تدّعي السلطات الهندية أن منصة تداول غير قانونية تعالج أكثر من 800 كرور روبية (ما يعادل 96 مليون دولار تقريبًا) خلال الأشهر التسعة الماضية. وتزعم السلطات أن القائمين على هذه المنصة مقيمون في روسيا، بينما يوجد الدعم الفني في جورجيا. بينما تُدار العمليات الهندية من دبي، مع وجود الخوادم في برشلونة.
تحقيق في منصة OctaFX
تخضع منصة التداول غير القانونية، أوكتا اف اكس (OctaFX)، للتحقيق من قبل السلطات الهندية لغسل آلاف الكرورات من الروبيات من الهند إلى ملاذات ضريبية على مدى السنوات القليلة الماضية. وفقًا لجهاز إنفاذ القانون (ED)، أصبحت المنصة جزءًا من دراسة حول العمليات عابرة القارات التي تحول عائدات الجريمة إلى أصول رقمية وتستخدم خدمات بوابات الدفع الدولية.
أموال طائلة من الجريمة
تزعم السلطات الهندية أن تحقيقًا متعدد الوكالات كشف أن منصة أوكتا اف اكس جنيت أكثر من 96 مليون دولار من عائدات الجريمة المزعومة في تسعة أشهر. ووفقًا للسلطات، تم إخفاء مصدر بعض الأموال، حيث يُشتبه في أن المنصة استخدمت خدمات استيراد وهمية من سنغافورة لغسل عائدات الجريمة من الهند. في حالة محددة، تمكن جهاز إنفاذ القانون من ربط أصول بقيمة 172 كرور روبية في الهند والخارج، شملت يختًا، وفيلا في إسبانيا، و 36 كرور روبية في البنوك، و 39000 عملة USDT الرقمية، وأراضي، واستثمارات في سوق الأوراق المالية بقيمة 80 كرور روبية تقريبًا.
منصات أخرى تحت المجهر
في الوقت نفسه، زعمت السلطات أن أوكتا اف اكس ليست المنصة الوحيدة قيد التحقيق. تشمل المنصات الأخرى المشتبه في قيامها بعمليات احتيال استثماري غير قانونية:
- باور بنك (Power Bank) – قيد التحقيق في بنغالور.
- انجل ون (Angel One) – قيد التحقيق في كولكاتا.
- تي ام تريديرز (TM Traders) – قيد التحقيق في كولكاتا.
- فيفان لي (Vivan Li) – قيد التحقيق في كولكاتا.
- زارا اف اكس (Zara FX) – قيد التحقيق في كوتشي.
تقوم قضايا جهاز إنفاذ القانون في مكاتبه المختلفة على أساس بلاغات الشرطة في مدن متعددة.
احتيال العملات الرقمية
كشف جهاز إنفاذ القانون في دراسته أن “الاحتيالات الإلكترونية باسم العملات الرقمية شملت شركة بيرفا آي تي (Birfa IT) وشركات ذات صلة تعمل كوسطاء، لتحويل أموال طائلة من وإلى العملات الرقمية لمساعدة العملاء على إرسال الأموال إلى الصين مقابل فواتير استيراد مغلّفة، مما يؤدي إلى غسل عائدات الجريمة.” كما اكتشفت السلطات الهندية في قضية بيرفا آي تي أن المحتالين تمكنوا من إرسال أكثر من 4818 كرور روبية إلى كيانات في هونغ كونغ وكندا تحت سيطرتهم.
المشغلون عادة من الأجانب
ادعت السلطات أن معظم المدفوعات المرسلة إلى الخارج تتم تحت ذريعة دفع تكاليف استئجار الخوادم، بينما البعض الآخر عبارة عن خدمات ضمان بناءً على فواتير مزورة. وكشف وثيقة لجهاز إنفاذ القانون أن الهنود فقدوا أكثر من 22,800 كرور روبية في حوالي 3.64 مليون حالة احتيال مالي تم الإبلاغ عنها في 2024، مما يمثل قفزة بنحو 206% في الخسائر المقدرة مقارنة بـ 7,465 كرور روبية سجلت في 2023. ومن الجدير بالذكر أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بنسبة 50% من 2023 إلى 2024.
كما كشف تحقيق في احتيال استثماري إلكتروني مماثل أن العقول المدبرة كانت تدير العمليات من لاوس وهونغ كونغ وتايلاند. حيث قاموا بإنشاء والحفاظ على كيانات وهمية باستخدام وثائق مزورة. وكانت العمليات تُدار بواسطة هنود تم توظيفهم لتنفيذ أنواع أخرى من الجرائم المزعومة، بما في ذلك إصدار حصص أولية مزورة في الطروحات العامة، واستثمارات في سوق الأوراق المالية، و”اعتقالات رقمية” وهمية.
طريقة غسل الأموال
يتم جمع عائدات الجريمة من عدة شركات وهمية وتحويلها إلى أصول رقمية قبل تحويلها إلى الخارج كمدفوعات مقابل خدمات استيراد مزيفة. بينما تعمل بوابات الدفع الدولية كوسطاء في العديد من هذه المعاملات غير المشروعة، يتم غسل جزء من الأموال باستخدام قنوات الهولا (طريقة تحويل أموال غير رسمية). وادعى جهاز إنفاذ القانون في تقاريره أنه اكتشف أن بعض الأموال غير القانونية عادت إلى البلاد تحت غطاء استثمارات مشروعة في أسواق الأوراق المالية.
الأسئلة الشائعة
ما هي منصة أوكتا اف اكس (OctaFX) المذكورة في المقال؟
منصة أوكتا اف اكس هي منصة تداول عبر الإنترنت تتهمها السلطات الهندية بأنها غير قانونية وتقوم بغسل أموال ضخمة من الهند إلى ملاذات ضريبية.
كم بلغت الأموال التي جنتها المنصة حسب التحقيقات؟
وفقًا للسلطات الهندية، فإن منصة أوكتا اف اكس جنيت أكثر من 96 مليون دولار من عائدات الجريمة في تسعة أشهر فقط.
ما هي طرق غسل الأموال التي تم استخدامها؟
تشمل الطرق استخدام فواتير استيراد وهمية من سنغافورة، وتحويل الأموال إلى عملات رقمية مثل USDT، واستخدام بوابات دفع دولية، وقنوات الهولا غير الرسمية، وإعادة الأموال إلى الهند كاستثمارات مشروعة في سوق الأسهم.
