شبكة الصحفيين الاستقصائيين “ICIJ” تكشف نظام “غسيل العملات”.. النظام المالي الإجرامي في عالم العملات الرقمية
تحول شبكة التحقيقات الدولية (ICIJ) -وهي شبكة عالمية كشفت عن عمليات غسيل أموال كبرى مثل “وثائق بنما”- إلى التركيز على عالم العملات الرقمية، حيث وجدت كنزاً لا ينضب من الأنشطة غير القانونية.
كيف تُستخدم العملات الرقمية في غسيل الأموال؟
كشفت سلسلة تحقيقات الشبكة -المسماة “مغسلة العملات”- كيف يتم تحويل الأموال غير المشروعة عبر منصات تداول عملات رقمية كبيرة مثل بينانس، OKX، كوينبيز، كراكن، بايبت، وكوكوين.
مصادر الأموال غير القانونية
ربطت التحقيقات الأموال التي تم تتبعها بأنشطة إجرامية عالمية، شملت:
- قراصنة من كوريا الشمالية.
- عصابات إجرامية صينية وروسية متخصصة في الاتجار بالباء والمخدرات.
- كارتل سيئولا للمخدرات في المكسيك.
- متاجر لتبادل العملات الرقمية نقداً في أوكرانيا ودبي.
نظام مالي ظل
أوضحت الشبكة أن تقنية البلوك تشين، مع سرعة المعاملات وعدم الكشف عن الهوية وانتشارها العالمي، قد أنشأت نظاماً مالياً موازياً. هذا النظام يعمل بسرعة أكبر وفي الخفاء وبعيداً عن سيطرة الحكومات والجهات الرقابية.
مثال عملي: تحويل الأموال أصبح أسهل
على سبيل المثال، يمكن لعصابات المخدرات الآن استخدام عملات “الستابل كوين” المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار لتحويل الأموال بسهولة، بينما كانت في الماضي تضطر لنقل الأموال النقدية في سيارات.
تصريحات رئيسية
قال المدير التنفيذي للشبكة: “لعقود، كشفنا كيف تتحرك الأموال الخفية عبر الملاذات الآمنة. الآن نكشف كيف تستغل القوى نفسها أسواق العملات الرقمية لتحويل الأموال غير المشروعة علناً.”
وأضاف: “تحقيقنا يثير أسئلة ملحة: إلى أي درجة تشارك منصات التداول الكبرى في تمكين النشاط الإجرامي؟ ولماذا تواجه الجهات الرقابية صعوبة في مواكبة نظام مالي يزدهر على السرية والسرعة؟”
من يتتبع الأموال غير المشروعة؟
يتم مراقبة عالم تداول العملات الرقمية من قبل شركات متخصصة في تحليل البلوك تشين لتتبع الأموال غير المشروعة ومحافظ العملات المشبوهة. اعتمدت تحقيقات الشبكة على باحثين مستقلين أصغر حجماً لإجراء تحليلاتها.
تعاون عالمي
شارك في المشروع أكثر من 100 صحفي من 35 دولة، بالتعاون مع وسائل إعلام كبرى مثل نيويورك تايمز، لو موند، وتورونتو ستار.
أسئلة شائعة
ما الذي كشفته التحقيقات عن العملات الرقمية؟
كشفت أن العملات الرقمية تُستخدم على نطاق واسع من قبل عصابات إجرامية عالمية لغسيل الأموال وتمويل أنشطة غير قانونية مثل المخدرات والاتجار بالباء.
ما هي منصات التداول التي تم ذكرها؟
ذكرت التحقيقات منصات كبرى مثل بينانس، OKX، كوينبيز، كراكن، بايبت، وكوكوين.
ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الرقابة؟
التحدي الأكبر هو سرعة المعاملات وعدم الكشف عن الهوية في النظام المالي الجديد، مما يجعل من الصعب على الحكومات والجهات الرقابية ملاحقة ومكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
