مجموعة هوين (USDH) الخادعة تتلاعب بفحص Certik لاكتساب الشرعية – اكتشف التفاصيل الآن

تواجه شركة Huione Group، وهي شركة مقرها كمبوديا ويُزعم أنها وراء أكبر سوق غير قانوني، اتهامات بأنها ضللت شركة الأمن السيبراني Certik لإنتاج تدقيق إيجابي لعملتها الجديدة المستقرة USDH.

ادعاءات بتضليل Certik

أكد مؤسس Certik المشارك، رونغوي غاو، في منشور أن الشركة تلقت اتصالاً من وكالة طرف ثالث، مما جعلها غير قادرة على الربط بين المشروع والسوق غير القانوني. وكشفت Certik أنها قد تعرضت للتضليل لإجراء تدقيق على USDH.

كُشف أن مجموعة Huione تقف وراء Huione Guarantee، وهي سوق على تيليجرام التي تسهل المعاملات المرتبطة بالجرائم السيبرانية في جنوب شرق آسيا، حيث تمت معالجة أكثر من 24 مليار دولار في معاملات. في عام 2024، أطلقت الشركة عملة USDH المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي والمُعلن أنها تقاوم الرقابة لمساعدة المستخدمين على تجنب تجميد المعاملات المعتاد مع عملات مستقرة مشهورة مثل USDT. وهذا يثير مخاوف من أن العملة يمكن أن تكون وسيلة لغسل الأموال.

بعد إطلاق USDH، تعاقدت مجموعة Huione مع شركة Certik، وهي شركة بارزة في مجال الأمن السيبراني للبلوكشين، لإجراء تدقيق للعقود الذكية للعملة المستقرة. وكشف التدقيق عن 12 مسألة أمان: ثلاثة عيوب كبيرة، واثنين متوسطين، وثلاثة صغيرة، وأربعة إرشادية. وتم حل ستة من هذه المشكلات، وحُل واحد جزئيًا، واعترف بخمسة منها فقط.

حصلت العملة على تقييم أمني من Certik يقل عن 30%، لكنها استخدمته كعلامة شرعية بغض النظر. ومع ذلك، تثار اتهامات بأن مجموعة Huione قد قدمت أو أخفت معلومات حاسمة من فريق التدقيق للحصول على تقييم إيجابي.

صرح رونغوي غاو أن جهة ثالثة تواصلت مع Certik لإجراء التدقيق، مما حال دون قدرتهم على الربط السريع للمشروع مع النشاطات الاحتيالية. وقال إن Certik يقيم أمان الكود والوظائف ولكنه لا يجري عمليات KYC أو تدقيق للأعمال، مضيفًا أن “التدقيق الأعمق والتنبيهات الإضافية قد تكون مفيدة،” معترفًا بأن الشركة كان بإمكانها بذل جهد أكبر لحماية المصلحة العامة.

• حاولت Huione Guarantee الابتعاد عن مجموعة Huione، مما عزز الادعاءات بأن المنظمة قد خدعت Certik.
• في يوليو 2024، نشرت شركة التحليلات البلوكتشين Elliptic تقريرًا تحقيقيا كشفت فيه أن المجموعة وراء السوق غير القانوني.
• بعد نشر هذا التقرير، أعيد تسمية Huione Guarantee باسم Haowang Guarantee. كما أزالت Huione Pay قسمًا من موقعها الإلكتروني مخصصًا للسوق.

توتر في سمعة Certik

الشفافية والتدقيق في أسواق العملات الرقمية

يسلط هذا الحدث الضوء على التحديات المتعلقة بتدقيق المشاريع في أسواق البلوكتشين والعملات الرقمية. في حين أن عمليات تدقيق العقود الذكية تحلل الثغرات التقنية، إلا أنها لا تقيّم العمليات التجارية أو الامتثال التنظيمي للكيانات وراء المشاريع، مما يسمح للأطراف الفاعلة السيئة باستخدام تقارير التدقيق كختم للشرعية.

وفي منشور، أشار المحقق على السلسلة، @tayvano، إلى أن “عملية غسل الأموال بالمليارات دفعت Certik لتوافق على عقد جديد لغسل الأموال.” وطرح آخرون تساؤلات حول الحاجة إلى إطار تقييم شامل يشمل التحليلات التقنية والتمحيص في خلفيات الكيانات وراء المشاريع البلوكتشين. قد تتأثر سمعة Certik بشدة حيث يعتقد النقاد أنها قد قبلت المال لتأييد مجرمين.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الاتهامات التي تواجهها شركة Huione Group؟
• تواجه الشركة اتهامات بتضليل شركة Certik لإصدار تقرير تدقيق إيجابي لعملتها الثابتة USDH.
• كيف أثرت هذه القضية على Certik؟
• سمعة Certik تأثرت حيث تم انتقادها لقبولها المال لتأييد مشاريع قد تكون متورطة في نشاطات احتيالية.
• ما هي القضايا التي ظهرت في تدقيق USDH؟
• التدقيق كشف عن 12 قضية أمنية تتضمن ثلاثة مشكلات كبرى تتعلق بمركزية العملة.