مدير مالي يُحكم عليه بالسجن بعد خسارة 35 مليون دولار من أموال الشركة في تجارة جانبية للعملات الرقمية
حُكم على رجل من واشنطن بالسجن لمدة عامين بعد تحويل 35 مليون دولار من أموال شركته السابقة إلى منصته الخاصة للتمويل اللامركزي (DeFi)، وخسارة المبلغ بالكامل تقريباً.
التفاصيل الكاملة للقضية
أدين نيفين شيتي (42 عاماً) بالاحتيال الإلكتروني في نوفمبر الماضي لاستيلائه وإساءة استخدامه أموال شركة برمجيات خاصة كان يعمل فيها. وبعد علمه بأن منصبه كمدير مالي سينتهي بسبب مشاكل في الأداء، قام شيتي سراً بتحويل 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى شركته الجانبية “هاي تاور تريجوري”، على الرغم من كونه من صاغ سياسة استثمار “محافظة” للشركة.
المغامرة الخطرة والخسارة الفادحة
استثمر شيتي الأموال في بروتوكولات إقراض عالية العائد على منصات التمويل اللامركزي، كانت تعد بعوائد تصل إلى 20% أو أكثر. وكان يخطط لدفع مبلغ صغير وثابت لصاحب العمل الأصلي والاحتفاظ ببقية الأرباح لنفسه وشركته. حققت الخطة نجاحاً أولياً، حيث حققت حوالي 133,000 دولار في شهرها الأول.
ولكن انقلب الوضع رأساً على عقب في مايو 2022 بعد انهيار عملة “تيرا” وبدء ما يُعرف بـ “شتاء التشفير” القاسي، حيث انخفضت قيمة استثمارات شيتي في العملات الرقمية من 35 مليون دولار إلى ما يقرب من الصفر.
العواقب والتداعيات
بعد اعترافه لزملائه، تم فصل شيتي من الشركة. وأشارت القاضية تانا لين إلى أن الشركة عانت من “آثار كبيرة وخطيرة” بسبب سرقته، لدرجة أن أفعاله كادت تدفع الشركة للإغلاق. واضطرت الشركة إلى تسريح 60 موظفاً للتكيف مع الخسارة الهائلة.
وبالرغم من طلب الادعاء بالسجن تسع سنوات لتقديم “عقاب صارم”، إلا أن الحكم النهائي كان بالسجن لمدة عامين فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم الأمر على شيتي بدفع 35,000,100 دولار، وسيخضع للإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات بعد السجن. كما فرضت القاضية شرطاً خاصاً يمنعه من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة دون إذن مسبق من مكتب المراقبة.
الأسئلة الشائعة
ماذا حدث بالتحديد؟
قام مدير مالي سابق بتحويل 35 مليون دولار من أموال شركته سراً إلى استثمارات عالية المخاطر في سوق العملات الرقمية والتمويل اللامركزي، وخسرها جميعاً تقريباً.
ما هي نتيجة المحاكمة؟
حُكم عليه بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة مالية كبيرة، ومنعه من شغل مناصب قيادية في الشركات لفترة محددة.
ما هو الدرس المستفاد من هذه الحادثة؟
تؤكد القضية على المخاطر الهائلة للاستثمار غير المسؤول في العملات الرقمية، وتظهر عواقب اختراق الثقة والانحراف بالأموال، حتى لو كانت النوايا في البداية هي تحقيق أرباح.
