“تشيلي تشن حملة صارمة على مخطط غسل الأموال بالعملات الرقمية لعصابة ‘قطار أراغوا'”

“`html

قامت تشيلي مؤخرًا بالقضاء على مخطط لغسيل الأموال تضمن تحويل ملايين الدولارات إلى عدة دول، بما في ذلك فنزويلا وكولومبيا والولايات المتحدة وباراغواي والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين. واستخدمت عصابة “ترين دي أراغوا” الأصول الرقمية المشفرة لغسل جزء من هذه الأموال غير المشروعة.

تشيلي تحبط عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة لـ”ترين دي أراغوا”

أصبحت العملات المشفرة أداة أخرى في ترسانة المنظمات الإجرامية لغسل أموالهم. حيث أعلنت السلطات التشيلية مؤخرًا عن تفكيك عملية “ترين ديل مار”، التي استخدمتها العصابة الفنزويلية “ترين دي أراغوا” لغسل الأموال عبر الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وشملت العملية، التي تم تنفيذها الشهر الماضي، اعتقال 52 شخصًا استخدموا مجموعة من الحسابات المصرفية والأصول الرقمية المشفرة لإدخال أموال غير مشروعة إلى النظام المالي التشيلي ثم تحويلها إلى سبع دول أخرى: فنزويلا، كولومبيا، الولايات المتحدة، باراغواي، المكسيك، إسبانيا، والأرجنتين.

ووفقًا للمدعي الإقليمي في تاراباكا، ترينيداد شتاينرت، فإن الأموال المغسولة تم الحصول عليها من خلال جرائم مثل الاتجار بالبشر والقتل والاختطاف والابتزاز وتهريب المهاجرين والمخدرات والغرامات.

وتشير التقارير إلى أنه تم غسل أكثر من 13.5 مليون دولار لصالح عصابة “ترين دي أراغوا”، التي تصدرت العناوين بسبب توسعها السريع من فنزويلا إلى دول أخرى في القارة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويوضح ديفيد سوسيدو، خبير الأمن المكسيكي، أن المجموعة الإجرامية تبنت هذه الطريقة من عصابات المخدرات المكسيكية، التي كانت رائدة في استخدام العملات المشفرة لهذه الأغراض.

وقال في حديثه لـ DW:

وأضاف سوسيدو أن معاملات العملات المشفرة مناسبة لهذه المجموعات لإخفاء مصدر أموالهم. “من الصعب تتبعها، ويمكن إجراء المعاملات دون ترك أثر، كما أنها تتم إلكترونيًا ولا تتطلب معاملات مادية أو مستندات أو أموال ورقية”، مؤكدًا على ذلك.

وفي العام الماضي، صنفت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) العصابة كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. وادعى المكتب أن “ترين دي أراغوا” “تسللت إلى الاقتصادات الإجرامية المحلية في أمريكا الجنوبية، وأنشأت عمليات مالية عابرة للحدود” و”غسلت الأموال باستخدام العملات المشفرة”.

الأسئلة الشائعة

• ما هي العملات المشفرة التي استخدمتها العصابة لغسيل الأموال؟
  استخدمت العصابة أصولًا رقمية مشفرة غير محددة بالتفصيل، لكنها اعتمدت على خصائصها مثل صعوبة التتبع والتحويلات الإلكترونية دون أثر.
• كيف اكتشفت السلطات التشيلية العملية؟
  تم اكتشاف العملية من خلال تتبع الحسابات المصرفية والمعاملات المشبوهة، مما أدى إلى اعتقال 52 شخصًا وتفكيك الشبكة.
• ما هي الجرائم المرتبطة بهذه الأموال المغسولة؟
  شملت الجرائم الاتجار بالبشر، القتل، الاختطاف، الابتزاز، تهريب المهاجرين والمخدرات، بالإضافة إلى تحصيل غرامات غير قانونية.

“`