“قيرغيزستان: البوابة الخلفية لروسيا للتحايل على العقوبات عبر العملات الرقمية – تحذير من TRM Labs”

يشهد قطاع العملات الرقمية في قيرغيزستان توسعًا سريعًا أصبح وسيلة للتحايل على العقوبات بالنسبة لموسكو، حيث كشف محللو شركة “TRM Labs” المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل أن جهات روسية تستخدم منصات عملات رقمية وهمية مسجلة في العاصمة بيشكيك “لشراء سلع ذات استخدام مزدوج منذ بداية الحرب في أوكرانيا.”

شركات وهمية وأنماط مشبوهة

في منشور حديث، أشار المحللون إلى أن العديد من مزودي الخدمات الرقمية المسجلين في قيرغيزستان يظهرون سمات شركات وهمية تقليدية، مثل عناوين شقق متطابقة، ومؤسسين متكررين، وحتى رسائل بريد إلكتروني منسوخة.

كما تظهر بعض هذه المنصات القيرغيزية “أنماطًا مشابهة لتلك الخاصة بمنصة ‘جارانتكس'”، وهي منصة روسية مدرجة على القوائم السوداء وعاقبتها وزارة الخزانة الأمريكية لمساعدتها في التحايل على العقوبات وأنشطة الشبكة المظلمة قبل إغلاقها في مارس 2025.

وفقًا لبيانات “TRM Labs”، فإن أكثر من 90% من التدفقات غير المشروعة للعملات الرقمية إلى المنصات المسجلة في قيرغيزستان بين فبراير 2022 ويوليو 2025 كانت مرتبطة بأنشطة تتعلق بالعقوبات.

تحكم مشترك وتنسيق

تلاحظ “TRM Labs” أنه بعد إغلاق “جارانتكس” بفترة قصيرة، ظهرت منصة فرعية تسمى “جرينيكس” وبدأت استخدام “نفس الأنماط الإنفاقية المرتبطة سابقًا بجارانتكس”.

وقالت الشركة: “في مايو 2025، أبلغت ‘TRM Labs’ أن ‘جرينيكس’ سهلت تحويل الأموال من ‘جارانتكس’ عبر تمكين السحب باستخدام العملة المستقرة الروسية ‘A7A5’. تمكن المستخدمون الذين لديهم أرصدة تتجاوز 50,000 دولار من سحب أموالهم عبر ‘جرينيكس’ بعد فترة وجيزة من إغلاق ‘جارانتكس’.”

كما يشير بنية المحافظ الرقمية عبر المنصات القيرغيزية إلى “تحكم مشترك أو تنسيق”، حيث تتعرض بعض المنصات مثل “إنفويز فيجن ديجيتال إكسشينج” لمجموعات مثل “روزيتش”، وهي وحدة شبه عسكرية روسية فرضت عليها عقوبات عام 2022 لمشاركتها في القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

قوانين ميسرة وعلامات تحذيرية

تربط “TRM Labs” الطفرة في العملات الرقمية في قيرغيزستان بقانون صدر عام 2022 منح الرموز الرقمية حقوق الملكية، مما مهد الطريق لتسجيل 126 منصة بحلول نهاية 2024. وتقول الشركة إن العلامات التحذيرية واضحة، حيث تشير المنصات التي تتجاهل إجراءات “اعرف عميلك” ومؤسسون يفتقرون للخبرة إلى “سمات كلاسيكية لشبكة منسقة تهدف إلى إخفاء التدفقات غير المشروعة.”

الأسئلة الشائعة

• كيف تستخدم روسيا قيرغيزستان للتحايل على العقوبات؟
  تستخدم جهات روسية منصات عملات رقمية وهمية مسجلة في قيرغيزستان لشراء سلع ذات استخدام مزدوج وتحويل الأموال بعيدًا عن الرقابة.
• ما هي العلامات التحذيرية في المنصات القيرغيزية؟
  تشمل عناوين متطابقة، ومؤسسين متكررين، وغياب إجراءات “اعرف عميلك”، وأنماط إنفاق مشابهة لمنصات مدرجة على القوائم السوداء.
• ما دور قانون 2022 في ازدهار العملات الرقمية في قيرغيزستان؟
  منح القانون الرموز الرقمية حقوق الملكية، مما سهل تسجيل عشرات المنصات الجديدة، لكن بعضها يخفي أنشطة غير مشروعة.