سلطات كوريا الجنوبية تستهدف أثر البيتكوين في قضية تسليم ‘سيد المخدرات’

سلّمت السلطات الكورية الجنوبية “سيد المخدرات” المزعوم بارك وانغ-يول، بعد تسلمه من سجن في الفلبين حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 60 عامًا لتورطه في جريمة قتل عام 2016. وسيواجه الآن تهمًا جديدة في بلاده تتعلق بالمخدرات وغسل الأموال.

تتبع عائدات المخدرات عبر البيتكوين

يعتقد المحققون أن بارك، البالغ من العمر 47 عامًا، كان يدير شبكة لتجارة المخدرات من داخل زنزانته، باستخدام تطبيقات مراسلة مشفرة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى كوريا الجنوبية. وتشير التقديرات إلى أن حجم تجارته الشهرية بلغ نحو 30 مليار وون (حوالي 22 مليون دولار).

وتركز التحقيقات الآن على تتبع الأموال الناتجة عن هذه الجرائم. حيث كشفت فرقة مكافحة جرائم المخدرات المشتركة أن التحقيق سيعتمد بشكل كبير على تحليل محافظ البيتكوين المشتبه في استخدامها لاستقبال عائدات بيع المخدرات. وتقدر قيمة الأموال المثبتة في القضية حتى الآن بنحو 6.8 مليار وون (أكثر من 5 ملايين دولار)، لكن المحققين يشتبهون في أن القيمة الحقيقية للأموال التي مرت عبر العملات الرقمية بين عامي 2019 و2024 أكبر بعدة مرات.

كيف كانت تعمل الشبكة؟

وفقًا للتقارير، كان بارك يوجه شركاءه في كوريا لبيع المخدرات المستوردة، والتي شملت 4.9 كيلوجرام من الميثامفيتامين وآلاف الجرعات من عقاقير الهلوسة. ثم يتم تحويل الأرباح عبر قنوات رقمية وليس عبر البنوك التقليدية. وتم تحديد أكثر من 200 شريك في الجريمة، من الموردين والمهربين إلى البائعين في الشوارع.

أدوات تتبع العملات الرقمية تصبح أساسية

تعد كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في آسيا في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية مثل البيتكوين. لديها وحدات متخصصة تستخدم أدوات متطورة لتحليل سلسلة الكتل (البلوكشين) من أجل:

• كشف هوية أصحاب المحافظ المجهولة.
• تتبع تحركات الأموال غير المشروعة.
• ربط عناوين المحافظ بأشخاص أو كيانات في العالم الحقيقي.

وقد ساعدت هذه الأدوات السلطات في استعادة ما يقارب 164 مليار وون (حوالي 121 مليون دولار) من عائدات الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية في عام واحد فقط.

وبينما تظهر هذه القضية قدرة السلطات على اختراق الشبكات الإجرامية المعقدة باستخدام التحقيقات الرقمية، فإنها تطرح أيضًا تحديات تتعلق بإدارة الأصول الرقمية المصادرة بشكل آمن.

الأسئلة الشائعة

ما التهم التي يواجهها بارك وانغ-يول؟
يواجه تهم تتعلق بإدارة شبكة لتجارة المخدرات من السجن وغسل الأموال عبر العملات الرقمية مثل البيتكوين.

كيف تتبع السلطات عائدات المخدرات؟
تركز السلطات على تحليل سلسلة الكتل (البلوكشين) لتتبع محافظ البيتكوين التي استقبلت الأموال المشبوهة وربطها بالأشخاص المتورطين.

ما أهمية هذه القضية في عالم العملات الرقمية؟
تؤكد القضية على تزايد استخدام أدوات التحقيق الرقمية لمكافحة الجريمة في فضاء العملات المشفرة، وتظهر التحديات في إدارة الأصول المصادرة.