قدمت الوكالة الهندية، مديرية الإنفاذ، لائحة اتهام ضد رجل الأعمال راج كوندرا، بتهمة امتلاكه حوالي 285 بيتكوين، عوائد نشاط إجرامي. وقالت السلطات الهندية إن هذه البيتكوين، التي تبلغ قيمتها 150.47 كرور روبية (ما يعادل حوالي 18 مليون دولار)، تم استلامها من رجل الأعمال الراحل أميت بهاردواج، العقل المدبر لاحتيال العملات الرقمية.
تفاصيل القضية: بيتكوين مرتبطة بالجريمة
تم تقديم لائحة الاتهام أمام المحكمة الخاصة المختصة بقانون منع غسل الأموال. وزعمت السلطات الهندية أن كوندرا أخفى أدلة حاسمة في القضية وفشل في تسليم الأصول الرقمية المرتبطة بالجريمة. وفقًا لمديرية الإنفاذ، لا يزال كوندرا يحتفظ بعملات البيتكوين، مستفيدًا من عوائد الجريمة. كما ذكرت الوكالة الهندية أنه أجرى معاملة مع زوجته، الممثلة شيلبا شيتي، بسعر أقل من سعر السوق لإخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية.
أصل قضية غسل الأموال
تنبع قضية غسل الأموال من عدة بلاغات قدمتها الشرطة في منطقتي ماهاراشترا ودلهي ضد شركة “فاريابل تيك برايفت ليمتد” وعدد من الأفراد، بما في ذلك أميت بهاردواج، وأجاي بهاردواج، وفيفيك بهاردواج، و ماهيندر بهاردواج. وزعمت السلطات الهندية أن المروجين وعدوا المستثمرين بمكاسب ضخمة مقابل استثماراتهم في برنامج تعدين البيتكوين، ولكنهم تعرضوا للاحتيال بدلاً من ذلك.
اتهامات بتلقي وعملية إخفاء البيتكوين
زعمت السلطات أن المشتبه بهم أخذوا عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وأرسلوها إلى محافظ رقمية غامضة. وادعت الوكالة الهندية أن كوندرا تلقى عملات البيتكوين المذكورة من أميت بهاردواج لإنشاء مزرعة تعدين بيتكوين في أوكرانيا. على الرغم من فشل الصفقة في التحقق، زعمت السلطات أن كوندرا احتفظ بعملات البيتكوين، متجاهلاً إعادتها للمستثمرين في البرنامج.
اتهامات بإتلاف الأدلة
وفقًا للوكالة، ومنذ عام 2018، فشل كوندرا في تقديم عناوين المحافظ الرقمية التي تم نقل 285 بيتكوين إليها. وأرجع ذلك إلى تلف هاتفه iPhone X بعد وقت قصير من استجوابه. ومع ذلك، قالت مديرية الإنفاذ إنها فسرت هذا الفعل على أنه متعمد، مشيرة إلى أن كوندرا دمر الجهاز عمدًا كحيلة لإخفاء أدلة حاسمة مهمة للتحقيقات.
كما ذكرت مديرية الإنفاذ أن كوندرا حاول عرقلة تحقيقاتهم من خلال إخفاء مصدر عوائد الجريمة. وأشارت لائحة الاتهام أيضًا إلى رجل أعمال آخر، راجيش ساتيجا، كمتهم آخر في القضية.
الأسئلة الشائعة
س: ما التهم الموجهة لراج كوندرا؟
ج: اتهامه بامتلاك 285 بيتكوين تم الحصول عليها من نشاط إجرامي، وإخفاء أدلة، ومحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال.
س: من أين أتت عملات البيتكوين هذه؟
ج: زعمت السلطات أنها عوائد احتيال في تعدين البيتكوين قام به أميت بهاردواج وآخرون، حيث وعدوا المستثمرين بمكاسب وهمية.
س: ما الذي زعمته مديرية الإنفاذ بشأن إتلاف الأدلة؟
ج: زعمت الوكالة أن كوندرا دمر هاتفه عمدًا بعد استجوابه، مما منعهم من الوصول إلى عناوين المحافظ الرقمية التي تخزن عملات البيتكوين.
