شرطة فيتنام تعتقل مشتبهين في عملية احتيال تشمل 532 ألف دولار من العملات الرقمية

أعلنت الشرطة الفيتنامية عن تفكيك شبكة احتيال في العملات الرقمية واعتقال سبعة مشتبه بهم في منطقة دا نانغ. ووفقاً للبيان الرسمي، كانت الشبكة تنفذ عمليات احتيال من خلال شبكات الكمبيوتر.

تفاصيل عملية الاحتيال

أوضحت الشرطة أن المشتبه بهم كانوا يديرون عملياتهم من كمبوديا، حيث أنشأوا منصة تداول وهمية تحاكي منصة “ناسداك” الشهيرة. وتمكنوا من خلالها من اختلاس ما يقارب 14 مليار دونج فيتنامي (حوالي 532,800 دولار). واستخدمت الشبكة وسائل اتصالات وتقنيات إلكترونية متطورة لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة من داخل فيتنام.

القبض على الخلية الاحتيالية

تمكنت التحقيقات من تحديد وإلقاء القبض على خمسة أفراد، جميعهم من مقاطعة باك نينه الشمالية. وقد بدأت القضية بعد أن تقدمت سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا من دا نانغ بشكوى، أفادت فيها بأنها تعرضت للاحتيال أثناء استثمارها في أصول رقمية على منصة تدعي أنها “ناسداك”. وتلقت الشرطة بعدها شكاوى متعددة من أشخاص آخرين تم إقناعهم بأن الاستثمار على هذه المنصة هو ضمانة للحصول على أرباح كبيرة وتغيير حياتهم.

كيفية عمل الشبكة

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة بدأت نشاطها أوائل عام 2024 من كمبوديا. وقامت بما يلي:

• إنشاء موقع ويب مزيف يحمل اسم “ناسداك” للتداول.
• استخدام مجموعات على تطبيقي “زالو” و”تيليجرام” لحشد الضحايا.
• انتحال شخصيات خبراء استثمار لنشر أنشطة تداول وهمية وإظهار أرباح مزيفة.
• تحويل الأموال المسروقة عبر حسابات بنكية متعددة ثم تحويلها إلى عملات رقمية لإخفاء مصدرها.

مصادرة الأدلة وتحذيرات الشرطة

تمكنت الشرطة من مصادرة كميات كبيرة من الأدلة تشمل:

• هواتف محمولة وأجهزة لوحية وحواسيب محمولة.
• مليارات الدونج الفيتنامي النقدي وعملات أجنبية ومجوهرات.
• مستندات ومحركات أقراص USB تحتوي على نصوص احتيال.

ولا تزال التحقيقات جارية. وحذرت الشرطة الجمهور من عروض الاستثمار عبر الإنترنت التي تعد بأرباح كبيرة ومخاطر منخفضة، ونصحت بعدم تحويل الأموال إلى مواقع أو تطبيقات غير مرخصة والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

الأسئلة الشائعة

ما هي طبيعة عملية الاحتيال التي تم الكشف عنها؟
تم الكشف عن شبكة احتيال تستخدم منصة تداول عملات رقمية وهمية تحمل اسم “ناسداك” لسرقة أموال المستثمرين من فيتنام.

كaimana كانت تعمل هذه الشبكة الاحتيالية؟
كانت الشبكة تنشط من كمبوديا، وتجند أعضاءً عبر وسائل التواصل، وتنشر أرباحاً مزيفة لاجتذاب الضحايا وتحويل أموالهم إلى عملات رقمية لإخفاء أثرها.

ما هي نصائح الشرطة لتجنب مثل هذه العمليات؟
نصحت الشرطة بعدم الثقة في عروض الاستثمار التي تعد بثراء سريع، والتأكد من ترخيص المنصات، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مشبوهة.