أصبحت الهند مسرحاً لقضية احتيال جديدة تهز عالم العملات الرقمية، حيث تبحث السلطات عن مصفف الشعر المشهور جاويد حبيب وابنه بعد اتهامهم بالاشتراك في عملية نصب تتعلق بالبتكوين والعملات الرقمية.
تفاصيل قضية الاحتيال
فشلت الشرطة الهندية في العثور على مصفف الشعر المشهور جاويد حبيب عندما نفذت مذكرة تفتيش بحقه في قضية احتيال بالعملات الرقمية تبلغ قيمتها 800,000 دولار، مما أثر على مئات المستثمرين.
واتهمت السلطات حبيب وابنه بالترويج لاستثمار وهمي واعد المستثمرين بعوائد سنوية مرتفعة بشكل غير طبيعي من خلال الاستثمار في عملة البتكوين وعملات بينانس.
كيفية عمل مخطط الاحتيال
تشير التحقيقات بقوة إلى أن الشركة الأساسية في هذا المخطط، والتي تسمى Follicle Global Company (FLC)، كانت تعمل كشركة عائلية. هذا الاحتيال المزعوم هو عبارة عن مخطط استثمار وهمي متنكر في صورة فرصة للربح من العملات الرقمية.
ويبدو أن الثنائي (الأب وابنه) استغلا شهرة جاويد حبيب الكبيرة بين المشاهير لبناء الثقة مع المستثمرين. حيث جذبا ما بين 100 إلى 400 شخص بوعود تحقيق أرباح سنوية خيالية تتراوح بين 50% إلى 75%.
وكان من المفترض أن تأتي هذه الأرباح من الاستثمارات في البتكوين وعملة BNB (التي تم الترويج لها على أنها عملات بينانس) من خلال شركة FLC.
الإجراءات القانونية المتخذة
حتى هذا الشهر، سجلت الشرطة أكثر من 30 بلاغاً رسمياً ضد عائلة حبيب، وأصدرت إنذاراً مراقبة لمنعهم من الهروب من البلاد.
موجة جرائم العملات الرقمية في الهند
هذه القضية البارزة هي جزء من موجة أكبر من عمليات الاحتيال الأخيرة بالبتكوين والعملات الرقمية في الهند:
- في أغسطس: أدانت الشرطة الهندية 14 شخصاً، بينهم سياسي سابق وضابط شرطة، بتهمة التورط في قضية ابتزاز بـ 200 بتكوين تعود إلى عام 2018. وحكم على جميعهم بالسجن مدى الحياة.
- في يوليو: وقع اختراق أمني كبير لواحدة من أهم منصات تداول العملات الرقمية في الهند، WazirX، مما أدى إلى سرقة أصول رقمية تزيد قيمتها عن 230 مليون دولار.
الصورة العالمية لجرائم العملات الرقمية
تعكس هذه الحوادث في الهند موجة عالمية متصاعدة من الجرائم الإلكترونية في قطاع العملات الرقمية. حيث يشير التقرير إلى أن عام 2025 يسجل أعلى الخسائر في الأموال المسروقة على الإطلاق.
فقد سرق المجرمون أكثر من 2.17 مليار دولار على مستوى العالم بحلول منتصف العام. وفقاً لبيانات Chainalysis، فإن هذا المبلغ قد تجاوز بالفعل إجمالي الخسائر المسجلة في عام 2024 بأكمله.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى جاويد حبيب وابنه؟
يتهمان بالترويج لاستثمار وهمي في العملات الرقمية وعد المستثمرين بعوائد سنوية خيالية تصل إلى 75% من خلال الاستثمار في البتكوين وعملات بينانس.
كم عدد المتأثرين بهذا الاحتيال؟
يقدر عدد المتأثرين بما بين 100 إلى 400 مستثمر، وتبلغ قيمة الأموال المسروقة حوالي 800,000 دولار.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات؟
سجلت الشرطة أكثر من 30 بلاغاً رسمياً ضد المتهمين، وأصدرت إنذار مراقبة لمنعهم من مغادرة البلاد، ولكن لم يتم القبض عليهم حتى الآن.
