محافظ بيتكوين المتعاملة مع هذا البروتوكول تُصنَّف الآن “عالية المخاطر” لمصادرتها بواسطة خوارزميات الامتثال

عندما قامت الشرطة الأوروبية بشن حملة تنسيقية أخرى ضد خلاطات العملات المشفرة هذا الخريف، رأى معظم الناس عنواناً مألوفاً واستمروا في التمرير. لكن كل عملية مصادرة، وكل خادم يتم تجميده، وكل قرص صلب يتم ضغطه ونقله إلى سيارة الأدلة، لديها القدرة على تغيير طريقة تحرك عملة البيتكوين فعلياً.

خلاطات العملات المشفرة: المنطقة الرمادية التي تتحول إلى أحمر

تعمل الخلاطات (أدوات تسمح للمستخدمين بكسر سلسلة التتبع على السجلات العامة) دائماً في المنطقة الرمادية حيث تتصادم توقعات الخصوصية مع قواعد مكافحة الجرائم المالية. يحول الهيكل القانوني الجديد للاتحاد الأوروبي هذا الرمادي إلى لون أحمر عميق تقوم بدوريات فيه اليوروبول (الشرطة الأوروبية) ويوروجست (هيئة التعاون القضائي) ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية الوطنية المختلفة، حيث تم تفويض كل منها لمطاردة الخدمات التي تصنفها على أنها بنية تحتية لغسيل الأموال.

النتيجة هي إعادة تكوين بطيئة ولكن ثابتة لسيولة البيتكوين في أوروبا.

كيف تعمل خلاطات العملات المشفرة؟

تعتبر الخلاطات بسيطة في التصميم ومثيرة للجدل في الغرض. في أبسط أشكالها، هي عبارة عن مجمعات تخلط مدخلات العديد من المستخدمين وتعيد إخراج عملات جديدة لا يمكن تتبعها بسهولة إلى المرسل الأصلي. تضيف الخلاطات الجيدة تأخيرات زمنية ومسارات عشوائية للخروج وتوجيهاً عبر مجمعات متعددة لزيادة التعقيد.

• الخلاطات المركزية: تقوم بهذا على خادم تتحكم فيه.
• الخلاطات اللامركزية: مثل بروتوكولات “كوين جوين” (مثل JoinMarket أو Whirlpool)، تستخدم إنشاء معاملات تعاونية دون الاحتفاظ بالأموال.

في مجال التنفيذ، تعامل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الخلاطات المركزية على أنها أدوات غير مرخصة لغسيل الأموال، بينما تعامل الخلاطات اللامركزية على أنها قنوات محفوفة بالمخاطر تخضع للمراقبة بدلاً من الإزالة.

كيف تتعامل أوروبا مع خلاطات العملات المشفرة؟

الهيكل التنظيمي رسمي ومنسق. بموجب حزمة تشريعات مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، تقع الخلاطات بشكل واضح ضمن اختصاص اليوروبول والوحدات الوطنية للاستخبارات المالية عندما يُشتبه في تعاملها مع عائدات غير مشروعة.

وصفت نشرات إنفاذ القانون الصادرة عن اليوروبول لعامي 2023 و2024 الخلاطات بأنها “خدمات تسهيل إجرامية” عندما تكون مرتبطة ببرامج الفدية أو تجارة الشبكة المظلمة. تتدخل يوروجست عندما يعمل المشغلون عبر الحدود. ثم تتولى الدول الأعضاء عمليات المصادرة الميدانية.

يوجد سابقة تاريخية للحظر الصارم وغير المambigu. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على “تورنادو كاش” في أغسطس 2022، مما جعل استخدام عقودها الذكية جريمة إذا اشتمل على أشخاص أمريكيين. كما تم إغلاق خلاطات مركزية في أوروبا من قبل، مثل Bestmixer.io في عام 2019.

كيف يتم تنفيذ الإجراءات ضد الخلاطات عملياً؟

يتخيل المرء مركز بيانات خارج برلين أو روتردام. يصل الضباط بأوامر قضائية تم الحصول عليها من خلال التعاون مع يوروجست، ويعزلون الخوادم، ويحصلون على صور للأقراص، ويسحبون سجلات الشبكة التي تربط المعاملات بالحسابات والطوابع الزمنية وأوراق اعتماد المشغلين.

نظراً لأن معظم الخلاطات المركزية تعتمد على بنية تحتية موجهة للويب، فإن مصادرة الخوادم تؤدي إلى انهيار الخدمة على الفور. لا يمكن مصادرة البروتوكولات اللامركزية، ولكن يمكن ممارسة الضغط عليها من خلال قنوات الامتثال.

