فضيحة غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار تكشف 81 حساباً مصرفياً وتحويلات إلى ملاذات ضريبية
كشفت قضية تبيض أموال اتحادية واسعة النطاق عن تحويل ما يقرب من 100 مليون دولار من أموال المستثمرين عبر شركات وهمية وحسابات خارجية وبورصات عملات رقمية كبرى، مما يسلط الضوء على المخاطر والعلامات التحذيرية التي لا يمكن لمستثمري العملات المشفرة تجاهلها.
عملية تبيض أموال بقيمة 100 مليون دولار
لا تزال مخططات الاحتيال المالي التي تتضمن العملات المشفرة تحت مجهر السلطات الاتحادية. حيث أعلنت النيابة العامة الأمريكية عن إقرار رجل من واشنطن بالذنب في تهمة التآمر لتبيض أموال متصلة بعائدات احتيال استثماري بلغت قيمتها قرابة 100 مليون دولار.
كيف تم تنفيذ العملية؟
أوضح المدعون العامون كيف تعامل جيفري ك. أويونغ مع أموال المستثمرين وقام بتوجيهها عبر قنوات مالية متعددة كجزء من المؤامرة. تم إنشاء تسع كيانات وهمية لاستقبال الأموال من أشخاص اعتقدوا أنهم يستثمرون في تخزين النفط.
تم تتبع 97.1 مليون دولار من التحويلات والإيداعات عبر الحسابات المرتبطة بأويونغ، بما في ذلك حوالي 24.7 مليون دولار مرتبطة بـ 35 ضحية.
دور بورصات العملات الرقمية
وفقًا للإعلان الرسمي، تم تحويل جزء كبير من العملات المشفرة إلى حسابات في بورصة “بينانس” للعملات الرقمية، وكانت هذه الحسابات تحت سيطرة أفراد موجودين في نيجيريا وروسيا. توقف أويونغ وشركاؤه عن الرد على المستثمرين ولم يقدموا أي معلومات إضافية عن استثماراتهم.
العواقب والمصادرة
وافق أويونغ على دفع تعويضات بقيمة 24.7 مليون دولار، بالإضافة إلى مصادرة أموال تقدر بـ 2.3 مليون دولار، وسيارة فاخرة، و 7.1 مليون دولار من محافظ العملات الرقمية، وحوالي 300 ألف دولار في الحسابات البنكية. من المقرر النطق بالحكم في 12 مايو، وتخطط النيابة للتوصية بسجنه 63 شهرًا.
الأسئلة الشائعة
ما هي القضية الرئيسية في هذا المقال؟
كشف تحقيق اتحادي عن عملية تبيض أموال بقيمة 100 مليون دولار عبر استخدام شركات وهمية وبورصات عملات رقمية مثل بينانس.
كيف تم خداع المستثمرين؟
تم خداع المستثمرين من خلال وعود كاذبة باستثمار أموالهم في مشاريع تخزين النفط، بينما تم تحويل أموالهم فعليًا عبر قنوات مالية مشبوهة.
ما هي الدروس المستفادة للمستثمرين في العملات الرقمية؟
تؤكد القضية على أهمية اليقظة والبحث الدقيق قبل الاستثمار، وتجنب العروض التي تبدو غير واقعية، وفهم المخاطر المرتبطة بتبيض الأموال في قطاع العملات المشفرة.
