في عام 2025، قامت شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية بمعالجة 16.1 مليار دولار من العملات الرقمية غير المشروعة، وهو ما يقارب 20% من اقتصاد الظل العالمي.
قنوات تيليجرام كمراكز لغسيل الأموال
وفقاً لتقرير جديد من شركة تحليلات البلوكشين “تشيناليسيس”، قامت شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية بتوجيه ما يقدر بـ 16.1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة عبر معاملات العملات المشفرة في عام 2025. ووجدت الدراسة أن هذه الشبكات -المعروفة باسم CMLNs- شكلت ما يقرب من 20% من الاقتصاد غير القانوني العالمي للعملات الرقمية، والذي قيمته “تشيناليسيس” بأكثر من 82 مليار دولار العام الماضي.
تعمل هذه الشبكات إلى حد كبير عبر منصات الضمان على “تيليجرام”، حيث يعلن غاسلو الأموال عن خدماتهم بصور للنقود وشهادات عملاء. تعمل هذه القنوات كنظم ضمان غير رسمية، تربط البائعين بالعملاء مع تسهيل الصفقات غير المشروعة. وأشارت شركة تحليلات البلوكشين إلى أن هذه المنصات لا تستضيف عمليات غسيل الأموال فحسب، بل أيضاً عمليات الاتجار بالبشر وبيع أطباق ستارلينك الفضائية لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
وقال أندرو فيرمان، رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في “تشيناليسيس”، إن الشبكات تخدم كل من جماعات الجريمة المنظمة والجهات الحكومية الخاضعة للعقوبات.
وأضاف البروفيسور مارك بوتن، أستاذ علم الجريمة في جامعة بورتسموث، مؤكداً على حجم العمليات: “هذه شبكات ضخمة حقاً”.
حدد التقرير ست تقنيات لغسيل الأموال، مع الاعتماد الكبير على العملات المستقرة مثل التيثر (USDT) و(USDC). ووضح فيرمان أن المجرمين يفضلون العملات المستقرة بسبب سيولتها العالية وطابعها المجهول وتقلبها المنخفض.
الكازينوهات وواجهات الجريمة
أضاف البروفيسور بوتن أن العديد من الجماعات تقوم أيضاً بغسيل الأموال عبر الكازينوهات، عن طريق تضخيم أرقام الإيرادات لإخفاء عائدات الجريمة. وسلط تقرير للأمم المتحدة عام 2024 الضوء على الدور المتزايد لجنوب شرق آسيا كمركز للكازينوهات المرخصة وغير المرخصة المرتبطة بالجريمة المنظمة.
في حين تتواصل معظم الشبكات باللغة الماندرين، فإن العديد من المعاملات تنشأ من كمبوديا وميانمار، حيث تدير العصابات مراكز احتيال معقدة. وقد سعت الصين، التي قمعت تداول العملات المشفرة في عام 2021، بنشاط وراء عمليات الاحتيال. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية مؤخراً بإعدام 11 عضواً من عصابة مقرها ميانمار بتهم تشمل القتل والاحتيال وتشغيل كازينوهات غير قانونية.
ومع ذلك، تسمح القوانين الأضعف والفساد في جنوب شرق آسيا للجماعات الصينية بإعادة التواصل ومتابعة عملياتها. قدرت “تشيناليسيس” أن شبكات CMLNs قامت بغسيل حوالي 44 مليون دولار يومياً في عام 2025. وعلى الرغم من جهود الإنفاذ، حذر فيرمان من أن الشبكات لا تزال قادرة على التكيف بدرجة عالية.
الأسئلة الشائعة 💡
ما هي شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية (CMLNs)؟
- هي شبكات إجرامية تستخدم منصات مثل تيليجرام لغسيل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة عبر العملات الرقمية، وتمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد السري العالمي.
كيف تعمل هذه الشبكات؟
- تعمل بشكل أساسي عبر قنوات على تطبيق تيليجرام، حيث تعلن عن خدماتها، وتستخدم العملات المستقرة مثل التيثر (USDT) للمعاملات بسبب سهولة استخدامها وإخفاء الهوية، كما تستخدم الكازينوهات كواجهة.
أين تتركز أنشطة هذه الشبكات؟
- على الرغم من تواصلها باللغة الصينية، فإن عملياتها تتركز في دول جنوب شرق آسيا مثل كمبوديا وميانمار، حيث توجد قوانين أضعف، مما يمكنها من إدارة مراكز احتيال وغسيل أموال.
