شبكة “بامب آند دامب” على تلغرام تجني 800 ألف دولار في شهر: تقرير من سوليدوس لابس
كشف تحقيق جديد أجرته شركة “سوليداس لابز” عن وجود مجموعة سرية على تطبيق “تيليجرام” تُدعى “بمب سيل” تضم متداولين محترفين. تشير الأدلة إلى أن هذه المجموعة تقوم بتنفيذ مخططات مضاربة منظمة عبر سلاسل كتلة متعددة، حيث ترفع قيمة العملات الرقمية الصغيرة إلى ملايين الدولارات في دقائق قبل أن تبيعها وتترك المستثمرين الصغار بخسائر فادحة.
كيف تعمل مجموعة “بمب سيل”؟
وفقًا للتقرير، فإن خطة المجموعة تتبع خطوات ثابتة:
- تبدأ بنشر أو تحديد عملات رقمية جديدة على سلاسل مثل “سولانا” و”بي إن بي تشين”.
- تقوم بضخ سيولة أولية فيها.
- تستخدم برامج تداول آلية سريعة للشراء فور إطلاق العملة، مما يخلق ارتفاعًا سريعًا ومفتعلاً في سعرها.
- تنشر أخبارًا وإشاعات كاذبة لجذب المزيد من المشترين.
- تبيع كل ما تملكه من العملة عند ذروة السعر، تاركة العملة لتنهار وتفقد قيمتها بالكامل.
أرقام صادمة وطرق سحب الأموال
في إحدى الحالات، وصلت قيمة عملة تسمى “زيرو” إلى ما يقارب مليوني دولار في أقل من ساعة على “سولانا” قبل أن تنهار. قدرت “سوليداس” أرباح المجموعة في أكتوبر 2025 وحده بحوالي 800,000 دولار.
كما وجد التحقيق أن أكثر من ربع المحافظ الرقمية المرتبطة بالمجموعة قامت بتحويل الأموال إلى منصات تداول مركزية مثل “بينانس”. والأكثر إثارة، أن بعض الأعضاء قاموا بتحويل أرباحهم إلى نقد مادي عبر وسيط في أوروبا الشرقية، متجاوزين بذلك أي رقابة مالية.
تحدي جديد أمام الرقابة في عالم العملات الرقمية
يُظهر هذا التحقيق كيف أن طبيعة شبكات العملات الرقمية المفتوحة وسرعة إنشاء العملات الجديدة وتنقل الأموال المجهول بين السلاسل المختلفة، تجعل من الصعب على أدوات الرقابة التقليدية كشف هذه المخططات.
وتؤكد “سوليداس” على ضرورة تطوير أدوات مراقبة حديثة قادرة على تحليل حركة الأموال على السلاسل المفتوحة وتجميع المحافظ المشبوهة في الوقت الفعلي لمكافحة مثل هذه الأنشطة.
أسئلة شائعة (FAQ)
س: ما هي مجموعة “بمب سيل”؟
ج: مجموعة سرية على “تيليجرام” تشتبه في تورطها في تنفيذ مخططات مضاربة منظمة لرفع ثم انهيار أسعار العملات الرقمية الصغيرة بسرعة لتحقيق أرباح سريعة.
س: كيف تعمل هذه المخططات؟
ج: تبدأ باختيار عملة صغيرة، ثم استخدام برامج آلية لشرائها ورفع سعرها بشكل مفتعل، ونشر أخبار كاذبة لجذب المستثمرين، وأخيرًا بيع كل ما تملكه فجأة مما يتسبب في انهيار سعر العملة وخسارة من اشتراها بعد ذلك.
س: ما الدروس المستفادة للمستثمرين؟
ج: ضرورة الحذر الشديد من العملات الرقمية الجديدة غير المعروفة التي تشهد ارتفاعًا سريعًا ومفاجئًا في السعر، خاصة إذا صاحبها ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تُظهر الحاجة إلى مزيد من الشفافية وأدوات الحماية للمستثمرين في هذا السوق.
