“خلاط العملات المشفرة eXch لا يزال يسهل المعاملات غير المشروعة رغم إغلاقه الرسمي – اكتشف التفاصيل الآن!”

على الرغم من إعلان إغلاقه رسميًا، يبدو أن مزج العملات الرقمية “eXch” لا يزال متورطًا في عمليات غسيل الأموال، حيث حدد المحللون نموذج “المجمع المختلط” الخاص به كخطر رئيسي على الامتثال.

نشاط خفي رغم الإغلاق الرسمي

خدمة مزج العملات الرقمية “eXch”، التي اشتهرت بتورطها في غسيل ملايين الدولارات المسروقة من “Bybit”، لا تزال تعمل خلف الكواليس رغم إعلان إغلاقها نهاية أبريل. وفقًا لتقرير حديث من شركة التحليل البلوكشين “TRM Labs”، فإن “eXch” توفر وصولًا لشركائها عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، بما في ذلك خدمات الخصوصية والمزج الأخرى. كما رصدت “TRM” أنشطة على السلسلة تشير إلى استمرار عمليات غسيل الأموال، خاصةً عبر بنيتها التحتية القائمة على “المجمع المختلط”.

صلات إجرامية وتحديات التتبع

ربط المحللون “eXch” بأنشطة إجرامية خطيرة، منها ارتباط طويل الأمد بجهات تهديد تتعلق باستغلال الأطفال. كما أثارت آلية “المجمع المختلط” الخاصة بالمنصة مخاوف المحققين، حيث صممت لتفتيت المعاملات وجعل التتبع شبه مستحيل. أوضحت “TRM Labs” أن هذه الآلية “تخلط جميع المعاملات الواردة والصادرة معًا، مما يجعل من المستحيل تحديد عدد الأشخاص خلف العناوين أو تتبع الأموال”. وأضاف المحللون أن هذا الغموض يعقّد تقييم المخاطر، حيث قد ترتبط الودائع غير المشروعة بسحوبات قانونية.

إغلاق مؤقت وعودة مفاجئة

أعلن “eXch” إغلاقه رسميًا في 17 أبريل، لكنه حذف الرسالة بعد ساعات — دون ترك أي سجل علني للإعلان. وبحلول 28 أبريل، استأنفت المنصة عملياتها، وفقًا لـ”TRM Labs”. سبق أن ذكر فريق “eXch” أن المشروع أصبح هدفًا لـ”عملية عبر الأطلسي” تهدف لإغلاقه وملاحقة قياداته بتهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما صنفته شركات مثل “Elliptic” كمركز رئيسي في عمليات غسيل الأموال.

دور “eXch” في سرقة “Bybit”

بعد سرقة أكثر من 400,000 إيثيريوم (ETH) من محفظة “Bybit” الباردة في 21 فبراير، استخدمت مجموعة “Lazarus” شبكة من المنصات اللامركزية والجسور بين السلاسل وأدوات الخصوصية — بما فيها “eXch” — لإخفاء مصدر الأموال المسروقة.

الأسئلة الشائعة

• هل ما زال “eXch” يعمل رغم إعلان إغلاقه؟
  نعم، وفقًا لتحليلات “TRM Labs”، لا يزال نشطًا خلف الكواليس ويقدم خدمات عبر واجهات برمجة التطبيقات لشركائه.
• ما هو “المجمع المختلط” ولماذا يثير القلق؟
  هو آلية تخلط المعاملات لتعقيد التتبع، مما يسهل غسيل الأموال ويربط الأموال غير المشروعة بسحوبات قانونية.
• كيف ارتبط “eXch” بسرقة “Bybit”؟
  استخدمت مجموعة “Lazarus” المنصة ضمن أدوات أخرى لإخفاء مصدر 400,000 إيثيريوم مسروقة من “Bybit”.