شنت هيئة الإنفاذ الهندية (ED) حملة على عملية احتيال مزعومة بتعملات رقمية في ولاية ماهاراشترا، مما تسبب في خسائر للمستثمرين تجاوزت 4.25 كرور روبية (حوالي 472 ألف دولار).
تفاصيل التحقيق في عملية احتيال العملات الرقمية
نفذت الهيئة عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع في مدينة ناجبور يوم 7 يناير، بموجب قانون منع غسيل الأموال لعام 2002. وتركز التحقيق حول منصة غير مرخصة تُعرف باسم “إيثر تريد آسيا”.
كيف تم خداع المستثمرين؟
وفقًا للهيئة، فإن المجموعة التي يرأسها نيشيد ماهاديو راو واسنيك قامت بتنظيم ندوات ترويجية في فنادق فاخرة لعرض فرص استثمارية مضللة على الحضور، بهدف “خداع مستثمرين أبرياء”.
مصير أموال المستثمرين والمصادرة
تشير التحقيقات إلى أن الأموال التي تم جمعها استُخدمت للإنفاق الشخصي وشراء ممتلكات وعقارات. كما قام المتهمون بشراء عملات رقمية وأخفوها في محافظهم الشخصية. أسفرت الحملة عن:
- مصادرة وثائق وأجهزة رقمية.
- تجميد أرصدة بنكية تزيد عن 20 لكح روبية.
- تجميد محفظة شخصية تحتوي على أصول رقمية بقيمة 43 لكح روبية.
- تحديد عدة عقارات مشبوهة (بنامي) اشتراها المتهمون.
حملة أوسع ضد عمليات احتيال التشفير
تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع في الهند ضد عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية. ففي ديسمبر، تم تفكيك مخطط بونزي وتسويق هرمي ضخم احتال على مئات الآلاف من المستثمرين. كما نفذت هيئة الإنفاذ عمليات تفتيش في 21 موقعًا تستهدف مخططًا آخر للتسويق الهرمي مرتبطًا بالعملات الرقمية كان يعمل لمدة 10 سنوات.
الأسئلة الشائعة
ما هي منصة “إيثر تريد آسيا” التي تم التحقيق معها؟
منصة غير مرخصة للعملات الرقمية يُزعم أنها استخدمت في عملية احتيال، حيث قام منظموها بعقد ندوات لعرض فرص استثمارية وهمية على الجمهور.
ما هي قيمة الخسائر التي تكبدها المستثمرون؟
تجاوزت الخسائر المبلغ عنها 4.25 كرور روبية هندية (حوالي 472 ألف دولار أمريكي) في هذه القضية.
ماذا فعلت هيئة الإنفاذ الهندية؟
قامت الهيئة بعمليات تفتيش ومصادرة للوثائق والأجهزة الرقمية، وتجميد للأرصدة البنكية والمحافظ الرقمية الخاصة بالمشتبه بهم، كما حددت عقارات مشبوهة تم شراؤها بأموال المستثمرين.
