تراجعت جرائم العملات الرقمية في الحجم لكنها تطورت في الأساليب خلال 2024: تقرير TRM Labs – اكتشف التفاصيل الآن!

في عام 2024، أظهرت تقارير من شركة TRM Labs انخفاضًا في حجم الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية من حيث القيمة الإجمالية للمعاملات، لكن مجرمي الإنترنت غيروا أساليبهم، ووسعوا أهدافهم، وتكيفوا بسرعة أكبر. بلغ إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية 10.6 تريليون دولار، بزيادة 56% مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، انخفضت قيمة المعاملات غير المشروعة إلى 45 مليار دولار، بانخفاض نسبته 24% عن العام السابق.

انخفاض النسبة الإجمالية للأنشطة غير المشروعة

مثلت المعاملات غير القانونية 0.4% فقط من إجمالي حجم التداول، مقارنة بـ 0.9% في 2023. ورغم أن هذه النسبة تشير إلى تحسن، إلا أن حجم وسرعة التهديدات المتطورة ظلت كبيرة عبر النظام البيئي للعملات الرقمية عالميًا.

العقوبات والاحتيال والعناوين المحظورة تتصدر الأنشطة غير المشروعة

شكلت الكيانات الخاضعة للعقوبات 33% من إجمالي الحجم غير المشروع في 2024، بينما مثلت العناوين المحظورة، التي ترتبط كثير منها بمصدرين للعملات المستقرة أو تم تحديدها من قبل المنظمين، 29%. وجاءت عمليات الاحتيال في المرتبة الثالثة بنسبة 24%. وهيمنت هذه الفئات الثلاث على الجرائم القائمة على البلوكشين، بينما شكلت البرامج الضارة وتمويل الإرهاب ومبيعات المخدرات حصصًا أصغر.

• شبكة TRON: 58% من النشاط غير المشروع
• إيثريوم: 24%
• بيتكوين: 12%
• كل من Binance Smart Chain وPolygon: 3%

على الرغم من تقدمها، شهدت TRON أكبر انخفاض في النشاط الإجرامي، حيث انخفض حجم المعاملات غير المشروعة على الشبكة بمقدار 6 مليارات دولار في 2024. وتم تجميد جزء من أموال USDT لاحقًا وإعادتها إلى الضحايا أو المحافظ الحكومية. كما شكلت TRON وTether وTRM وحدة لمكافحة الجرائم المالية في أغسطس 2024، وساعدت هذه المبادرة في تجميد 130 مليون دولار من الأموال غير المشروعة بحلول نهاية العام.

مدفوعات البرامج الضارة والاختراقات تسجل أرقامًا قياسية

بلغ عدد حوادث البرامج الضارة 5,635 في 2024، متجاوزة 5,223 حالة في 2023. وكانت أكبر عملية دفع واحدة بقيمة 75 مليون دولار لمجموعة Dark Angels في مارس. كما تحول المجرمون من استخدام أدوات الخلط إلى الجسور بين السلاسل لإخفاء الأموال، مما سمح بتبادل أسرع بين العملات وتجنب طرق التتبع. وظلت البيتكوين الخيار الأول لمدفوعات البرامج الضارة، رغم تنوع أساليب غسل الأموال.

برزت مجموعات جديدة مثل Brain Cipher وRansomHub وTrinity في 2024، بينما غيرت مجموعات موجودة مثل Qilin وLynx هويتها لتجنب الملاحقة القانونية. واستهدفت Trinity قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية. وعملت معظم المجموعات بنموذج “البرامج الضارة كخدمة”، مما سمح بمشاركة واسعة من الشركاء. وردت الجهات المختصة بعمليات مشتركة مثل “عملية كرونوس” و”عملية إندغيم”، كما فرضت عقوبات على شركاء Evil Corp، مما عطل بعض العمليات لكنه لم يقضِ على التهديد تمامًا.

اختراقات العملات الرقمية ترتفع إلى 2.2 مليار دولار مع تورط كوريا الشمالية

سُرق 2.2 مليار دولار من العملات الرقمية في عمليات اختراق عام 2024، بزيادة 17% عن العام السابق، ليصل إجمالي الخسائر في ثلاث سنوات إلى 7.7 مليار دولار. ونشأت 70% من عمليات السرقة من اختراق المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد، حيث استخدم المهاجمون التصيد والبرامج الضارة وضعف أمان المحافظ لسرقة البيانات.

تم تحويل الأموال بسرعة عبر أدوات غسل الأموال لتجنب التتبع. وكانت كوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة ما يقارب 800 مليون دولار من العملات الرقمية، حيث تجاوز متوسط هجماتها خمسة أضعاف هجمات الجهات الخبيثة الأخرى. واستخدمت عملياتها جسورًا وبروتوكولات غامضة واجهت الجهات المختصة صعوبة في اعتراضها. وأغلقت عدة خلاطات عملات رقمية رئيسية، بما في ذلك Samourai Wallet، مما دفع الجهات المرتبطة بكوريا الشمالية إلى التحول إلى JoinMarket وMixero وموزعي Wasabi الأصغر.

انخفاض خسائر الاحتيال لكنها ما زالت تشكل مخاطر كبيرة

انخفض حجم الاحتيال بالعملات الرقمية إلى 10.7 مليار دولار في 2024، بانخفاض 40% عن 2023. وشهدت مخططات بونزي والهرم عمليات أقل، حيث تلقت ستة مخططات فقط أكثر من 100 مليون دولار، مقارنة بـ 14 في 2023. واعتمدت هذه المخططات على الانتشار الشفهي والفيروسي، الذي بدأ في التراجع.

