ألقت السلطات الكمبودية القبض على رئيس مجموعة “هويون” المالية، وفقاً لتقارير محلية. ونشر موقع “أون ذا غراوندز” الإخباري صورة يُزعم أنها تظهر “الرئيس شي” (لي شيونغ) وهو يُقاد بعيداً من قبل السلطات حوالي الساعة السادسة مساءً أمس.
مجموعة “هويون” وغسيل الأموال
مجموعة “هويون” هي شركة خدمات مالية ضخمة فرضت عليها الخزانة الأمريكية عقوبات في أكتوبر الماضي بتهمة غسيل الأموال. وتوصف المنظمة بأنها “عقدة حاسمة” لغسل عائدات جرائم الإنترنت، مثل عمليات نصب “تسمين الخنازير” الاحتيالية، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار على الأقل.
وتشير تقديرات شركة “إيليبتك” لتحليل العملات الرقمية، إلى أن سوق “هويون غارانتي” تعامل بما يزيد عن 27 مليار دولار قبل إغلاقها العام الماضي.
حملة كمبوديا على عمليات النصب
تشدد كمبوديا مؤخراً الخناق على شبكات النصب التي تعمل داخل أراضيها. في بداية هذا الشهر، تم القبض على تشن تشي، رئيس “برينس جروب”، وتسليمه إلى الصين. ومنذ ذلك الحين، وصفت التقارير عمليات إطلاق سراح واسعة ومحاولات هروب من مراكز النصب في جميع أنحاء البلاد.
تأثير القبض على “الرئيس شي”
يبدو أن “تأثير الموجة” الناتج عن اعتقال “الرئيس شي” قد بدأ بالفعل. حيث يظهر مقطع فيديو منتشر على منصة “X” ما يبدو أنه “إخلاء جماعي” من مجمع النصب المرتبط بمجموعة هويون والمعروف باسم “المنطقة 8” أو “ليجيند بارك”.
ويُقال إن الصينيين الذين هربوا عالقون الآن، ويأوون في مستودع في بنوم بنه ويعتمدون على الدعم المحلي.
هل أُلقي القبض عليه ثم أُطلق سراحه؟
لم تؤكد السلطات الكمبودية بشكل رسمي خبر اعتقال “الرئيس شي”، وتنتشر شائعات عن إطلاق سراحه عبر تطبيق “تيليجرام” ومنصة “X”.
وتظهر لقطات شاشة لمحادثة على “تيليجرام” رسائل تفيد بأن شي قد أُطلق سراحه، بينما لا يزال الرجل الآخر قيد الاحتجاز. وأشار مراسل “أون ذا غراوندز” إلى تلك الرسائل، وكذلك إلى شائعات من “مصادر أخرى”، لكنه لا يزال غير متأكد ويشير إلى أن “هناك الكثير من الاتفاقات المشبوهة التي قد تكون متورطة”.
الأسئلة الشائعة
من هو “الرئيس شي” الذي تم اعتقاله في كمبوديا؟
هو لي شيونغ، رئيس مجموعة “هويون” المالية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب تورطها في غسيل مليارات الدولارات من عمليات نصب العملات الرقمية.
ما هي مجموعة “هويون”؟
هي مجموعة خدمات مالية كبرى توصف بأنها مركز رئيسي لغسل أموال جرائم الإنترنت، خاصة عمليات نصب “تسمين الخنازير”، وقد تعاملت منصتها مع أكثر من 27 مليار دولار.
ما تأثير هذا الاعتقال على مشاهد النصب في كمبوديا؟
أدى الاعتقال إلى حالة من الذعر وهروب جماعي من مجمعات النصب المرتبطة بالمجموعة، كجزء من حملة أوسع تشنها السلطات الكمبودية على هذه الشبكات الإجرامية.
