شبكات الناطقة بالصينية تقود الآن 20% من عمليات غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية
برزت شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية كأهم بنية تحتية لغسيل الأموال غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية.
يشير الانتشار السريع لهذه الشبكات التي تعمل عبر “تيليجرام” إلى تحول جذري في طريقة تحويل عوائد الجريمة عالميًا، مع تداعيات كبيرة على الأمن الوطني واستراتيجيات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
نظام بقيمة 16.1 مليار دولار: الحجم والسرعة
وفقًا لتقرير جرائم العملات الرقمية الصادر عن “Chainalysis” في 27 يناير، تمثل هذه الشبكات الآن حوالي 20% من نشاط غسيل الأموال المعروف باستخدام العملات المشفرة، مما يجعلها أكبر قناة لغسيل الأموال في الصناعة.
كشف التقرير أن الشبكات عالجت 16.1 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما يعادل حوالي 44 مليون دولار يوميًا، من خلال أكثر من 1799 محفظة رقمية نشطة. منذ عام 2020، نما التدفق الداخلي لهذه الشبكات أسرع 7325 مرة من التدفق إلى البورصات المركزية، وأسرع 1810 مرة من التدفق إلى التمويل اللامركزي، وأسرع 2190 مرة من التدفقات الداخلية بين الشبكات غير المشروعة على البلوكشين.
مكونات شبكة غسيل الأموال
حدد التقرير ستة أنواع من الخدمات المكونة لهذا النظام:
- الوسطاء النقاط: هم القناة الأولية لتحويل الأموال غير المشروعة، حيث يتم تجنيد أفراد لتأجير حساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية لاستلام الأموال وإعادة توجيهها.
- قوافل الحمول النقدية: تتولى مرحلة “التعتيم” في غسيل الأموال، من خلال شبكات من الحسابات لإخفاء مصدر الأموال، وامتد نشاط بعضها إلى خمس دول أفريقية.
- خدمات التداول غير الرسمية: تعلن عن توفير “أموال نظيفة” وتنقل الأموال دون التحقق من الهوية، لكن تحليل البلوكشين كشف عن صلاتها الواسعة بمنصات غير مشروعة.
- خدمات “البلاك يو”: تتخصص في بيع عملات رقمية “ملوثة” مصدرها الاختراقات والعمليات الاحتيالية، بخصم 10-20% من السوق. وهي الأسرع نموًا.
- خدمات القمار: تستخدم أحجام النقد الكبيرة والمعاملات المتكررة لغسيل الأموال، وقد يقدم بعضها نتائج مزورة.
- خدمات تحريك الأموال: توفر وظائف الخلط والتبديل، ويستخدمها نشطاء غير مشروعين في جنوب شرق آسيا والصين وكوريا الشمالية.
منصات الضمان كمراكز رئيسية
تقع منصات الضمان مثل “Huione” و “Xinbi” في قلب هذا النظام، حيث تعمل كسوق للترويج وضمان للتعاملات بين البائعين، لكنها لا تتحكم في نشاط الغسيل نفسه.
حتى بعد إزالة “تيليجرام” لبعض حسابات “Huione”، استأنف البائعون عملهم عبر الانتقال إلى منصات بديلة، مما يظهر الحاجة لاستهداف المشغلين الفعليين وليس المنصات فقط.
الاستجابة التنظيمية والتعاون
شملت الإجراءات الأخيرة تصنيف “Prince Group” من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية كتهديد، وإصدار “FinCEN” قاعدة نهائية تعين “Huione Group” كمصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال. ورغم أن هذه الإجراءات كانت مُعطلة، إلا أن الشبكات الأساسية تستمر وتنتقل إلى قنوات بديلة.
ويؤكد الخبراء على ضرورة تحول الجهود من رد الفعل ضد منصات فردية إلى تعطيل استباقي للشبكات الأساسية. ويتطلب الكشف عن هذه الشبكات الجمع بين تحليل البلوكشين والمعلومات الاستخباراتية المفتوحة والبشرية.
الأسئلة الشائعة
ما هي شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية؟
هي شبكات تعمل عبر تطبيق “تيليجرام” وأصبحت البنية التحتية الرئيسية لغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، حيث تعالج مليارات الدولارات سنويًا.
كيف تعمل هذه الشبكات؟
تعمل من خلال ست خدمات متخصصة تتعامل مع مراحل غسيل الأموال المختلفة: من استلام الأموال غير المشروعة، إلى تخفيف مصدرها، ثم إدخالها مرة أخرى إلى النظام المالي القانوني.
ما هي التحديات في مواجهتها؟
التحدي الأكبر هو مرونتها وقدرتها على الاستمرار والانتقال السريع إلى منصات بديلة عند استهداف إحداها، مما يتطلب تعاونًا استباقيًا بين القطاعين العام والخاص لتعطيل الشبكات نفسها وليس فقط المنصات.
