عصابات جنوب شرق آسيا تتحول للعملات الرقمية لتحويل الأموال غير المشروعة وإخفاء الأرباح
توسع عصابات جنوب شرق آسيا المتورطة في الاتجار بالبشر الآن في أنشطة غسيل الأموال الخاصة بها، معتمدة على العملات الرقمية المشفرة لتحويل الأموال غير المشروعة وإخفاء الأرباح. تشير هذه الخطوة إلى تحول في طريقة عمل هذه المجموعات عبر الحدود، حيث يُظهر تقرير جديد أن الأصول الرقمية أصبحت القناة المفضلة لديهم.
ارتفاع صارخ في الجرائم المشفرة
وفقًا للتقرير، ترتبط هذه الأموال غير المشروعة بالعمل القسري، وعمليات الاحتيال التي تنفذ في مراكز احتيال منظمة، وأنشطة إجرامية أخرى. يوضح هذا الاتجاه كيف تتكيف الشبكات الإجرامية بسهولة مع التكنولوجيا أثناء توسع نطاقها العالمي.
في تقرير صادر عن Chainalysis، قفزت معاملات العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاتجار المشتبه بها بنسبة 85٪ لتصل إلى 260 مليون دولار. تم إطلاق هذا المقياس في تقرير جرائم التشفير لعام 2026، الذي يتتبع الأنشطة غير المشروعة عبر سلاسل الكتل (Blockchain) العامة.
لماذا تفضل العصابات العملات الرقمية؟
في التقرير الصادر عن المحققين، تفضل عصابات جنوب شرق آسيا الآن العملات المشفرة. ووضح توم مكلوث، المحلل الاستخباراتي في Chainalysis، أن اعتماد شبكات العصابات هذه على الأصول الرقمية يرجع إلى أن استخدامها يوفر لهم تحويل أموال أسرع.
وأشار إلى أن المعاملات تتم في غضون ثوانٍ، ويتم تحويل الأموال إلى بورصات في الخارج في نفس الوقت. وربط معظم هذه المعاملات بالعمل القسري في مراكز الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، تم ربط بعض الأموال أيضًا بخدمات المرافقة الدولية وشبكات مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. هذا النمو يتماشى مع توسع مراكز الاحتيال ومنصات القمار الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
بخلاف السرعة، تساعدهم العملات الرقمية على تقليل اعتمادهم على الأنظمة المصرفية التقليدية. يميل المجرمون إلى تجنب التأخير والرقابة التنظيمية التي تأتي مع استخدام أنظمة التحويل التقليدية عبر الحدود، مما يمكنهم من توسيع عملياتهم بشكل أسرع.
كيف تعمل شبكات الاحتيال؟
على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت جنوب شرق آسيا ارتفاعًا في مراكز الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات الرقمية. تعتمد هذه العمليات على العمال الذين تم الاتجار بهم والذين أُجبروا على مغادرة بلدانهم سعياً وراء حياة أفضل.
عادة ما تعلن هذه الشبكات عن عدة وظائف وهمية لجذب العمال، وينتهي بهم المطاف محتجزين ضد إرادتهم في هذه المجمعات. يساعد العمال المدبرين وراء العملية على تشغيل عمليات احتيالهم، حيث يستهدفون الضحايا من جميع أنحاء العالم ويقبلون المدفوعات باستخدام محافظ العملات المشفرة.
دور التحقيق في مكافحة الجريمة المشفرة
في التقرير، ذكر المحققون أن المجرمين تمكنوا من تنمية عملياتهم باستخدام العملات المشفرة. مع استمرار ارتفاع مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، تزداد أيضًا المعاملات المشفرة المرتبطة بها.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم مجموعات الاتجار هذه محافظًا متعددة للمعاملات. ومع ذلك، فإن تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) تخلق سجلاً لكل معاملة. على عكس تبادل النقود، تترك المعاملات الرقمية أثرًا على سلسلة الكتل.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحققون الآن تحليلات سلسلة الكتل والاستخبارات التقليدية للتحقيق في هذه المعاملات. ونتيجة لذلك، يمكن للسلطات تعطيل الشبكات بشكل أسرع مما كانت عليه في السنوات السابقة.
بينما تستفيد شبكات الاتجار من سرعة وانتشار العملات المشفرة عالميًا، فإن الشفافية توفر ميزة للمحققين. كما أن التعاون بين هيئات التنظيم وشركات التحليلات يساعد أيضًا في جهود الإنفاذ.
في تحديث حديث صادر عن الإنتربول في نوفمبر الماضي، أعلن أن المجمعات الإجرامية للاحتيال التي بنيت في المنطقة تم تصنيفها كتهديد إجرامي عابر للحدود. تمت الموافقة على هذا القرار في اجتماع للجمعية العامة في مراكش، حيث زعمت السلطات أن مجمعات الاحتيال استهدفت ضحايا من أكثر من 60 دولة. وادعت أن هؤلاء المجرمين يستهدفون الضحايا باستخدام التصيد الصوتي، واحتيال العلاقات العاطفية، واحتيال الاستثمار، وأشكال أخرى من عمليات احتيال العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
س: كيف تستخدم عصابات جنوب شرق آسيا العملات المشفرة؟
ج: تستخدمها بشكل أساسي لغسيل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر والاحتيال، بسبب سرعة تحويل الأموال عبر الحدود وتجنب الرقابة المصرفية التقليدية.
س: ما حجم المشكلة؟
ج: وفقًا لتقارير، قفزت قيمة المعاملات المشفرة المشبوهة المرتبطة بهذه الأنشطة إلى 260 مليون دولار، بارتفاع 85٪، مع توسع مراكز الاحتيال في المنطقة.
س: هل يمكن تتبع هذه المعاملات المشفرة؟
ج: نعم، على عكس الاعتقاد الشائع، تترك المعاملات المشفرة أثرًا على سلسلة الكتل (Blockchain)، مما يمكن السلطات من تتبعها وتعطيل الشبكات الإجرامية باستخدام أدوات التحليل المتخصصة.
