“مجموعة هويون الكمبودية تتلقى 98 مليار دولار من العملات الرقمية مما أدى إلى تدخل أمريكي: تقرير إليبتيك”

كشفت شركة “إيليبتيك” المتخصصة في أمن البلوك تشين أن مجموعة “هيون جروب” الكمبودية، التي تسعى وزارة الخزانة الأمريكية لعزلها عن النظام المالي الأمريكي، تلقت ما قيمته 98 مليار دولار من العملات الرقمية منذ عام 2014 عبر مخططات غير مشروعة مثل غسيل الأموال واحتيال “ذبح الخنزير” (نوع من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت).

نشاطات مشبوهة وروابط سياسية

ترتبط المجموعة، التي لها صلات بالعائلة الحاكمة في كمبوديا (عائلة هون)، بسوق تعمل عبر تطبيق “تيليجرام” حيث يمكن للمستخدمين شراء بيانات شخصية، خدمات غسيل أموال، وحتى أصفاد كهربائية مخصصة للاستخدام على البشر.

تحذير أمريكي وضربة قوية

قال توم روبنسون، الشريك المؤسس لشركة “إيليبتيك”: “تتعرض هيون جروب لتدقيق مكثف هذه الأسبوع بعد أن حددتها شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ككيان يشكل مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال”.

وفي يناير الماضي، أطلقت المجموعة عملتها المستقرة الخاصة “USDH”، والتي تختلف عن أصول الطرف الثالث مثل “التيثر” (USDT) حيث لا يمكن تجميدها من قبل جهات خارجية. وصُممت هذه العملة لتجنب “قيود تحويل العملات الرقمية التقليدية”.

وأضاف روبنسون أن إجراءات FinCEN ضد المجموعة تمثل “ضربة كبيرة” لها، مشيرًا إلى أن هذا يجب أن يكون “جرس إنذار للنظام المالي الأوسع لتعزيز كشف وتعطيل شبكات غسيل الأموال العابرة للحدود”.

صلات بمجموعات قرصنة

وفقًا لتقرير من شركة “ريكوردد فيوتشر” للأمن السيبراني، تلقت هيون جروب أيضًا 150 ألف دولار من العملات المشفرة من مجموعة “لازاروس” الكورية الشمالية، التي سرقت ما قيمته 3 مليارات دولار من العملات الرقمية بين عامي 2018 و2024.

ولم ترد المجموعة على محاولات التواصل عبر البريد الإلكتروني بحلول وقت نشر الخبر.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الجرائم التي ارتبطت بها هيون جروب؟
  اتُهمت المجموعة بغسيل الأموال، الاحتيال عبر الإنترنت، وبيع خدمات غير مشروعة مثل البيانات الشخصية وأصفاد كهربائية.
• ما هي العملة المستقرة التي أطلقتها المجموعة؟
  أطلقت عملة “USDH” المستقرة التي لا يمكن تجميدها من قبل جهات خارجية، بهدف تجاوز قيود العملات الرقمية التقليدية.
• ما هي عواقب إجراءات FinCEN على المجموعة؟
  تعتبر هذه الإجراءات ضربة كبيرة للمجموعة وقد تدفع النظام المالي العالمي لتعزيز مراقبة شبكات غسيل الأموال.