انخفضت عمليات الاحتيال المالي المعروفة بـ “ذبح الخنازير” إلى 2.5 مليار دولار، بانخفاض 58% سنويًا. ورغم ذلك، قدرت TRM أن العديد من الخسائر لم يتم الإبلاغ عنها. وساهم التحرك الأكبر للجهات المختصة وتجميد المزيد من عملات USDT وتغير سلوك المجرمين في هذا الانخفاض. وبدأ المجرمون في استخدام عملات مستقرة أخرى مثل DAI واعتماد أساليب لا مركزية أكثر لإخفاء تحركات الأموال.

ظلت عمليات الاحتيال المبلغ عنها ذاتيًا شائعة، حيث سجلت أداة Chainabuse شكاوى كثيرة. كما رصدت TRM استمرار انتشار مواقع التصيد ومخططات الاستثمار طوال العام. وبقيت البيتكوين وسيلة الدفع المفضلة للمحتالين، رغم تراجع هيمنتها مع الوقت.

انتقال مبيعات المخدرات إلى منصات مشفرة ومتاجر البائعين

نمت مبيعات المخدرات غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية إلى 2.4 مليار دولار في 2024، بزيادة 19% عن العام السابق. وقادت أسواق الداركنيت الناطقة بالروسية النشاط، حيث حققت أكثر من 1.7 مليار دولار، تمثل أكثر من 97% من الإجمالي. بينما تراجعت الأسواق الغربية تحت ضغط الإنفاذ وعمليات الخروج الاحتيالية، حيث أغلقت أسواق مثل Bohemia وNemesis وIncognito أو تمت مصادرتها.

بدأ بائعون غربيون في الانتقال إلى تطبيقات مراسلة مشفرة مثل Telegram وSignal وWhatsApp. وسجلت TRM ارتفاعًا في استخدام العملات الرقمية في متاجر البائعين والمواقع الشخصية، حيث تجاوزت قيمة العملات المرسلة إلى متاجر البائعين 600 مليون دولار، مقارنة بـ 289 مليون دولار في 2023.

انخفضت مدفوعات العملات الرقمية لصانعي السلائف المخدرة الصينيين من 27.6 مليون دولار إلى 17 مليون دولار. فبعد قمة بايدن-شي في أواخر 2023، فرضت الصين حظرًا جديدًا على سلائف الفنتانيل، مما أجبر المنتجين على البحث عن طرق دفع ومواد بديلة. كما أصبح البائعون أقل عرضة لمشاركة عناوين العملات الرقمية مباشرة لتجنب التتبع على البلوكشين.

تطور تكتيكات جرائم العملات الرقمية وازدادت تعقيدًا

استخدم مجرمو الإنترنت الذكاء الاصطناعي لزيادة فعالية عمليات الاحتيال. في 2024، لاحظت TRM استخدام صور وفيديوهات مزيفة لانتحال شخصيات مدراء تنفيذيين وأفراد عائلات. كما ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء ملفات وهمية لتجاوز فحوصات الهوية على المنصات. واستخدمت النماذج اللغوية الكبيرة لكتابة رسائل تصيد وحوارات احتيالية أكثر إقناعًا.

لوحظ تحسن في الأمن التشغيلي في حالات تمويل الإرهاب والاحتيال، حيث استخدم المجرمون محافظ غير مستضافة وخلاطات ومعلومات هوية مزيفة لتجنب الكشف. وغيرت مجموعات الاحتيال تدفقات الأموال، واعتمدت عملات مستقرة جديدة، واتجهت إلى خدمات لا مركزية أكثر تعقيدًا. ويعكس ذلك زيادة الوعي بأساليب الإنفاذ والسعي نحو إخفاء الهوية.

أفادت TRM بأن التأخير في تحديد الجناة وقلة الإبلاغ ما زالا مشكلتين رئيسيتين. حيث تم تعديل أرقام الأنشطة غير المشروعة في السنوات السابقة بعد أشهر من التقديرات الأولية. وقد يتجاوز الرقم النهائي للأنشطة غير المشروعة في 2024 حاجز 75 مليار دولار بناءً على أنماط سابقة. وساهمت الجهود العالمية مثل تجميد الأموال ومشاركة المعلومات وحظر البروتوكولات في تقدم ملحوظ. لكن المجرمين استمروا في التكيف بسرعة، مما يجعل التحليل المستمر والتنظيم والإجراءات التقنية ضرورية لمواكبتهم.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهم التغييرات في جرائم العملات الرقمية في 2024؟

انخفض إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة بنسبة 24%، لكن المجرمين أصبحوا أكثر تطورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي والجسور بين السلاسل وتغيير أساليب غسل الأموال.

ما هي أكثر الشبكات استخدامًا في الأنشطة غير المشروعة؟

تصدرت TRON القائمة بنسبة 58%، تليها إيثريوم (24%)، ثم بيتكوين (12%)، وأخيرًا Binance Smart Chain وPolygon (3% لكل منهما).

كيف تعاملت الجهات المختصة مع جرائم العملات الرقمية؟

شملت الإجراءات عمليات مشتركة مثل “عملية كرونوس”، وتجميد الأموال، وحظر الخلاطات، وفرض عقوبات على المجموعات الإجرامية، مما ساهم في تقليل بعض الأنشطة لكن التهديد ما زال قائمًا.