محفظة ثرية تكشف مساراً على البلوكشين: ZachXBT يربط عملية ‘ليك’ بأموال صادرتها الولايات المتحدة

كشف تسجيل مسرب لمحادثة جماعية عن شخص يُدعى “جون” وهو يتباهى بملايين الدولارات من العملات الرقمية وينقلها بين المحافظ، وفقاً لما نشره المحقق الشهير زاك إكس بي تي.

مشادة كشفَت عن ثروة مشبوهة

قال المحقق إن التسجيل يظهر “جون” (المعروف أيضاً باسم “ليك”) أثناء مشادة حادة مع شخص آخر، حيث كان يستعرض أرصدة محافظ تحتوي على ما يقارب 23 مليون دولار من العملات المشفرة.

منافسة خطيرة على الثروة

تحولت المشادة إلى ما يُعرف في دوائر الجرائم الإلكترونية بـ “منافسة الثروة”، حيث يحاول الأشخاص إثبات من يملك أموالاً أكثر من خلال عرض أرصدة المحافظ ونقل الأموال في الوقت الفعلي. وأظهر التسجيل “جون” وهو يتحكم بعدة محافظ وينقل مبالغ ضخمة من العملات الرقمية.

تتبع الأموال يكشف سرقة ضخمة

بعد تحليل التسجيل، تمكن المحقق من تتبع الأموال وربط المحافظ المعروضة بسرقة مشبوهة تتجاوز قيمتها 90 مليون دولار. وأشار إلى أن أحد هذه المحافظ تلقى كمية كبيرة من عملة الإيثيريوم في نوفمبر 2025.

كما ادعى أن الأموال يمكن إرجاعها إلى محفظة تلقت 24.9 مليون دولار من عنوان تابع للحكومة الأمريكية في مارس 2024، وهو مبلغ مرتبط بعملية اختراق منصة بيتفينيكس ومصادرته من قبل الحكومة.

صلة عائلية مثيرة للشك

أشارت تحقيقات زاك إكس بي تي إلى أن والد “جون” يملك شركة لديها عقد حكومي نشط في ولاية فيرجينيا الأمريكية. هذه الشركة مُكلفة بمساعدة خدمة المشاة الأمريكية في إدارة والتخلص من العملات الرقمية المصادرة. ولا يزال من غير الواضح كيف حصل “جون” على الوصول إلى هذه الأموال.

بعد نشر التحقيق، قام “جون” بتغيير تفاصيل حسابه على تليجرام بسرعة، كما تم إرسال كمية صغيرة من العملات إلى عنوان المحقق العام من إحدى المحافظ المشبوهة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي كشفه التسجيل المسرب؟

• كشف التسجيل عن شخص يُدعى جون يتباهى بحوالي 23 مليون دولار من العملات الرقمية وينقلها بين محافظه خلال مشادة مع مجرم إلكتروني آخر.

ما قيمة الأموال المسروقة التي تم ربطها به؟

• تمكن المحقق من ربط المحافظ التي ظهرت في التسجيل بسرقة مشبوهة تزيد قيمتها عن 90 مليون دولار من العملات المشفرة.

ما هي الصلة العائلية المثيرة للاهتمام؟

• والد جون يملك شركة لديها عقد حكومي لإدارة العملات الرقمية المصادرة، مما يثير تساؤلات حول كيفية وصول جون إلى هذه الأموال الضخمة.