سجن ثنائي في بريطانيا بسبب احتيال استشارات مزيفة للعملات الرقمية بقيمة 2 مليون دولار – تعرف على التفاصيل

حكمت السلطات البريطانية على مجرمين بالسجن بعد خداع 65 ضحية عبر الاتصال المباشر وإقناعهم بالاستثمار في شركة استشارات مشفرة وهمية.

تفاصيل الجريمة

قال القاضي مارتن جريفيثز في محكمة ساوثوارك كراون خلال النطق بالحكم الأسبوع الماضي إن ريمونديب بيدي وباتريك مافانجا “تآمروا لخرق النظام التنظيمي”.

نفذ الثنائي عملية الاحتيال بين عامي 2017 و2019 تحت أسماء شركات مثل CCX Capital وAstaria Group LLP، وسرقا ما يقارب 2.03 مليون دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني).

اعترف الرجلان بالاحتيال وتهم متعلقة، بما في ذلك غسل الأموال وحيازة وثائق هوية مزورة. كما أدين مافانجا بتهمة عرقلة سير العدالة بعد حذف تسجيلات هاتفية مرتبطة بالخطط الاحتيالية.

حكم على مافانجا بالسجن ست سنوات ونصف، بينما حكم على بيدي بخمس سنوات وأربعة أشهر.

الحدود الضبابية بين الأسواق

تعد هذه القضية جزءاً من حملة أوسع للسلطات البريطانية لمكافحة الجرائم المالية التي تخلط بين الأسواق المنظمة ومنصات التداول الرقمية غير الخاضعة لرقابة صارمة.

فالأسبوع الماضي، حكمت محكمة بريطانية على شقيقين بالسجن لتنفيذهما مخطط تداول من الداخل، حققا من خلالهما 1.35 مليون دولار (مليون جنيه إسترليني) باستغلال الفجوات بين التمويل التقليدي وتطبيقات التداول المشفرة.

كيف تم الكشف عن الاحتيال؟

ركزت القضية على ريدينيل كورفوزي، محلل في Janus Henderson، الذي استغل منصبه لإطلاع شقيقته على 13 عملية بيع أسهم سرية مسبقاً. وُجد أن الثنائي قاما بتنسيق الصفقات من شقتهما المشتركة في لندن أثناء إغلاق COVID-19 عام 2020.

استخدم الثنائي واتساب وتيليجرام لوضع صفقات بيع قصيرة عبر تطبيقات العقود مقابل الفروقات (CFD)، مما سمح لهما بالمراهنة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار دون شراء الأسهم فعلياً.

تصريحات المسؤولين

قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشرف على الإنفاذ والرقابة بالسوق في هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA): “استغل الثنائي موقعهما المميز والمعلومات الداخلية السرية التي كانا يمتلكانها، وشوها النظام لتحقيق جشعهما.”

واتهم المحققون الثنائي بتوزيع الصفقات على حسابات متعددة، بما في ذلك حساب فتحه مدرب ريدينيل الشخصي، لتجنب الكشف. لكن عنوان IP المتطابق وأنماط التداول المتزامنة كشفت حجم المؤامرة.

كما اكتشفت FCA وجود 357,000 دولار (263,000 جنيه إسترليني) نقداً غير مبرر، جزء منها كان محفوظاً في خزينة ودائع آمنة في ويست إند.

ادعى الشقيقان أن الأموال جاءت من تحويلات عمال ألبان، لكن هيئة المحلفين رفضت هذه الرواية واعتبرتها خيالية.

أسئلة شائعة

• ما هي التهم التي أدين بها الثنائي بيدي و مافانجا؟
  أدينا بالاحتيال وغسل الأمول وحيازة وثائق هوية مزورة، بالإضافة إلى تهمة عرقلة العدالة لـ مافانجا.
• كيف تم اكتشاف مخطط الشقيقين كورفوزي؟
  تم الكشف عن المؤامرة عبر عنوان IP متطابق وأنماط تداول متزامنة عبر حسابات متعددة.
• ما هي قيمة الأموال المسروقة في القضيتين؟
  سرق بيدي و مافانجا 2.03 مليون دولار، بينما حقق الشقيقان كورفوزي 1.35 مليون دولار من التداول من الداخل.