يُطلب من منصات التداول المرخصة في الاتحاد الأوروبي، مثل كراكن وبيتستامب وبينانس أوروبا وكوينبيز أوروبا، بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال، معاملة المعاملات المرتبطة بالخلاطات على أنها أنشطة عالية المخاطر. وهذا يعني تجميد الإيداعات تلقائياً أو طلب إثبات مصدر الأموال.

تأثير الإجراءات على المستخدمين العاديين

تنتقل الآثار الجانبية إلى التمويل اللامركزي (DeFi) والاستخدام اليومي للعملات المشفرة. عندما تشدد المنصات المركزية قواعدها، يتحول المستخدمون الذين يعتمدون على الخلاطات -البعض للخصوصية، والبعض للأمن التشغيلي، والبعض للإخفاء غير المشروع- إلى قنوات بديلة.

أصبح “القفز بين السلاسل” أكثر شيوعاً: ينتقل الباحثون عن الخصوصية من البيتكوين إلى المونيرو، ثم عبر الجسور إلى سلاسل ذات سيولة عميقة، وغالباً ما يعودون إلى البيتكوين عبر منصات خارج الاتحاد الأوروبي.

للمستخدمين العاديين، المشكلة ليست الملاحقة القضائية ولكن الاحتكاك والتعقيد. يمكن أن تتأثر عمليات “كوين جوين” المشروعة بالإبلاغ الخاطئ كمعاملات مشبوهة، لأن هيكلها التعاوني يبدو “مشبوهاً” لأنظمة المراقبة المصممة للخلاطات المركزية.

ماذا يعني هذا لسيولة البيتكوين؟

تهدف البيتكوين إلى أن تكون عالمية، لكن سيولتها تصبح إقليمية في اللحظة التي تقرر فيها المنصات المنظمة ما ستقبله أو ترفضه. عندما تتلقى منصات التداول الأوروبية توجيهات أو ضغوطاً ضمنية لحظر التدفقات المرتبطة بعمليات المصادرة، يتحول المستخدمون إلى أماكن أخرى. تقل أحجام السيولة، وتتسع الفروق السعرية، وتضيق المسارات المألوفة لتحريك البيتكوين الحساس للخصوصية.

على المدى الطويل، سيكون التأثير بالتأكيد هو التفتت. إذا أصبحت أوروبا المنطقة التي تكون فيها تدفقات الخصوصية معقدة بطبيعتها، فستنتقل هذه التدفقات إلى وجهات أكثر ترحيباً في آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الولايات المتحدة التي لم تتبنَ بعد نماذج إنفاذ مماثلة.

لن يحدث شيء هيكلي ذو صلة للبيتكوين في الواقع. ستصبح الجزء الحساس للخصوصية من سيولتها أكثر عالمية وأقل محلية، وأكثر اعتماداً على مسائل المراجحة وأقل اعتماداً على دورات التبادل المركزية البسيطة داخل الاتحاد الأوروبي.

ستستمر تقنية الخصوصية في التطور، لكن الهيكل التنظيمي سينمو جنباً إلى جنب معها، مشيداً جدراناً حول الأجزاء التي يراها محفوفة بالمخاطر. لن يحظر الاتحاد الأوروبي الخلاطات على الأرجح بقرار شامل واحد. بدلاً من ذلك، ينفذ حملة هادئة وثابتة تستبدل عدم اليقين بالقدرة على التنبؤ، والقدرة على التنبؤ بالسيطرة.

الأسئلة الشائعة

ما هي خلاطات العملات المشفرة؟
أدوات تخلط عملات عدة مستخدمين معاً لجعل تتبع المعاملات على البلوك تشين أكثر صعوبة، بهدف زيادة الخصوصية.

لماذا تستهدفها السلطات الأوروبية؟
لأنها تعتبرها أداة محتملة لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة مثل برامج الفدية والتجارة على الشبكة المظلمة، ضمن جهودها لتنظيم سوق العملات المشفرة.

كيف تؤثر هذه الإجراءات على المستخدم العادي؟
قد تواجه معاملاته تأخيراً أو رفضاً إذا اشتبهت المنصات في ارتباطها بخلاط، حتى لو كان استخدامه لأغراض مشروعة، مما يزيد التعقيد ويدفع الباحثين عن الخصوصية إلى استخدام قنوات أو منصات خارج أوروبا.