أعلنت وزارة العدل الأمريكية حُكماً بالسِّجن لمدة 30 عاماً على مؤسس سوق “إنكوجنيتو” السِّرِّي، الذي كان يعتمد على العملات الرقمية في تمويل عملياته. جاء هذا الحُكم بعد تحقيقات مكثفة في سلسلة الكتل (البلوك تشين) قادت السلطات مباشرة إلى المشرف على المنصة.
تفاصيل الحُكم والقضية
أصدرت محكمة في مانهاتن يوم الأربعاء الحُكم على روي-سيانغ لين، بعد إقراره بالذنب في ديسمبر 2024، بتهم تتعلق بـ:
- التآمر لتوزيع المخدرات.
- غسل الأموال.
- التآمر لبيع أدوية مُسوَّقة بشكل خاطئ.
وبحسب الوزارة، باع السوق غير المشروع مخدرات بقيمة 105 مليون دولار بين أكتوبر 2020 وإغلاقه في مارس 2024. وكان السوق يسمح للمستخدمين بشراء وبيع المخدرات باستخدام عملتي البيتكوين والمونيرو، مقابل عمولة 5%.
كيف تم كشف الهوية؟ تتبع العملات الرقمية هو المفتاح
كانت نهاية لين بعد أن تتبَّع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحويلات العملات الرقمية الخاصة بالمنصة حتى وصلت إلى حساب يحمل اسمه في أحد منصات تداول العملات المشفرة. وأكد النائب العام الأمريكي في مانهاتن أن الرسالة واضحة: “التكنولوجيا، بما في ذلك الإنترنت و’اللامركزية’ و’البلوك تشين’، ليست رخصة لتشغيل تجارة مخدرات”.
بالإضافة إلى السِّجن، حُكم على لين بخمس سنوات تحت المراقبة وأمر بدفع أكثر من 105 مليون دولار كمصادرة.
سلسلة الأحداث: من الابتزاز إلى الاعتقال
في مارس 2024، أغلق لين السوق وسرق ما لا يقل عن مليون دولار من ودائع المستخدمين. ثم حاول، تحت اسم “فرعون” على الإنترنت، ابتزازهم بتهديده بكشف سجلاتهم وعناوين محافظهم الرقمية إذا لم يدفعوا له.
وبعد أشهر، في مايو 2024، ألقي القبض على لين، وهو مواطن تايواني، في مطار جون إف كينيدي بنيويورك. وتم الربط بينه وبين السوق من خلال:
- تتبع تحويلات البيتكوين من محفظة السوق المعروفة إلى محفظة يسيطر عليها لين.
- تحويل هذه الأموال عبر خدمة استبدال إلى عملة المونيرو، ثم إيداعها في حسابه على منصة التداول.
- الحصول على صورة رخصة قيادته التايوانية وبيانات الاتصال الخاصة به من منصة التداول.
- ربط بريده الإلكتروني ورقم هاتفه بحساب في مسجل النطاقات “Namecheap” اشترى من خلاله نطاقاً لموقع كان يروِّج لسوق إنكوجنيتو.
وأظهرت السجلات المالية نمو ودائع لين على المنصة بالتزامن مع نمو نشاط السوق، من حوالي 63 ألف دولار في 2021 إلى ما يقرب من 4.2 مليون دولار في 2023.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما هي قضية سوق إنكوجنيتو؟
ج: هي قضية سوق سري على الإنترنت لبيع المخدرات باستخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين، تم إغلاقها وحُكم على مؤسسها بـ 30 سنة سجن.
س: كيف تم القبض على مؤسس السوق؟
ج: تم القبض عليه بعد أن تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحويلات العملات الرقمية من السوق حتى وصلت إلى حساب شخصي يحمل اسمه في منصة تداول عملات رقمية.
س: ما هي الدروس المستفادة من هذه الحادثة؟
ج: تؤكد الحادثة أن تحويلات العملات الرقمية قابلة للتتبع من قبل السلطات، وأن استخدام التكنولوجيا أو شعارات مثل “اللامركزية” لا يوفر حصانة ضد القانون عند ارتكاب جرائم مثل تجارة المخدرات أو غسل الأموال.
