كيف بنت “ملكة الكريبتو” الصينية إمبراطورية بتكوين بقيمة 6.5 مليار دولار قبل أن يكشف اعتقالها عن واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ العملات الرقمية؟
كشف النقاب عن خدعة “ملكة الكريبتو” الصينية بمليارات الدولارات
أضاف تاريخ العملات الرقمية الطويل مع عمليات الاحتيال فصلًا جديدًا، يمتد عبر القارات ويتضمن مليارات الدولارات. أدانت النيابة البريطانية “تشمين تشيان”، المعروفة أيضًا باسم “يادي تشانغ”، بتنظيم عملية احتيال استثماري على طريقة “بونزي” كانت تعمل في الصين. جذبت هذه الخدعة أكثر من 100,000 مستثمر ضخوا مليارات الدولارات بشكل جماعي في ما بدا أنه عمل شرعي لإدارة الثروات.
تم اعتقال “تشيان” في مدينة يورك عام 2024 بعد هروبها لعدة سنوات، وأقرت بالذنب أمام محكمة في لندن في سبتمبر 2025 بتهم الحصول على ممتلكات إجرامية وغسل الأموال. وفي 11 نوفمبر، حكم عليها بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر.
اكتشفت الشرطة البريطانية كمية هائلة من العملات الرقمية مرتبطة بالاحتيال. تمت مصادرة أكثر من 61,000 بيتكوين، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات استعادة العملات المشفرة في المملكة المتحدة. بلغت قيمتها السوقية حينها حوالي 6.55 مليار دولار. ولا تزال الإجراءات جارية لتحديد كيفية إعادة هذه الأموال إلى الضحايا.
كما أدين العديد من شركاء “تشيان” لدورهم في تحويل الأموال المسروقة وغسلها.
من الاستثمارات في بكين إلى العقارات في بريطانيا
بين عامي 2014 و2017، أدارت “تشمين تشيان” عملية استثمارية ضخمة في الصين من خلال شركة تدعى “لانتان جيروي”. استهدفت المخطط مستثمرين عاديين بوعود بعوائد مرتفعة بشكل غير طبيعي، مما جذب استثمارات total بمليارات الدولارات.
بعد انهيار المخطط، غادرت “تشيان” الصين في يوليو 2017 وهي تحمل محفظة كمبيوتر محمول تحتوي على عشرات الآلاف من عملة البيتكوين. دخلت المملكة المتحدة في سبتمبر 2017 باستخدام جواز سفر من “سانت كيتس ونيفيس”. وحولت عائدات الاحتيال إلى عملات رقمية ونقود.
في أكتوبر 2018، ضبط المحققون البريطانيون في مكان إقامتها محفظة رقمية تحتوي على 4,741.36 بيتكوين. تضمنت استراتيجية غسل الأموال التبديل بين النقود العادية والعملات الرقمية، وتوزيع الأموال على محافظ وسيطرة متعددة، ومحاولة إعادة ضخ الأصول في الاقتصاد من خلال شراء السلع الفاخرة والعقارات عالية القيمة.
بدأ الغطاء في الانكشاف عندما أثارت الأنشطة المالية المشبوهة تحذيرات عبر الحدود. في أبريل 2024، اعتقلت الشرطة “تشيان” في يورك مع أحد شركائها، وتمت مصادرة أجهزة إلكترونية مشفرة وجوازات سفر مزورة ونقود وذهب وأكثر من 61,000 بيتكوين.
من يملك عملات البيتكوين المصادرة؟
طالب ضحايا احتيال “لانتان جيروي” بإعادة عملات البيتكوين المصادرة إليهم بدلاً من احتفاظ الدولة البريطانية بها. وأكد ممثلوهم القانونيون أن هذه العملات المشفرة المجمدة هي ملكية قانونية للمستثمرين الذين تم خداعهم.
