رجل يُتهم بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني بقيمة 1.2 مليون دولار من البيتكوين – اكتشف التفاصيل الآن!
تم اتهام توشال راثود، البالغ من العمر 44 عامًا من فان بيورين، نيويورك، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بغسل شيكات مزورة بقيمة 1.7 مليون دولار. وقد أبلغت شريكته السابقة، وهي أم لطفله البالغ من العمر ست سنوات، مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها رأت لقطات مشبوهة على جهازه، تضمنت أدلة على معاملات بتكوين ومحادثات بلغات أخرى.
اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال
وفقًا لوثيقة قضائية قدمها وكيل FBI صموئيل مورغان، تلقى راثود ما قيمته 1.2 مليون دولار من البيتكوين عبر شبكة من سبعة حسابات بنكية في ست مؤسسات مالية مختلفة. ولاحظت شريكته السابقة الخطة بعد أن اشتكى راثود مرارًا من إغلاق حساباته البنكية.
واجه توشال راثود تهمًا متعددة، منها التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر لغسل الأموال. وقعت الجرائم المزعومة بين نوفمبر 2021 ويونيو 2024. وكشف صموئيل مورغان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حصل على سجلات من جوجل لحساب [email protected]، وحسابات آي كلاود المرتبطة بنفس البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى حساب [email protected]، بموجب أمر قضائي.
شركات وهمية ومعاملات مشبوهة
زعم الوكيل مورغان أن راثود أسس شركتين استخدمهما في مخططه. في 2016، سجل راثود شركة T3 Telecom، وهي شركة اتصالات تختبر وتنشر أجهزة الشبكات. كما أسس شركة TSV Telecom Constructions LLC في 2021.
وأضاف مورغان أنه بين أبريل 2022 ويونيو 2024، تلقى المتهم أكثر من 1.7 مليون دولار من عائدات احتيال اختراق البريد الإلكتروني التجاري (BEC) والشيكات المزورة. تم استلام الأموال عبر ست مؤسسات مالية مختلفة، خمسة حسابات منها تابعة لشركة T3 Telecom وحساب واحد لشركة TSV Telecom.
كيف يعمل احتيال BEC؟
ينشأ احتيال BEC من اختراق بيانات تسجيل دخول الموظفين عبر التصيد الاحتيالي. يقوم المحتالون باعتراض معلومات حول المدفوعات القادمة للشركة ويخدعون الموردين لإتمام الدفعات عبر نطاقات وهمية.
استخدم راثود ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من العائدات لشراء البيتكوين وإرسالها إلى عناوين خارجية مختلفة. في 2022، اتصلت به ثلاث مؤسسات مالية، بما في ذلك Wells Fargo، لإبلاغه بأن الأموال المستلمة في حسابه غير مصرح بها وسيتم إغلاق الحساب.
في وقت لاحق من ذلك العام، اتصل بنك M&T براثود وأخبره عن الأموال الاحتيالية، لكنه رد بفاتورة مزيفة لتبرير الأموال على أنها دخل شرعي. توقف المتهم عن التواصل مع البنك بعد علمه بتقديم سجلات شرطية.
عقوبة تصل إلى 20 عامًا
واجه راثود عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن في حالة إدانته. ووفقًا لوثيقة المحكمة، قام راثود بتجنيد آخرين لمساعدته، بما في ذلك صديقته السابقة، صاحبة حساب iCloud المرتبط بـ [email protected]، لإنشاء شركات وفتح حسابات بنكية تجارية.
كما قام بتجنيد أفراد عائلته بين مايو ويوليو 2024 للمساعدة في المخطط، مما أدى إلى إيداع مليون دولار إضافية في حسابات يسيطر عليها أفراد عائلته وصديقته. تمكن بنك سيتي بنك من استرداد 800 ألف دولار من الأموال الاحتيالية.
أوضح مورغان أن المحتالين في عمليات BEC يعملون عادةً مع شبكة واسعة من غاسلي الأموال لمساعدتهم في تحويل الأموال عبر حسابات بنكية متعددة، مما يجعل تتبع مصدر الأموال أو المتحكم فيها صعبًا.
ضحايا الاحتيال
كانت شركة محاماة عقارات في رود آيلاند أول ضحية لاحتيال BEC تم الإبلاغ عنها في 2022، حيث خسرت حوالي 163,298 دولارًا. تلقت الضحية بريدًا إلكترونيًا ينتمي إلى موظف مزيف في بنك Northpointe، يوجهها لإرسال الأموال إلى حساب مزيف لشركة الرهن العقاري Carrington Mortgage. كما تعرضت California Credit Union للاحتيال، وخسرت حوالي 8 ملايين دولار.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم التي يواجهها توشال راثود؟
يواجه راثود تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر لغسل الأموال.
كيف اكتشفت السلطات مخططه؟
أبلغت شريكته السابقة مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن لاحظت لقطات مشبوهة على جهازه تضمنت معاملات بتكوين ومحادثات بلغات أخرى.
ما هي عقوبة راثود في حالة إدانته؟
قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا أدين.
