كبار مسؤولي MoonPay يقعون ضحية لاحتيال بقيمة 250 ألف دولار في العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!
وفقًا لوثيقة حديثة قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تعرض اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة MoonPay، وهي شركة رائدة في مدفوعات العملات الرقمية، لاحتيال إلكتروني معقد أدى إلى خسارة 250,300 دولار.
تفاصيل الحادثة
ذكرت الوثيقة، التي تهدف إلى استرداد 40,350 USDT (عملة مستقرة مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي) مجمدة في حسابات تحتفظ بها شركة Tether، أن الضحايا هما “إيفان” و”مونا”. لكن تقارير من منفذ NOTUS تشير إلى أنهما إيفان سوتو-رايت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ MoonPay، ومونا عمارى سيالة، المديرة المالية للشركة.
وأوضحت وزارة العدل أن المسؤولين التنفيذيين تم خداعهم لتحويل الأموال إلى حساب يسيطر عليه شخص اعتقدوا أنه ستيف ويتكوف، وهو مطور عقاري أمريكي بارز ورئيس مشارك للجنة التنصيب الرئاسي لدونالد ترامب عام 2017.
تحليل البيانات وتتبع الأموال
تشير تحليلات بيانات البلوك تشين إلى أن عملة USDT تم تحويلها إلى محفظة مرتبطة بمنصة Binance. هذه المحفظة مرتبطة بـ إيهيريمين أيجبوخان، مواطن نيجيري مقيم في لاغوس.
تمثل هذه الحالة مثالًا غير مألوف حيث أثبت كبار اللاعبين في الصناعة، الذين يمتلكون أدوات وتقنيات أمان متقدمة، أنهم عرضة لنوع بسيط من الهندسة الاجتماعية، تمامًا مثل أي مستخدم عادي للبريد الإلكتروني.
طريقة الاحتيال
على عكس جرائم العملات الرقمية الأخرى التي تعتمد على الاختراق أو استغلال الثغرات، نفذت هذه العملية عبر خداع إلكتروني دقيق. استخدم المحتالون عناوين بريد إلكتروني مزيفة تشبه إلى حد كبير العناوين الحقيقية، مثل استبدال الحرف الكبير “I” بحرف صغير “l” في أسماء النطاقات.
- تم إرسال رسائل من [email protected] و [email protected]، وهي عناوين تحاكي أسماء شخصيات وأحداث معروفة.
- تُعرف هذه الممارسة باسم “typosquatting”، وتُستخدم بكثرة في عمليات التصيد الاحتيالي.
وأضافت الوثيقة: “أظهرت بيانات تحديد الموقع الجغرافي أن الرسائل الإلكترونية من هذه الحسابات تأتي من نيجيريا، وليس الولايات المتحدة.”
تأثير الحادثة على MoonPay
أشارت الوثيقة إلى أن إحدى المحافظ المتورطة في الاحتيال هي محفظة MoonPay محددة على Etherscan، مما يعزز احتمال أن الضحايا هما المسؤولان التنفيذيان.
حتى وقت نشر الخبر، لم تعلق MoonPay علنًا على طلبات التعليق من عدة وسائل إعلامية، بما في ذلك The Block وNOTUS.
يأتي توقيت الحادثة في وقت حرج، حيث وسعت MoonPay خدماتها مؤخرًا في عدد محدود من الولايات الأمريكية، وحصلت الشهر الماضي على ترخيص BitLicense من NYDFS، الذي يسمح لها بالعمل في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.
قد تثير الحادثة تساؤلات حول ضوابط الأمان الداخلية للشركة ومدى مراقبة المسؤولين التنفيذيين، خاصة إذا تم استخدام محافظ الشركة الرسمية لإجراء معاملات شخصية أو غير مدققة.
أسئلة شائعة
من هم الضحايا في هذه الحادثة؟
الضحايا هما إيفان سوتو-رايت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ MoonPay، ومونا عمارى سيالة، المديرة المالية للشركة.
كيف تم تنفيذ عملية الاحتيال؟
استخدم المحتالون عناوين بريد إلكتروني مزيفة تشبه العناوين الحقيقية لخداع الضحايا وتحويل الأموال إلى حساباتهم.
ما تأثير هذه الحادثة على MoonPay؟
قد تؤدي الحادثة إلى تساؤلات حول إجراءات الأمان الداخلية للشركة ومدى مراقبة المعاملات المالية للمسؤولين التنفيذيين.
