محتال في العملات الرقمية يتباهى بسرقة 4 ملايين دولار من مستخدمي Coinbase.. كشف ZachXBT التفاصيل الآن!
كشف المحقق في سلسلة الكتل (بلوكشين) ZachXBT كيف قام محتال مقيم في نيويورك بسرقة أكثر من 4 ملايين دولار من مستخدمي Coinbase عبر مخطط هندسة اجتماعية متطور.
استهداف العنصر البشري في عمليات الاحتيال
بينما يعمل خبراء الأمن السيبراني على تعزيز برامج الويب 3، يتجه محتالو العملات الرقمية بشكل متزايد لاستهداف العنصر البشري. في 23 يونيو، شارك ZachXBT تحليلاً مفصلاً، بما في ذلك تسجيلات المكالمات، يكشف كيف خدع أحد المحتالين الضحايا للتنازل عن الوصول إلى محافظهم.
نمط حياة مترف بتمويل من الاحتيال
الشخص المعني، الذي تم التعرف عليه باسم كريستيان نيفيس، المعروف على الإنترنت باسم “Daytwo” أو “PawsOnHips”، يُزعم أنه استخدم الأموال المسروقة لشراء سلع فاخرة، وعرضها بفخر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لـ ZachXBT، تمكن نيفيس من تحمل هذا النمط الحياتي من خلال تشغيل عملية احتيال هاتفية مستهدفة.
آلية الاحتيال
أفاد ZachXBT أن نيفيس أدار مركز اتصال دعم مزيفًا وحتى أجرى المكالمات بنفسه، متظاهرًا بأنه ممثل عن Coinbase. استهدف فريقه المستخدمين وأقنعهم بإعداد محافظ Coinbase باستخدام عبارات استرداد قدمها المحتالون. بمجرد إيداع المستخدمين للأموال، تمت سرقة المحافظ المخترقة مسبقًا من قبل المهاجمين.
ضحية مسنة تخسر 240 ألف دولار
كان أحد هذه الحالات ضحية مسنة خسرت 240 ألف دولار في عملية الاحتيال، والتي تم تسجيلها على Discord. قام Daytwo بإيداع بعض الأصول على موقع للمراهنات، Roobet، وحول الباقي إلى عملة الخصوصية Monero (XMR).
تتبع النشاط المشبوه
حدد ZachXBT اسم المستخدم “pawsonhips” على Roobet على أنه ينتمي إلى نيفيس، مشيرًا إلى أن عنوان الإيداع المرتبط به له صلات بأكثر من 30 سرقة مشتبه بها بإجمالي حوالي 4 ملايين دولار. كما ذكر أن نيفيس كان يراهن بشكل متكرر مع أصدقائه خلال مكالمات Discord باستخدام نفس الحساب.
انكشاف المحتالين بسبب الإهمال
ما يجعل هذه القضية ملفتة بشكل خاص هو انفتاح المحتالين. على عكس العمليات الأكثر سرية، كان Daytwo وشركاؤه يظهرون وجوههم بانتظام خلال المكالمات ويناقشون علانية استراتيجيات غسل الأموال، وهو سلوك ساعد في النهاية المحققين على تتبعهم.
ضعف الحماية في عالم العملات الرقمية
بينما تستمر تكنولوجيا البلوكشين في النضج، تظل العملات الرقمية هدفًا سهلاً للمجرمين بسبب طبيعتها المفتوحة وعدم وجود ضمانات مصرفية تقليدية. كما أشار ZachXBT، غالبًا ما تتضمن حالات مثل هذه محتالين غير محترفين يؤدي إهمالهم إلى كشفهم في النهاية.
الأسئلة الشائعة
كيف تمت سرقة الأموال من مستخدمي Coinbase؟
تمت السرقة عبر مخطط هندسة اجتماعية، حيث اتصل المحتالون بالضحايا متظاهرين بأنهم ممثلون عن Coinbase وأقنعوهم باستخدام عبارات استرداد مزيفة.
ما هي قيمة الأموال المسروقة؟
بلغت قيمة الأموال المسروقة حوالي 4 ملايين دولار، بما في ذلك 240 ألف دولار من ضحية مسنة.
كيف تم كشف المحتالين؟
كشف المحتالون عن أنفسهم بسبب سلوكهم المتهور، مثل عرض وجوههم خلال المكالمات ومناقشة عمليات غسل الأموال علانية، مما سهل تتبعهم.
