زاك إكس بي تي يتتبع 3670 إيثريوم بعد اعتقال داني خان المتصل باختراق جينيسيس وكرول

كشف المحقق الرقمي الشهير ZachXBT عن تتبع ما يقرب من 3,670 عملة إيثيريوم إلى المشتبه به البريطاني داني خان، وذلك في تطور جديد لقضية احتيال تشمل سرقة أصول مشفرة ضخمة.

القبض على المشتبه به في دبي ومصادرة أصوله

تشير تقارير إلى أن السلطات في دبي قامت باعتقال المشتبه به داني خان، المعروف أيضًا باسم دانيش ذو الفقار، وربما صادرت عملات مشفرة تابعة له. وجاء ذلك بعد أن نقلت محافظ رقمية تابعة له ما يقرب من 3,670 إيثيريوم إلى محفظة واحدة تم تتبعها.

كيف اكتشف ZachXBT التحويلات المشبوهة؟

أبلغ المحقق ZachXBT عبر قناته على “تيليجرام” أن تحويلات كبيرة من عملة الإيثيريوم تم تجميعها يوم الجمعة في محفظة إلكترونية محددة. وأوضح أن نمط تجميع الأموال هذا يشبه أنماطًا سابقة سبقت عمليات مصادرة تنفذها جهات إنفاذ القانون.

اتهامات سابقة تربط خان بجرائم مشفرة كبرى

كان ZachXBT يتابع نشاط داني خان منذ عام 2024، وربطه بسرقة كبرى من أحد دائني منصة “Genesis” في أغسطس 2024. وتشمل تفاصيل الخطة المزعومة ما يلي:

• تنفيذ هجوم هندسة اجتماعية على ضحية مجهولة.
• انتحال أعضاء دعم منصتي “Google” و “Gemini”.
• إقناع الضحية بإعادة تعيين التحقق بخطوتين ونقل أصوله.
• استخدام تطبيق “AnyDesk” للسيطرة على جهاز الضحية عن بُعد.

توزيع الغنيمة وتطهير الأموال

وفقًا للتقرير، تم تقسيم الأموال المسروقة بين المتآمرين وتمريرها عبر أكثر من 15 منصة تبادل عملات مشفرة. وتم تحويل الأصول بين عدة عملات رقمية مثل:

• البيتكوين (BTC)
• اللايتكوين (LITE)
• الإيثيريوم (ETH)
• المونيرو (XMR)

صلات بقضية اختراق “كرويل” الشهيرة

كما ربط ZachXBT المشتبه به داني خان بحادثة اختراق “كرويل” في أغسطس 2023، والتي تم فيها استبدال شريحة الهاتف (SIM Swap) لموظف بالشركة. وأدت تلك الحادثة إلى:

• تسريب بيانات شخصية لدائنِي منصات “BlockFi” و “Genesis” و “FTX”.
• خسائر مالية كبيرة عبر هجمات هندسة اجتماعية لاحقة.

أسئلة شائعة حول القضية

من هو داني خان؟
هو مشتبه به بريطاني في جرائم إلكترونية، معروف أيضًا باسم دانيش ذو الفقار، وتم الإبلاغ عن اعتقاله في دبي مع مصادرة أصول مشفرة.

ما دور ZachXBT في هذه القضية؟
قام المحقق الرقمي ZachXBT بتتبع وتحويلات العملات المشفرة المشبوهة التي قام بها خان، وربطه بجرائم سابقة مثل سرقة أصول من دائن في “Genesis” وحادثة اختراق “كرويل”.

ما هي التهم الموجهة إلى داني خان؟
التهم الموجهة له تشمل تنفيذ هجمات هندسة اجتماعية لسرقة العملات المشفرة، وغسيل الأموال عبر منصات متعددة، والمشاركة في اختراق أدى لتسريب بيانات عملاء منصات كبرى.