ويجادل المحامون بأن الضحايا يحق لهم استعادة أصولهم من عملات البيتكوين المحتجزة حالياً في المملكة المتحدة. بموجب قانون المملكة المتحدة، يجب على الضحايا التقدم بطلب لتأكيد حقهم الملكي في الأصول المصادرة.
برزت تساؤلات قانونية رئيسية: الأول هو كيفية تقييم التعويض، هل يجب أن يعوض الخسائر الأصلية بالقيمة التي كانت عليها وقت الاحتيال أم بالقيمة السوقية الحالية للبيتكوين التي ارتفعت بشكل حاد؟ والسؤال الثاني يتعلق بكيفية التوفيق بين المطالبات الدولية المتعارضة.
اقترح المدعون العامون إنشاء إطار تعويضات تشرف عليه المحكمة لإدارة توزيع الأموال. لا يزال هذا المقترح قيد المراجعة القضائية. تلقى العديد من الضحايا بالفعل تعويضات جزئية من خلال آليات established في الصين، لكن عددًا كبيرًا لا يزال غير مسدد ويطالب بالتعويض الآن عبر المحاكم البريطانية.
تطور جرائم العملات الرقمية
شهدت السنوات الأولى للعملات الرقمية بعضًا من أكبر الجرائم المالية في التاريخ الرقمي. كشفت حالات مثل “OneCoin” و”PlusToken” كيف كانت شبكات الاحتيال تعمل قبل ظهور أنظمة الرقابة الحديثة.
تطورت أساليب غسل الأموال بسرعة. في البداية، اعتمد المجرمون على البورصات غير المنظمة جيدًا والمحافظ الرقمية لإخفاء الأموال المسروقة. ومع تشديد الرقابة على هذه القنوات، انتقل غسل الأموال إلى استخدام أدوات التمويه على شبكة البلوكشين مثل أدوات الخلط (Mixers) والبروتوكولات اللامركزية.
رداً على ذلك، وسعت السلطات نطاق عملها. جعلت منصات تحليل البلوكشين من الممكن تتبع الأموال الرقمية عبر سلاسل متعددة، مما أدى إلى مصادرات وتوجيه اتهامات منسقة.
تشير الأبحاث إلى أنه بينما لا تزال الأنشطة غير المشروعة في سوق العملات الرقمية تقدر بمليارات الدولارات، فإن حصتها من إجمالي السوق قد انخفضت مع تحسن المراقبة من قبل البورصات وخدمات الدفع.
لا تزال استعادة الأصول المسروقة تمثل تحديًا تقنيًا وقانونيًا. يمكن للمحققين مصادرة ممتلكات كبيرة عندما يتم إثبات ملكية المحفظة، لكن التعويض غالبًا ما يتعثر بسبب النزاعات حول التقييم والاختصاص القضائي.
الأسئلة الشائعة
- ما هي الخدعة التي قامت بها “ملكة الكريبتو”؟
قامت بتنظيم عملية احتيال استثماري (مخطط بونزي) في الصين، وعدت المستثمرين بعوائد مرتفعة وخدعت أكثر من 100,000 شخص لاستثمار مليارات الدولارات. - كم عدد عملات البيتكوين التي تمت مصادرتها؟
تمت مصادرة أكثر من 61,000 بيتكوين، كانت قيمتها تقدر بحوالي 6.55 مليار دولار في وقت الإجراءات القضائية، وهي واحدة من أكبر عمليات الاستعادة في المملكة المتحدة. - هل سيحصل الضحايا على أموالهم مرة أخرى؟
هناك جهود قانونية جارية لإعادة الأموال إلى الضحايا. لكن هناك تحديات، مثل كيفية حساب قيمة التعويض (القيمة الأصلية أم القيمة الحالية للبيتكوين) وكيفية التعامل مع المطالبات المتعددة من دول مختلفة. بعض الضحايا تلقوا تعويضات جزئية من الصين، والبعض الآخر ما زال يطالب بالتعويض عبر المحاكم البريطانية.
