتحقيق أرباح.

وبعد استثماره الأول، رأى الرجل ما بدا أنه “أرباح” متزايدة على الموقع. وبدا الأمر حقيقياً بالنسبة له عندما تمكن من سحب مبلغ صغير حوالي 278 دولاراً من أصول رقمية من حسابه على XM DeFi إلى حسابه على منصة Crypto.com.

هذا النجاح الأولي جعله يصدق أنه يمكنه جني ثروة كبيرة. وبناءً على طلبها، استمر في تحويل أموال إضافية بلغ مجموعها 312,000 دولار بين فبراير ومايو 2024.

اكتشاف الخدعة

خلال هذه الفترة، بدا أن استثماراته تنمو مع كل صفقة، لكن شكوكه بدأت في أبريل 2024 عندما لاحظ اختفاء أموال من رصيد حسابه. عندما اشتكى لها، أكدت “أورلوف” أن كل شيء على ما يرام وأرسلت له صورة من رخصة قيادة من فلوريدا، which تبين لاحقاً أنها مزورة. التحقيقات الفيدرالية أكدت أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم في الولاية.

ولم يكن هذا الرجل الضحية الوحيدة، حيث حددت السلطات 16 شخصاً آخرين على الأقل خسروا معاً أكثر من 4 ملايين دولار في عمليات احتيال مماثلة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

كيف بدأت عملية الاحتيال؟
بدأت عندما تلقى الرجل رسالة نصية خاطئة من محتال自称 اسمه أستريد أورلوف، واستمرت المحادثة حتى اكتسبت ثقته.

ما هي المنصة التي تم استخدامها في الاحتيال؟
تم استخدام منصة تداول وهمية باسم XM DeFi لإقناع الضحية باستثمار أمواله وشراء البيتكوين.

كيف يمكن تجنب مثل هذا النوع من الاحتيال؟
كن حذراً جداً من الغرباء الذين يتصلون بك فجأة عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي وينتقلون للحديث عن الاستثمار وفرص كسب المال السريع. لا تستثمر أبداً في منصات غير معروفة أو ترسل أموالك إلى عناوين محفظة يقدمها أشخاص لا تعرفهم.