أعلنت إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا عن تشكيل وحدة متخصصة للتحقيق في عمليات الاحتيال باستخدام العملات الرقمية المشفرة. جاء هذا القرار نتيجة لزيادة الأنشطة الإجرامية والخسائر الفادحة التي وصلت إلى 5.6 مليار شلن كيني (43.3 مليون دولار) بين المستثمرين المحليين خلال العام الماضي.
وحدة جديدة لمكافحة احتيال العملات المشفرة
وفقًا للإدارة، ستركز الوحدة الجديدة على مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية المرتبطة بها، وذلك بسبب استغلال المجرمين المتزايد للمنصات الإلكترونية التي توفر إخفاء الهوية. وقد وصفت الوكالة هذه المبادرة بأنها حملة “قاسية” للقضاء على احتيال التشفير.
وقالت روزماري كورارو، رئيسة المختبر الجنائي في إدارة التحقيقات: “نحن نشكل وحدة متخصصة للقضاء على احتيال العملات المشفرة. نحن ملتزمون بالبقاء دائمًا خطوة أمام الشبكات الإجرامية. مع انتقال المجرمين إلى الفضاءات الرقمية التي توفر إخفاء الهوية، يجب على إنفاذ القانون أن يبتكر بنفس السرعة.”
ارتفاع صادم في خسائر احتيال العملات المشفرة
تأتي هذه الحملة في ظل ارتفاع حاد في الخسائر المبلغ عنها بسبب احتيال العملات المشفرة. حيث مثلت خسائر عام 2024 البالغة 43.3 مليون دولار زيادة بنسبة 73٪ على أساس سنوي. بشكل عام، خسر الكينيون 231.5 مليون دولار بسبب الجرائم الإلكترونية في عام 2024، مما جعل البلاد من بين الأسواق الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث خسائر الجريمة الرقمية.
وأضافت كورارو: “انتشار الأصول الرقمية جلب معه الفرصة والخطر. بينما يستخدم العديد من الكينيين العملات المشفرة لتحويل الأموال وكحل مالي بديل، فقد وقع الآلاف أيضًا ضحايا للمحتالين، وفقدوا مليارات الشلنات.”
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن إدارة التحقيقات الجنائية لم تنشر بعد أرقامًا مدققة أو نهائية لعام 2025، أفاد محقق كيني بأن الخسائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 قد تجاوزت بالفعل إجمالي خسائر عام 2024.
زيادة في نشاط إنفاذ القانون
في المقابل، تقول السلطات إن نشاط إنفاذ القانون قد زاد. فقد تم إجراء العشرات من الاعتقالات المرتبطة باحتيال العملات المشفرة هذا العام، وفقًا لبيانات الشرطة والمحاكم. وتشمل الحالات الأخيرة التي أشارت إليها وسائل الإعلام الكينية عمليات احتيال مزعومة بقيمة 119,000 دولار و100,000 دولار و30,000 دولار في مدينتي نيروبي وناكورو الرئيسيتين.
وذكرت إدارة التحقيقات أنها تعاملت مع أكثر من 500 قضية مرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات الثلاث الماضية. كما تتبع المحققون عددًا قليلاً من القضايا التي تتضمن استخدامًا مزعومًا للأصول الرقمية في تمويل الإرهاب، والتي تعاملت معها السلطات كقضايا أمن قومي منفصلة عن تحقيقات الاحتيال.
اهتمام سياسي على أعلى مستوى
لقد جذب جرائم الأصول الرقمية الانتباه على أعلى مستوى سياسي. في تقريره عن حالة الأمن للبرلمان، حدد الرئيس ويليام روتو إساءة استخدام منصات التشفير كتهديد متزايد للاقتصاد الرقمي في كينيا.
وقال روتو: “لقد استغل مجرمو الإنترنت منصات العملات المشفرة للاحتيال ومدفوعات الفدية والمعاملات المجهولة، مما يزيد من الجرائم الإلكترونية – وهو تهديد لأمننا الوطني.”
تحول كينيا نحو تنظيم العملات المشفرة
على مر السنين، نما نشاط العملات المشفرة في كينيا لسنوات دون قانون مخصص. خدمت البورصات والمحافظ الرقمية والمنصات المباشرة بين المستخدمين، وغالبًا من الخارج. وزادت الأحجام من خلال التداول بالتجزئة وتحويل الأموال وتجارب قبول التجار والألعاب ومشاريع الرموز المميزة.
ووفقًا للأرقام المقدمة إلى البرلمان، عالج الكينيون ما يقرب من 2 مليار دولار عبر البروتوكولات اللامركزية العام الماضي، مع حوالي 6.1 مليون مستخدم. وهذا يضع كينيا في المركز الثالث في أفريقيا من حيث حجم المعاملات على البلوكشين.
كما خطت البلاد خطوات هائلة في مجال التنظيم. ففي أكتوبر، أقر المشرعون مشروع قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وقد شرّع النشاط المتعلق بالعملات المشفرة وقدم متطلبات الترخيص. وقال البنك المركزي الكيني إنه لم يصدر تراخيص بعد بموجب الإطار الجديد، في انتظار التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، رحبت البلاد بإطلاق وحدة تدريبية للتحقيق في البلوكشين والعملات المشفرة، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. وهي تجهز المحققين بمهارات متخصصة في الطب الشرعي للبلوكشين والتحقيقات الرقمية عبر الحدود.
وقالت كورارو: “تناولت الوحدة تتبع وتحليل معاملات البلوكشين، والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمحافظ الرقمية وبورصات العملات المشفرة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الطب الشرعي الرقمي وتعزيز التعاون عبر الحدود لمعالجة الجرائم الرقمية العابرة للحدود.” ويهدف هذا إلى تشجيع الابتكار الذي يتم الإشراف عليه بدلاً من حظره.
الأسئلة الشائعة
لماذا شكلت كينيا وحدة خاصة لمكافحة احتيال العملات المشفرة؟
شكلت كينيا الوحدة بسبب الارتفاع الكبير في جرائم العملات المشفرة، حيث خسر المستثمرون المحليون ما يقرب من 43.3 مليون دولار في عام 2024 فقط، مما يمثل زيادة بنسبة 73٪ عن العام السابق.
ما هي الإجراءات التي تتخذها كينيا لتنظيم سوق العملات المشفرة؟
أقرت كينيا قانونًا جديدًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتنظيم النشاط، كما أطلقت برامج تدريبية متخصصة للتحقيق في جرائم البلوكشين، بهدف خلق بيئة آمنة ومشرعة للابتكار الرقمي.
هل تتعامل كينيا فقط مع قضايا الاحتيال في العملات المشفرة؟
لا، تتعامل السلطات أيضًا مع عدد قليل من القضايا الأكثر خطورة والتي تتضمن استخدامًا مزعومًا للأصول الرقمية في تمويل الإرهاب، والتي تعتبرها قضايا أمن قومي منفصلة.
