“عملية فانتاسوس: البرازيل تشن حملة على بقايا مخطط بونزي للتشفير بقيمة 290 مليون دولار”

نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية “عملية فانتاسوس” بمشاركة أكثر من 50 ضابطًا لتنفيذ 11 أمر تفتيش ومصادرة في مواقع مختلفة بريو دي جانيرو. وكان العقل المدبر لهذه الأنشطة قد تم تسليمه من سويسرا إلى الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

عملية فانتاسوس تستهدف بقايا مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 290 مليون دولار في البرازيل

استهدفت البرازيل مرة أخرى منظمة إجرامية تعمل في مجال العملات الرقمية عبر عملية ضخمة. وجاءت “عملية فانتاسوس”، التي نُفذت في 30 أبريل، للتعامل مع أنشطة مستمرة لعصابة غسل أموال عبر العملات المشفرة، والتي تأثرت سابقًا بتسليم دوفر توريس براغا، العقل المدبر وراء “تريد كوين كلوب”، وهو مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 290 مليون دولار.

تفاصيل العملية والمصادرات

شارك في العملية أكثر من 50 ضابطًا، حيث نفذوا 11 أمر تفتيش ومصادرة في مدينتي بتروبوليس وأنغرا دوس ريس، وكلتاهما في ريو دي جانيرو. تمت مصادرة أموال تزيد عن 280 مليون دولار خلال هذه العمليات، والتي استهدفت مشتبه بهم مرتبطين ببراغا. وصادرت الشرطة قاربًا وسيارات فاخرة وساعات ومجوهرات ونقودًا وعملات رقمية وأجهزة حاسوب وهواتف محمولة بناءً على أمر من المحكمة الفيدرالية.

أهداف العملية والتعاون الدولي

وفقًا لبيان صحفي، كان لـ”فانتاسوس” هدفان: الأول هو مكافحة بقايا شبكة تستخدم الأصول الرقمية لغسل الأموال، والثاني هو جمع أدلة لتعزيز القضية ضد براغا، الذي يواجه حاليًا محاكمة في الولايات المتحدة. وحظيت العملية بدعم عدة وكالات أمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة أمن الوطن (HSI) ووحدة التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب (IRS-CI).

وقد دافع براغا مؤخرًا عن براءته في تهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن في حال إدانته.

عمليات سابقة لمكافحة جرائم العملات الرقمية في البرازيل

تعد “عملية فانتاسوس” أحدث حلقة في سلسلة عمليات لمكافحة مخططات العملات الرقمية عالية المستوى، والتي أصبحت شائعة في البرازيل. ففي أكتوبر الماضي، أطلقت السلطات “عملية ألكاساريا” و”عملية بريفيلج”، والتي أسفرت عن 62 أمر تفتيش و13 أمر اعتقال، وإغلاق عدة منصات غير معلنة كانت تقدم خدمات غسل أموال عبر العملات الرقمية.

وقبل ذلك، في سبتمبر، شنت البرازيل حملة على منظمة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة قامت بمعالجة أكثر من 9.7 مليار دولار منذ عام 2021.

الأسئلة الشائعة

• ما هي “عملية فانتاسوس”؟
  هي عملية أمنية نفذتها الشرطة البرازيلية لمكافحة شبكة غسل أموال عبر العملات الرقمية واستعادة أدلة ضد دوفر توريس براغا، المتهم بتدبير مخطط بونزي بقيمة 290 مليون دولار.
• ما الذي تمت مصادرته في العملية؟
  تمت مصادرة قارب وسيارات فاخرة ومجوهرات وعملات رقمية وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى أكثر من 280 مليون دولار.
• هل هناك عمليات مشابهة سابقة؟
  نعم، شنت البرازيل عدة عمليات مثل “ألكاساريا” و”بريفيلج” و”نيفلهايم” لمكافحة جرائم العملات الرقمية وغسل الأموال.