“دفاع رومان ستورم يثير احتمال إبطال المحاكمة بسبب شهادة شهود ‘الضحايا’ المضللة – اكتشف التفاصيل!”

نيويورك — أخبر محامو مطور تورنادو كاش، رومان ستورم، القاضي يوم الاثنين أنهم يفكرون في تقديم طلب لإعلان المحاكمة باطلة بعد كشف معلومات جديدة تفيد بأن الحكومة ربما تتبعت بشكل غير دقيق عائدات عملية احتيال “تسمين الخنازير” وأرجعت الأموال إلى أداة الخصوصية تورنادو كاش.

شهادة الضحية وتحليل البلوك تشين

في اليوم الأول من محاكمة ستورم، شهدت الضحية هانفينج لينج، وهي امرأة من جورجيا مولودة في تايوان، أنها خسرت حوالي 250 ألف دولار في عملية احتيال عبر واتساب بدأت برسالة من رقم خاطئ. بعد الاحتيال، استعانت لينج وزوجها بخدمة استعادة العملات الرقمية المسماة “باي باك”، والتي تتبعت جزءًا من أموالها إلى تورنادو كاش واقترحت عليها مراسلتهم لطلب المساعدة. لكن عندما أرسلت لينج بريدًا إلكترونيًا إلى العنوان العام لـ تورنادو كاش، لم تتلق أي رد — وهو ما حاول الادعاء تقديمه كدليل على عدم اكتراث ستورم بمعاناة ضحايا الاختراقات والاحتيال.

لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت تايلور موناهان، مؤسسة ماي كريبتو والمحللة في البلوك تشين (المعروفة باسم @tayvano_X)، سلسلة تغريدات على X توضح أن أموال لينج لم تمر عبر تورنادو كاش. أوضحت موناهان أنها وجدت معاملات لينج في قضية غير ذات صلة عام 2023 تتعلق بـ NTU Capital، الشركة الاحتيالية التي نقلت إليها لينج أموالها. وأكدت أن أموال لينج لم تصل إلى تورنادو كاش، لكنها أوضحت كيف يمكن لمحلل عديم الخبرة — مثل “باي باك” (التي وصفتهما بـ “الحمقى”) — أن يضل الطريق بسبب استخدام منصات التبادل الفوري أثناء التتبع. بالإضافة إلى سلسلة التغريدات، قدمت موناهان تقريرًا مفصلاً يوضح مسار أموال لينج.

وأكد محللون آخرون في البلوك تشين، بما في ذلك المحقق الشهير زاك إكس بي تي، تحليل موناهان. ولم ترد “باي باك” على طلب كوين ديسك للتعليق حتى وقت النشر.

ردود الفعل في المحكمة

أخبر ديفيد باتون، محامي ستورم وشريك في هيكر فينك إل إل بي، القاضية كاثرين بولك فايلا أن فريق الدفاع حاول تتبع أموال لينج خلال عطلة نهاية الأسبوع ولم يعثر على أي صلة بين أموالها وتورنادو كاش. وقال باتون للمحكمة إنه “يفترض” أن الحكومة كانت ستؤكد تدفق أموال لينج عبر تورنادو كاش قبل المحاكمة، وتوقع أن تشهد شهادة الخبير الحكومي — جويل ديكابوا، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) — حول الصلة بين لينج وتورنادو كاش. لكن ديكابوا اعترف في وقت سابق من اليوم أنه لم يُطلب منه التحقيق في هذه الصلة، وبالتالي لم يتمكن من الشهادة بشأنها.

ورد المدعي العام ناثان “ثين” رين على هذه الادعاءات، قائلاً للقاضية إن شاهدًا حكوميًا آخر — وكيل مصلحة الضرائب (IRS) — سيكون قادرًا على الشهادة حول الصلة بين أموال لينج وتورنادو كاش، واصفًا الأمر بأنه “واضح جدًا” و”بضع خطوات قصيرة” بين أموال لينج وبرنامج الخصوصية.

أعربت القاضية فايلا عن عدم تأكدها من إمكانية تتبع معاملات لينج إلى تورنادو كاش، قائلة: “ببساطة، لا أعرف.”

شهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي

جاء الجزء الأكبر من الشهادات يوم الاثنين من جويل ديكابوا، الذي قدم للمحلفين نظرة عامة على 16 اختراقًا كبيرًا للعملات الرقمية — بما في ذلك اختراقات كوكوين عام 2020، وبيت مارت عام 2021، وشبكة رونين عام 2022 — والتي شهدت تدفقات إلى تورنادو كاش.

خلال الاستجواب، سأل باتون ديكابوا عما إذا كان يعلم أن NTU Capital — الشركة الوهمية التي استهدفت لينج — قامت بعمليات احتيال بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. أجاب ديكابوا بأنه لم يكن على علم بذلك. وسأله باتون عما إذا كان قد تتبع اختراقات أخرى شهيرة، مثل اختراق وورم هول بقيمة 320 مليون دولار عام 2022.

أجاب ديكابوا: “لم أسمع بهذا من قبل.”

كما اعترف ديكابوا بعدم معرفته بجرائم تتعلق بالعملات الرقمية تحدث وجهًا لوجه، مثل عمليات الخطف أو ما يسمى بـ “هجمات المفتاح الإنجليزي”، والتي شهدت زيادة كبيرة هذا العام في أوروبا والولايات المتحدة.

عندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن تحدث مثل هذه المخاطر، أجاب: “من الناحية النظرية، يمكن أن يحدث ذلك.”

الأسئلة الشائعة

• هل تم تتبع أموال الضحية إلى تورنادو كاش؟
  لا، أثبت محللو البلوك تشين أن أموال الضحية لم تمر عبر تورنادو كاش، وأن خدمة الاستعادة التي استخدمتها أخطأت في التتبع.
• ما هي حجة الدفاع في القضية؟
  يدافع فريق ستورم عن عدم صلة تورنادو كاش بعمليات الاحتيال، مشيرين إلى أن الحكومة لم تثبت تدفق الأموال عبر المنصة.
• ما هي التهم الموجهة إلى رومان ستورم؟
  يتهم ستورم بالتواطؤ في غسل الأموال وخرق قوانين الخصوصية المالية، لكن الدفاع يجادل بأن تورنادو كاش مجرد أداة ولا تتحكم في استخدامها.