زوجان مسنان يفقدان مدخرات تقاعدهما البالغة 1.3 مليون دولار بسبب عمليات احتيال بتقنية العملات الرقمية

نجح محتالون في عالم العملات الرقمية في سرقة 1.3 مليون دولار من زوجين مسنين، كانت هذه الأموال مخصصة لتوفير تقاعدهما. قام المحتالون بانتحال صفة ممثلين عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) لخداع الزوجين وإقناعهما بإرسال الأموال عبر ماكينات البيتكوين والذهب.

كيف حدثت عملية الاحتيال؟

تلقى الزوجان، باربرا ولاري كوك، اتصالات من محتالين يدعون أنهم ممثلون أمنيون من أمازون وبنك TD. أخبرهم المحتالون أن هوياتهم سُرقت واستُخدمت في عمليات شراء غير قانونية على الإنترنت المظلم (دارك ويب).

وقع الزوجان في شبكة من الخداع، حيث سرق المحتالون مدخرات تقاعدهما وأموالاً مخصصة للأعمال الخيرية والعائلة، وفقاً لوصيتهما.

تفاصيل الخطة الإجرامية

بدأت الخطة بطلب من المحتالين إيداع مبالغ نقدية صغيرة (50 و100 دولار) في ماكينات صرف البيتكوين، وتسليم سبائك ذهب. استمرت هذه الأنشطة في ولاية ماين مسقط رأسهما، وفي فلوريدا حيث يقضيان الشتاء.

استمر الاحتيال لمدة ستة أشهر قبل أن يدرك الزوجان أنهما تعرضا للخداع. كسب المحتالون ثقتهما بالإيحاء بأنهما يؤديان واجبهما الوطني بمساعدة لجنة التجارة الفيدرالية في تتبع الأموال للقبض على المجرمين.

قال لاري كوك (82 عاماً): “اعتقدنا أننا نساعد الحكومة الأمريكية”.

تصعيد التهديدات

في اتصالات لاحقة، هدد المحتالون الزوجين برفع دعاوى قضائية مكلفة ضدهم إذا لم يمتثلا لأوامرهم، وذكروا أن أبناءهما سيكونان جزءاً من القضية مما قد يدمر سمعتهما.

كما طُلب منهما تحويل مدخراتهما إلى “حسابات آمنة” بعد تحويلها إلى عملة بيتكوين أو ذهب، بحجة أن أموالهما في خطر وأن المجرمين يعرفون معلوماتهما الشخصية.

لزيادة الإقناع، أرسل المحتالون خطاباً مزيفاً يحمل ختمًا يُزعم أنه لوزير الخزانة الأمريكي السابق، يهدد بمصادرة أصولهما إذا أفشيا أي معلومات.

الخسارة الكبيرة والاكتشاف

تم تعيين “وكيل” وهمي للزوجين اسمه ريان تيري، الذي وجههما لتنزيل تطبيق واتساب وإنشاء محفظة بيتكوين. تحت إرشاده، سحب لاري أكثر من 1.3 مليون دولار على دفعات من بنك TD، بما في ذلك خطط التقاعد 401(k)، متجاهلاً تحذيرات موظفي البنك.

انكشف الاحتيال عندما حاول لاري الاتصال بتيري بعد عودته من رحلة عمل، فاكتشف أن رقم واتساب لم يعد يعمل. عند الاتصال بمكتب لجنة التجارة الفيدرالية، نُقل إلى خط مساعدة الضحايا وأُخبر أن الوكالة لا تطلب أموالاً أو عملات رقمية أو ذهباً أبداً، وأنه يجب إبلاغ الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هي الخدعة التي تعرض لها الزوجان؟
  خدعهم محتالون انتحلوا صفة ممثلين عن جهات رسمية، وادعوا أن هوياتهم سُرقت وأقنعوهم بسحب مدخراتهم وتحويلها إلى بيتكوين وذهب.
• كيف يمكن تجنب مثل هذه الاحتيالات؟
  تذكر أن الجهات الحكومية الرسمية لا تطلب منك تحويل أموال أو عملات رقمية أو تسليم ذهب. استشر دائماً شخصاً تثق به وتواصل مباشرة مع المؤسسة المزعومة عبر قنواتها الرسمية.
• ماذا تفعل إذا شككت بوجود محاولة احتيال؟
  توقف فوراً عن التواصل، ولا ترسل أي أموال. اتصل بالشرطة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبلغ منصة التداول أو البنك المعني.