سجنَت السلطات الكورية الجنوبية اثنين من المحتالين بتهمة غسيل مليون دولار من العملات الرقمية “تيثر” USDT كانت عائدات لعملية نصب عبر الهاتف.
تفاصيل الجريمة والحكم
حكم على قائد العصابة بالسجن خمس سنوات، بينما حكم على موظفه بسنتين وثمانية أشهر. وكان القائد البالغ 41 عامًا وموظفه يديران منصة غير قانونية لتبادل العملات الرقمية، وقاما بغسيل مليون دولار باستخدام عملة “تيثر” USDT لدعم مجموعة للنصب عبر الهاتف.
كيف تمت الجريمة؟
أوضح المدعون أن المجرمين استخدموا تطبيق “تيليجرام” للتواصل مع رئيس المنصة غير القانونية على مدى ثلاثة أشهر. وكان المحتالون يتظاهرون بأنهم ضباط شرطة أو أقارب لخداع الضحايا وتحويل أموالهم إلى حسابات تديرها المنصة غير المرخصة.
- كانت المنصة تستقبل الأموال من البنوك المحلية بعد تحويل الضحايا لها.
- بعدها، كان الموظفون يحولون العملة العادية المودعة إلى عملات “تيثر” USDT الرقمية.
- كانت الأموال تنتقل بسرعة كبيرة من الشيكات، إلى النقد، ثم إلى العملات الرقمية.
صعوبة استرداد الأموال
قال أحد المدعين إن الجهات التنظيمية والبنوك لم تتمكن من تجميد حسابات الضحايا، ولم يكن هناك وقت كافٍ لاسترداد الأموال بعد إبلاغ الضحايا للشرطة. وأكد مدعون آخرون للمحكمة أن عملية النصب كانت تُدار من خارج البلاد، وأن الأموال كانت تختفي في غضون ساعة واحدة فقط.
وصف القاضي لي يونغ تشول الجرائم بأنها “شنيعة”، وأن المتهمين لم يحاولوا إصلاح الضرر الشديد للضحايا، وجعلوا استرداد الأموال المفقودة شبه مستحيل.
تحذير من جرائم العملات المستقرة
مع تسارع اعتماد العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، يحذر المسؤولون من تزايد استخدامها في عمليات النصب. وأبلغ المنظمون عن زيادة بنسبة 54٪ في المعاملات المشبوهة للعملات الرقمية العام الماضي.
ويحث الوزراء والنواب على اتخاذ إجراء حكومي سريع لمنع المجرمين من استغلال العملات المستقرة مثل USDT و USDC. ودعوا إلى استراتيجية متكاملة بين الجهات المعنية لتتبع الأموال غير المشروعة ومكافحة الجرائم المالية التي تتضمن العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهمة التي وُجهت للمحتالين؟
تم سجنهم بتهمة غسيل مليون دولار من عملة “تيثر” USDT، كانت قد جمعت عبر عمليات نصب عبر الهاتف.
كيف استخدم المحتالون العملات الرقمية؟
أداروا منصة تبادل غير قانونية لتحويل الأموال المسروقة من الضحايا إلى عملات “تيثر” الرقمية بسرعة كبيرة، مما جعل استردادها صعبًا.
ما هو تحذير المسؤولين الكوريين الجنوبيين؟
يحذرون من تزايد جرائم النصب باستخدام العملات المستقرة مثل USDT، ويطالبون بإجراءات أسرع وأقوى لمراقبة ومكافحة هذه الجرائم المالية.
