أعلنت وكالة كازاخستانية عن تفكيك منصة كبرى لتداول العملات الرقمية كانت متورطة في غسل أكثر من 224 مليون دولار من عائدات تجارة المخدرات والاحتيال عبر الإنترنت.
تفاصيل العملية والإطاحة بالمنصة
في 29 سبتمبر، كشفت هيئة الرقابة المالية في كازاخستان عن تفكيكها بالكامل لمنصة كبرى لتبادل العملات الرقمية، كانت تقوم بغسل أموال تتجاوز قيمتها 224 مليون دولار، ناتجة عن جرائم المخدرات والاحتيال الإلكتروني. وأسفرت العملية عن تجميد أصول رقمية بقيمة 9.7 مليون USDT.
سمعة المنصة في عالم الجريمة
ووفقاً لإعلان تم نشره على “تلغرام”، اكتسبت هذه الخدمة، التي تم تحديدها من خلال المراقبة المستمرة لمعاملات البلوكشين، سمعة طيبة في الأوساط الإجرامية. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن المنصة، التي عُرفت باسم “RAKS”، تعاونت مع 20 من أكبر أسواق “الداكنت” (الشبكة المظلمة)، والتي تخدم معاً أكثر من 5 ملايين مستخدم.
دور المنصة في غسل الأموال
وأضاف الإعلان أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت منصة التبادل هذه أداة رئيسية في غسل الأموال لأكثر من 200 موقع لتجارة المخدرات تعمل في دول رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا.
نطاق التحقيق ونتائجه
شمل التحقيق المعقد تحليل أكثر من 4000 محفظة لعملات رقمية. وتمكن المحققون من تحديد محافظ تجميع محددة كانت تُستخدم لتخزين وتوحيد الأموال غير المشروعة. في النهاية، نجحت الهيئة في حظر 67 محفظة رقمية تابعة للخدمة. وأدى تجميد الأصول إلى تأمين أصول رقمية بقيمة تقارب 10 ملايين دولار، مما شكل ضربة مالية قوية للمنظمة.
الإجراءات المتخذة والمستقبلية
ذكرت الهيئة أنه تم حذف حسابات المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي وإيقاف عمليات دعم العملاء. كما كشفت أن تركيزها الحالي ينصب على العمل بنشاط لكشف والقبض على المنظمين behind هذه الخدمة التي لم تعد قائمة.
وقالت الوكالة: “يجري العمل بنشاط للكشف عن منظمي خدمة العملات الرقمية. الإجراءات المتخذة وجهت ضربة اقتصادية ملموسة للبنية التحتية لظل تجارة المخدرات، مما زعزع سلاسل التوريد، وقلص حجم تداول أسواق المخدرات وقوض ثقة المستهلكين في المنصات غير القانونية.”
الأسئلة الشائعة
- ما هي المنصة التي تم إغلاقها؟
تم إغلاق منصة كبرى لتبادل العملات الرقمية تُعرف باسم RAKS، كانت متورطة في غسل أموال ضخمة. - كم بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها؟
بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها عبر هذه المنصة أكثر من 224 مليون دولار. - ما هي نتيجة هذه العملية؟
أسفرت العملية عن تجميد أصول رقمية بقيمة 9.7 مليون دولار وتوجيه ضربة قوية للشبكة الإجرامية المتعلقة بتجارة المخدرات.
