صعود وسقوط تشن تشي: كيف أصبح ملياردير من فوجيان محور قضية احتيال عالمي بقيمة 15 مليار دولار

يتواجد رجل الأعمال الكمبودي تشين زي، المولود في مقاطعة فوجيان الصينية، في قلب تحقيق دولي يربطه بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة. صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 120,000 بيتكوين بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار من حسابات مرتبطة به.

صعود سريع في اقتصاد وسياسة كمبوديا

انتقل تشين إلى كمبوديا في عام 2011 مع تدفق الاستثمارات الإقليمية إلى البلاد. تحول من مشاريع صغيرة في الصين إلى مشاريع تطوير كبرى في بنوم بنه وسيهانوكفيل. أعادت مشاريعه العقارية تشكيل المناطق الساحلية وحققت عوائد كبيرة خلال طفرة البناء في كمبوديا.

علاوة على ذلك، توسع بسرعة في الخدمات المالية. أطلق أعمال التمويل الصغير وشكل “بِنك برينس” في عام 2018 بعد حصوله على ترخيص مصرفي تجاري.

كما وسعت مجموعة “برينس هولدينغ” نطاق عملها إلى أكثر من 30 منطقة. استثمرت المجموعة حوالي 2 مليار دولار في العقارات الكمبودية، بما في ذلك مواقع رئيسية مثل “برينس بلازا”.

كسب تشين أيضًا visibility من خلال البرامج الخيرية تحت مظلة “مؤسسة برينس”، مما عزز صورته العامة. وبالتالي، ضمن نفوذًا سياسيًا وأصبح مستشارًا لرئيسي وزراء وتلقى لقب “نياك أوكنها” في عام 2020 بعد موافقة الحكومة. جعلته هذا الاعتراف شخصية رائدة في النخبة التجارية في كمبوديا.

التحقيقات تكشف شبكة إجرامية واسعة

يدعي المحققون الدوليون الآن أن مجموعة “برينس هولدينغ” مولت عمليات احتيال واسعة النطاق تُعرف بـ “احتيال ذبح الخنازير”. يقولون إن الشبكة operated عشر مجمعات احتيال على الأقل عبر كمبوديا. احتجزت هذه المجمعات عمالاً تم الاتجار بهم واستخدمت آلاف الحسابات الوهمية لخداع ضحايا من جميع أنحاء العالم.

ربط المسؤولون الأمريكيون العملية بالاتجار بالبشر والعمل القسري وغسيل الأموال. علاوة على ذلك، تتبعوا العائدات عبر قنوات القمار عبر الإنترنت ومواقع تعدين العملات الرقمية وشركات وهمية في ولايات قضائية خارجية، بما في ذلك جزر العذراء البريطانية.

ونتيجة لذلك، جمدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأصول المرتبطة بتشين. حجبت السلطات عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني في لندن، بما في ذلك منزل في “أفينيو رود” بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني تقريبًا. ومع ذلك، اتخذ المسؤولون الكمبوديون موقفًا حذرًا. قالوا إنهم سيراجعون الطلبات الأجنبية لكنهم لم يقدموا أي اتهامات محلية.

الأسئلة الشائعة

• من هو تشين زي؟
  رجل أعمال كمبودي من أصل صيني، كان في مركز تحقيق دولي حول احتيال مالي كبير وتجميد أصول تشمل عملات بيتكوين.
• ما هي التهم الموجهة إليه؟
  التهم تتعلق بقيادة شبكة احتيال مالي عالمية، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، وغسيل الأموال من خلال مشاريع وهمية وتعدين العملات الرقمية.
• ما هي الإجراءات المتخذة ضد تشين زي؟
  صادرت السلطات الأمريكية كمية كبيرة من البيتكوين، وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات مشتركة وتجميد أصول عقارية كبيرة في لندن مرتبطة به.

تنويه: المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يقدم المقال أي نصيحة مالية أو من أي نوع. ليس للموقع مسؤولية عن أي خسائر incurred نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. ينصح القراء exercise الحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.