أعلنت الهند عن إنشاء أول وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم العملات الرقمية في مدينة ثين. ستعمل هذه الوحدة على تتبع المعاملات غير المشروعة وتفكيك الشبكات التي تستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال المسروقة. وأكد المسؤولون أن الهدف هو تعزيز الرقابة على سوق العملات الرقمية في الهند، مع انتشار استخدامها واستغلال المجرمين لطابعها المجهول لتجنب المراقبة التقليدية.
ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال
أصبح حجم الاحتيال في مجال العملات الرقمية في الهند كبيراً ولا يمكن تجاهله. فبين أبريل 2024 ويناير 2025، سجلت السلطات خسائر تجاوزت 4245 كرور روبية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي) عبر 2.4 مليون حادثة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 67% عن العام السابق. هذه الظاهرة تتوافق مع الأنماط العالمية، حيث تجاوزت سرقات العملات الرقمية 2.17 مليار دولار بحلول منتصف عام 2025.
وعلى المستوى المحلي، كشفت التحقيقات عن عمليات احتيال متعددة:
- اعتقال ناريش كومار في دلهي بتهمة الاحتيال بمبلغ 34 لكح روبية عن طريق انتحال شخصية منصة “كوين-إكس”.
- استنزاف مخطط “الاعتقال الرقمي” في أندرا براديش ملايين الروبيات من ضحايا غير مدركين للخطر.
- ظهور حالات أخرى مرتبطة بمنصات تداول شهيرة مثل WazirX و CoinDCX.
بناء نظام للكشف عن الاحتيال والوقاية منه
تتحرك الحكومة الهندية الآن من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الوقاية. حيث تتبادل وزارة الاتصالات ووحدة الذكاء المالي في الهند الآن تحذيرات الاحتيال في الوقت الفعلي. وقد أدى هذا التنسيق إلى حظر أكثر من 2.84 كرور اتصال هاتفي مزيف، مما منع خسائر محتملة بقيمة 140 كرور روبية.
كما تواجه منصات تداول العملات الرقمية مسؤوليات جديدة. يجب على كل منصة الخضوع لفحوصات أمنية إلزامية للامتثال للقواعد المالية. وفي الوقت نفسه، سيقدم البنك المركزي الهندي آلية التحقق بخطوتين لجميع المدفوعات الرقمية بدءاً من أبريل 2026. وتهدف هذه المتطلبات إلى قطع الطريق على التحويلات غير المصرح بها وتضييق الخناق على المحتالين.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي الوحدة الجديدة التي أنشأتها الهند للعملات الرقمية؟
ج: أنشأت الهند أول وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم العملات الرقمية في ثين لمتابعة المعاملات غير القانونية ومحاربة غسل الأموال.
س: لماذا أنشأت الهند هذه الوحدة الآن؟
ج: بسبب الارتفاع الكبير في جرائم العملات الرقمية، حيث زادت الحوادث بنسبة 67% في عام واحد مع خسائر هائلة.
س: ما الإجراءات الأخرى التي تتخذها الهند للوقاية من الاحتيال؟
ج: تشمل الإجراءات تبادل التحذيرات الفورية بين الجهات، فرض فحوصات أمنية على المنصات، وتطبيق التحقق بخطوتين للمدفوعات الرقمية.
المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل المقال تقديم نصيحة مالية أو أي نوع من النصائح. لا تتحمل Coin Edition مسؤولية أي خسائر incurred نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. ينصح القراء بممارسة الحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.
