“مؤسسو OmegaPro يواجهون تهمًا في مخطط احتيال عالمي للعملات المشفرة بقيمة 650 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!”
اتهم المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة رجلين بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية في التاريخ الحديث.
التفاصيل الرئيسية
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، تم اتهام مايكل شانون سيمز (48 عامًا) وخوان كارلوس رينوسو (57 عامًا) في منطقة بورتوريكو بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
ويُزعم أن الثنائي قام بخداع آلاف الضحايا حول العالم لأكثر من 650 مليون دولار من خلال منصة “أوميجا برو”، التي وصفها المدعون بأنها “مخطط احتيال عالمي” تم تمويهه على أنه منصة شرعية لتداول الفوركس والعملات الرقمية.
كيفية تنفيذ المخطط
وفقًا للمدعين، أسس سيمز ورينوسو مخطط “أوميجا برو” للتسويق متعدد المستويات في يناير 2019، حيث طلبا من المستثمرين شراء “حزم استثمارية” باستخدام العملات الرقمية مع وعود بأن متداولين محترفين سيحققون أرباحًا ضخمة من خلال تداول الفوركس.
ويُزعم أن الثنائي، بالتعاون مع آخرين، خدع آلاف الضحايا بوعود عوائد تصل إلى ثلاثة أرقام، فقط لتحويل الأموال إلى محافظ عملات رقمية يسيطرون عليها. ثم قاموا بتوزيع الأموال على المطلعين والمروجين رفيعي المستوى لإخفاء مصدرها، حيث حقق كل من المتهمين أرباحًا بملايين الدولارات من المخطط.
تصريحات المسؤولين
قال ماثيو آر جاليوتي، رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل: “كما يُزعم، استغل المتهمان أفرادًا ضعفاء في الولايات المتحدة وخارجها، وخدعوهم بأكثر من 650 مليون دولار من خلال وعود كاذبة بعوائد كبيرة وبأن أموالهم في أمان.”
أدوار المتهمين
شغل سيمز منصب مؤسس “أوميجا برو” والمستشار الاستراتيجي، بينما قاد رينوسو العمليات في أمريكا اللاتينية وأجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك بورتوريكو.
ويزعم المدعون أن سيمز ورينوسو استخدموا أحداثًا باذخة، مثل عرض شعار “أوميجا برو” على برج خليفة، وعروضًا على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحياة البذخ لجذب الضحايا.
كيفية انكشاف المخطط
بدأ مخطط “أوميجا برو” المزعوم في الانهيار في نوفمبر 2022 عندما عطلت الشركة عمليات السحب، مدعية وجود مشاكل تقنية.
وبحسب تقرير من موقع “BehindMLM”، بدأ الشركاء في الإبلاغ عن إغلاق حساباتهم في حوالي 7 نوفمبر، مع تفاقم مشاكل السحب بحلول 20 نوفمبر.
وعلى الرغم من تأكيدات رينوسو وآخرين في يناير 2023 بأن الاستثمارات آمنة ويتم نقلها إلى منصة جديدة تسمى “Broker Group”، إلا أن الضحايا لم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم من أي من المنصتين.
تحذيرات سابقة
تلقت المنصة تحذيرات من الاحتيال من عدة دول، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبيرو، قبل انهيارها في يوليو 2023.
وجاءت تهمة الثنائي بعد اعتقال المؤسس المشارك أندرياس زاكاكس في إسطنبول العام الماضي، بعد أن نبه ممثل هولندي عن 3000 مستثمر مخدوع السلطات التركية، وفقًا لتقرير إعلامي محلي.
الأسئلة الشائعة
ما هي تهمة سيمز ورينوسو؟
تم اتهامهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال لخداع آلاف الضحايا بأكثر من 650 مليون دولار من خلال منصة “أوميجا برو”.
كيف جذبوا الضحايا؟
استخدموا وعودًا بعوائد كبيرة تصل إلى ثلاثة أرقام، وأحداثًا باذخة، وعروضًا لحياة البذخ على وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا.
ما هي العقوبة المحتملة؟
إذا أدينوا، يواجه كل منهما عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن عن كل تهمة.
